监管政策风暴下记者卧底比特币场外交易量大线下当面交易

资讯 5个月前 manoon
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监管政策的风暴中,记者揭秘比特币场外交易:拍卖币、支付、收货、评估大量线下交易的一套完整流程。

比特币交易,在这个愚蠢的游戏和致富的梦想中,有人真的赚钱了吗?长期持股是必须赚的,但毕竟是少数。至于他们赚了多少,谁也不知道,都是谣言。然而,无论政策多么严苛,投机致富的梦想和投机行为都是“野草未尽,春风再吹”。

时光倒流,9 月 8 日,媒体报道称监管机构将关闭国内比特币交易平台。虽然主要的数字货币交易平台火币网币安网、聚币网、Okcoin等。证券时报记者表示,他没有接到通知,平台上一切正常,但该消息仍然引起币圈剧烈震荡。

9月14日,有媒体报道称,监管部门对国内比特币交易平台做出最终结论:全部关停。

于是,币圈开始了比特币交易的大迁移,从场内交易迅速转向场外交易。证券时报记者卧底各个场外交易集团,发现“你要多少币”、“你有多少币”成为比特币场外交易的开场白。

小额交易,网上交易、投标、支付、收款、评价的全过程就像在淘宝上购物一样;大额,线下交易,一手转币(现场转币到买家钱包地址),一手送币。

比特币交易平台将被关闭?

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9 月 13 日,全国共同基金协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提醒》,认为比特币等“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机性强,并且价格波动剧烈。投资 盲目跟风投机者容易造成经济损失,越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。

9月14日,有消息称,监管部门对国内比特币交易平台采取进一步措施,要求所有比特币交易场所自行申报海关关停计划。Okcoin银行、火币等几家大公司。交易场所之前接受过采访,确定禁止比特币交易场所。预计该政策实施还需要2至3个月的时间。不过,在记者确认过程中比特币场外交易平台,火币网负责人明确表示,他没有接受监管部门的约谈,平台上的一切交易都是正常的。另一家交易场所负责人表示,“只是正常谈话,没有接到任何通知。”

据媒体报道,上海金融办已开始向辖内多家比特币交易平台发出“口头指示”,要求关闭交易平台并退出市场。上级监管对国内比特币交易平台的结论是:“全部关停,近期将退出市场。”

火币网负责人告诉记者,一切以通知为准。

9月14日晚,国内首家比特币交易场所比特币中国发布公告称,比特币中国数字资产交易平台自即日起停止新用户注册,9月30日起停止所有交易业务。 、比特币中国矿池(国家矿池)等业务将不受此影响,继续正常运营。

比特币中国表示,本次决定是根据中央网信办于9月4日发布的《中国银行业监督管理委员会、中国证监会、中国保监会关于防范代币发行融资风险的公告》精神作出的。中国人民银行。它是由 BiChina 团队经过仔细讨论后制作的。

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截至发稿,火币网比特币价格已跌破2万元,最低19597.52元。

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比特币场外线下交易:一手付钱,一手转账

在严格的监管下,比特币逐渐从场内交易转变为场外交易。目前,以微信群和QQ群为载体的比特币交易异常火爆,在QQ搜索中,只要输入“比特币OTC”,就会出现各种比特币OTC群。

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天庭创始人舒国柱告诉记者,场内交易指的是火币等交易平台。例如,投资者在火币上报价,火币会撮合交易;场外交易是在人与人之间私下进行的。进行交易,相互报价,达成协议并以转账货币付款

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记者在各大比特币场外交易群进行卧底观察,发现“你要多少币”、“你有多少币”成为比特币场外交易的开场白。尤其是大额交易,预先确定需要多少币,会场和交易金额,一手支付,一手转币。目前,线下场外交易只接受比特币和现金支付。对方收到款项后比特币场外交易平台,会亲自将对应的比特币转入买方的钱包地址。至此,比特币场外线下交易结束。

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在进一步暗访中,记者了解到,私人面对面交易是不允许他人在场的,对方会给出地址。不管你想买多少比特币,对方都可以提供,并且只允许现金交易。交易价格为:按国外比特币交易价发货(卖出),1小时内按国内比特币实时现价收(买)减500元。

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此外,LocalBitcoins.com 被认为是全球最大的场外比特币交易平台。据其官网介绍,该平台已为245个国家14000多个城市的用户提供购买比特币的服务,包括直接面对面的线下交易,包括卖家信息、距离、城市区域、购买金额等。

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点击打开交易请求后,您可以在LocalBitcoins.com消息系统中与交易者讨论。另外,本网站的中国用户需要使用VPN绕过墙才能通过真人验证。在验证过程中,对方首先会问你持有的是什么币种。如果是比特币,对方会允许交易。

LocalBitcoins.com 提供的线下交易更加具体。双方会提前在网站上讨论比特币的交易价格,比特币的价格会随市场波动。如果你想要比比特币的市场价格溢价,你可以使用更复杂的定价机制直接编辑定价公式,然后填写会场、交易条款、交易量和新买家限制。

根据coin.dance第三方数据平台的数据,LocalBitcoins平台人民币兑换比特币的高峰期出现在2017年2月,这个时间点恰逢中国比特币交易平台升级为中国监管机构反洗钱。系统,从而暂停比特币提现服务,而此次业务调整直接导致LocalBitcoins网站人民币交易量增长42倍。以2017年2月比特币市场均价计算,当月OTC平台人民币月交易额超过4亿元。

比特币场外在线交易:投标币种→支付→收款→评估

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此外,QQ群中也出现了场外交易的付费服务,匹配一笔交易收取1%左右的佣金。此人向证券时报记者提供了比特币场外交易平台的链接。点击链接后,首页显示的是香港首个比特币场外交易平台

在网站的双向交易中,买卖比特币的过程就像在淘宝上购物一样。好评度和信任度越高,排名越高,线上交易越多。网上交易支付方式支持支付宝微信支付、国内银联转账,有限额限制。

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整个网上交易流程是:点击购买,拍下比特币的照片,然后付款→收据→评价。当发送交易请求时,要购买的比特币数量将从卖家的钱包中扣除并锁定在 CoinCola 托管账户中。在卖家确认收到付款之前,比特币不会被释放,托管程序将锁定比特币,直到卖家确认收到付款。整个网上交易过程无风险提示,无担保人。记者在暗访CoinCola客服时了解到,如果交易过程中出现问题,交易平台只会简单处理申诉,处理时间和方式不再详述。

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舒国柱告诉证券时报记者,大型场外交易暂时不能纳入监管,也就是说,交易转入地下后,容易积累更大的潜在风险。

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