日本:认定比特币为合法支付方式今年4月1日

资讯 8个月前 manoon
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日本:承认比特币为合法支付方式 今年4月1日,日本修订后的《支付服务法》正式生效,比特币作为虚拟货币支付方式的合法性得到承认。该修正法案还修正了《犯罪收益转移预防法》,要求比特币交易所实施比现行更严格的KYC政策(即了解你的客户,了解你的客户政策,即加强对账户持有人的审查,了解其合法性)资金来源是反洗钱预防腐败的制度基础)。交易所必须开始验证开户用户的身份、保存交易记录并向监管机构报告可疑交易。此外,7月1日,日本新版消费税正式生效,比特币交易正式不再需要缴纳8%的消费税。也就是说,日本政府已经批准免除包括比特币在内的数字货币交易税。这也是日本取代中国成为比特币交易第一大国的原因之一。在日本,比特币的主要监管机构是日本金融厅(FSA)和日本银行(BOJ)。新加坡:不干涉商家对比特币的接受 与中国一样,新加坡在2013年表示,比特币等同于商品加工。不同的是,中国人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》主要是为了防范金融风险,否定其货币属性。新加坡主要关注税收。其税务局表示,当比特币被出售或支付货款时,会收取一定的税款。

日本:认定比特币为合法支付方式今年4月1日

2016 年,新加坡金融管理局(MAS)公布了针对新加坡几类特定数字货币公司的监管计划,要求比特币公司在其运营中确认客户身份并报告可疑交易,以遏制比特币洗钱等非法活动。活动。不过,新加坡金融管理局也表示,不监管在商业活动中接受比特币的情况,当权者不应干预是否在经济活动中使用比特币的商业决策。今年8月1日,新加坡金融管理局(MAS)表示,如果数字代币构成受《证券期货法》(SFA)监管的产品,其销售或发行将受到金融管理局的监管。英国:沙箱系统是容错的。英国对比特币的态度应该是最友好的国家之一。英国央行此前曾表示,该行将利用数字货币背后的技术理念(即区块链技术)对其进行更多监管,并提供刺激经济的新途径。此外,英国对比特币没有进行大量监管,也没有要求实施KYC(了解你的用户)和AML(反洗钱法)原则。英国的监管主体是中央银行(BOE)和英国金融行为监管局(FCA)。FCA还有针对金融科技沙盒监管系统,具有容错性。澳大利亚:降低比特币交易税 2017 年 7 月 1 日,澳大利亚的比特币立法生效,并且该国的比特币交易的交易税将降低。专门提供 GST 退税服务的网络 EasyGSTRefunds 解释说:“澳大利亚的商品和服务税 (GST) 相当于其他国家的消费税。

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“澳大利亚政府终于兑现了承诺,在2017-2018年预算中宣布,数字货币交易将不再需要重复纳税。”从7月1日起,购买数字货币将不再属于GST范围,允许数字货币 货币也用于消费税目的。“以前,使用比特币的澳大利亚消费者必须支付两次 GST:一次是在购买比特币时,另一次是在使用比特币交换其他商品和服务时。美国:由于联邦制度的实施,美国的许可证管理,每个州对比特币的态度都不一样,比如华盛顿州就比较严格,今年4月通过了5031法案,其中规定数字货币交易所需要申请牌照,同时需要独立的第三方审核,并要求购买一定数量的“风险”“保本”,这个保证金的大小与进行的交易量有关在前一年。这也导致大量比特币公司离开华盛顿州,前往特拉华州等相对不受监管的州。美国其他州也在积极推行比特币交易平台实行许可管理。2015 年 9 月,波士顿初创公司 Circle 获得了第一个 BitLicense,但在 2016 年 12 月,该公司宣布放弃比特币交易业务,转而专注于支付。, 纽约州金融服务部 (NYDFS) 正式授予 BitLicense 加密货币交易所 Coinbase 在该州运营的许可证。除了 BitLicense 之外,NYDFS 还向比特币初创公司 Gemini Trust Company 和 itBit Trust Company 颁发了银行牌照。

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从监管机构的角度来看,每个州负责比特币监管的部门都不一样。例如,纽约州是 NYDFS,伊利诺伊州是金融和专业监管部 (IDFPR)。在国家层面,2017 年 7 月 26 日,SEC 表示数字代币(即 ICO)的销售“受联邦证券法监管”,但并未对虚拟货币比特币提供监管意见。早在 2013 年,美国财政部的金融犯罪执法系统(fincen)就发布了指导方针,明确指出虚拟货币无法逃脱《汇款服务法》的监管,因为虚拟货币不是真实货币。俄罗斯:禁止比特币后,俄罗斯 对比特币的态度发生了重大转折。2014年2月,俄罗斯总检察长办公室发表声明,明确禁止在俄罗斯使用比特币,“俄罗斯联邦的官方货币是卢布,禁止引入其他货币单位和货币替代品。” 但随后俄罗斯又经历了一次。2017 年 4 月,俄罗斯副财政部长阿列克谢·莫伊谢耶夫表示,俄罗斯可能会在 2018 年考虑将加密货币合法化。此后,该副部长表示可能会禁止“不合格”的普通散户投资者参与加密货币。对于交易,政府只允许合格投资者购买加密资产,理由是数字货币庞氏骗局难以防范。

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最新消息是,俄罗斯央行提议将比特币指定为数字商品并对其征税。从严格禁止到放松管制,泰国对比特币的监管与俄罗斯类似。韩国:加强反洗钱调查 据韩联社报道比特币国外交易,韩国金融服务委员会3日表示,将加大对比特币等数字货币的监管力度,调查利用数字货币进行洗钱、非法融资等行为。和其他非法交易。该委员会表示,应警惕近期数字货币交易量和波动性“过度”的风险。韩国是世界上比特币交易量最大的国家之一,据估计,大约有 100 万人持有比特币。韩国金融服务委员会在一份声明中表示比特币国外交易,政府需要对数字货币进行监管,以防止非法交易和纯粹的投机行为。

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版权声明:manoon 发表于 2021-12-09 18:56:16。
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