央行再次传来比特币境外交易平台平台实际变相实现场内交易

资讯 5个月前 manoon
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近日,央行又传出消息称,将加强对比特币境外交易平台监管。在监管力度下,国内交易平台逐渐淡出。然而,在“变脸”转向场外交易或“出海”后,一些平台实际上已经变相实现了人民币虚拟货币的兑换。

央行主办媒体近日报道,中国人民银行将对境内外ICO和虚拟货币交易采取一系列监管措施,包括禁止相关商业存在、禁止和处置境内外虚拟货币交易平台网站等。以后只要找到一个,就关一个;同时,视未来形势发展,不排除进一步监管措施的可能。

第一财经记者了解到,将被进一步封禁的,是规模较大的场外交易平台,其境外交易服务网站和APP将被封杀。

场外交易的复苏

2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),紧急停止ICO活动。随后比特币场外交易平台,采取措施要求虚拟货币交易所在2017年9月30日前完全关闭其在中国的所有交易活动。

据了解,截至目前,各地搜索到的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出。清理整顿后,以人民币计价的虚拟货币交易量已从占全球交易量的90%以上下降到不足1%。

然而,2017年11月30日,全国互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“全国互融专业委员会”)发布的《11月比特币场外交易监测报告》显示,随着国内ICO和比特币在9月初货币交易业务清理,场外交易规模再次繁荣。仅在 11 月的最后两周,LocalBitcoins、Paxful 和 CoinCola 三大海外 OTC 平台的比特币交易总额就达到了 6. 8 亿元人民币。

所谓场外交易,是交易对手之间通过私下协商进行的一对一交易。对于比特币等虚拟货币,场外交易的存在最初早于场内交易

国家互惠金融委员会监测发现,截至2017年11月25日,支持比特币兑人民币的C2C场外交易平台共有21家,上线时间集中在10月下旬至11月。国家相互金融委员会还发现,场外交易平台的业务内容日益多元化,交易币种日益丰富。据统计,21个平台共上线了16种虚拟货币。支付方式方面比特币场外交易平台支付宝和银行转账仍是主流。

第一财经记者曾登录国内一家虚拟货币公司设立的场外交易平台。该平台有买卖信息的买家和卖家列表。买家“拍下”一定数量的比特币后,平台会发送卖家的比特币被锁定。买方按照约定的付款方式,以人民币向卖方付款,并确认付款完成。卖家收到人民币付款,确认交易成功后,平台自动将锁定的比特币释放给买家,平台作为中介,对每笔成功交易收取一定比例的手续费。

根据监测报告,从网站服务器的位置来看,上述平台网站主要分布在香港、美国、日本等地。主要有三种模式:一种是C2C场外交易特许经营模式。这类平台只经营C2C场外交易。共15个;二是钱包APP+场外交易模式,该类平台通过即时通讯等附加模块,将场外交易功能集成到比特币钱包APP中,共2个;三是场内+场外交易的商业模式,即有4家公司同时从事货币对货币的兑换和比特币对人民币的场外交易。

找到一个关闭的

针对上述情况,中国互联网金融协会1月26日发布的风险提示中也注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为,并提醒投资者“境外平台也存在系统风险等隐患”。安全、市场操纵和洗钱。.”

风险提示称,随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域的监管,部分境外交易平台可能被东道国政府强行取缔,部分境外交易平台因明显合规而被限制准入。风险。在此背景下,国内投资者转向海外平台参与交易将面临一定风险。

同时,协会监测发现,国内部分机构或个人仍在组织所谓的货币交易和场外交易,加上做市商担保人等服务,本质上是虚拟货币交易场所。显然不符合现行的政策法规。协会提醒投资者,上述行为存在政策风险。投资者应主动增强风险意识,保持理性,远离各类非法金融活动。

此前,相关部门已对规范比特币矿场提出要求,取消此前与比特币挖矿相关的电价、税收等优惠政策,逐步引导部分不合格比特币矿场的减持和清理。此外,监管部门去年对支付机构提出要求,禁止第三方支付为数字货币交易商提供交易服务。未来,预计将出台更严格的监管要求。“未来,只要发现一个,就关闭一个;同时,视未来形势的发展,不排除进一步监管措施的可能性。”

本周二(2 月 5 日)比特币价格继续徘徊在 8,000 美元左右。上周五,比特币价格再次跌至三个月低点,跌破 8,000 美元。最近两个半月,市值蒸发了一半以上。那天,其他虚拟货币也未能幸免,全球加密货币市值一天蒸发超过1000亿美元。

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