比特币交易平台整顿预期不断升温或将转战海外跨境投资

资讯 5个月前 manoon
0

数字资产的变化

第八年,比特币行业遭遇了国内最大的政策危机。继近日有消息监管部门将关闭比特币中心化交易平台后,9月13日晚,中国互联网金融协会对比特币、莱特币等多种代币发出风险提示。对比特币交易平台整顿的期待越来越高,也让人们将目光转向了后续比特币生态将如何生存的问题。一方面,一些交易平台可能会转移到海外,投资者也可能会参与比特币的跨境投资;另一方面,不少投资者可能会选择进行场外交易,但在这些趋势的背后,新的风险也可能正在悄然酝酿。

近期,在ICO监管升级的背后,国内比特币交易平台关闭的消息也层出不穷。9月13日,知情人士告诉21世纪经济报道记者,部分比特币交易平台已收到关闭通知。

不过,同日,火币、OKcoin等两大平台回应21世纪经济报道记者称,目前平台仍在正常运营,未收到上述通知。“关闭的是那些拥有 ICO 代币的小型比特币交易平台。” 上述平台消息人士之一表示。

然而,一个不争的事实是,比特币场外交易再次进入公众视野。9月12日,一位前比特币交易员告诉21世纪经济报道记者,目前以微信群和QQ群为载体的比特币交易非常火爆。而且,主要以大宗交易为主。他们仍然看不起这个小数目。“高度自治和繁荣,拆散一个群体,立即重新组合。就像'野火不息,春风吹拂而生。'”该贸易商说。

微信群偷偷摸摸

上述交易员表示,微信群交易比特币极其灵活和隐蔽。通常用户通过熟人介绍,加入中介的微信群,与群内其他用户自由交易或通过中介进行担保交易。在担保交易中,中介会收取1%至5%不等的手续费。“交易过程很简单,网上下单,直接转账。” 贸易商说。

“比特币的场外交易是根据全球市场比特币交易价格实时调整的。交易也是通过微信群联系,有中介(群主),不熟人之间的交易通过群主进行。非常值得信赖;还有币信、笔看等专用钱包软件,钱包有聊天功能,钱包也提供担保功能。” 贸易商说。

截至目前,比特币场外交易的主要渠道包括机构自营信息中介平台、机构自营+持牌信息中介联盟、个人、微团队主导的微信群、QQ群。

按理说,场外交易中每笔交易的结算都是交易双方的责任,交易参与者仅限于信用度较高的用户。现实中,特殊的交易需求催生了类似“微信群”的交易。一些专业的场外交易员甚至公开招揽业务,“正式推出大额比特币代购和代销服务,起价60万元,10万美元比特币场外交易,采用VWAP算法,使用机器人拆分小单,进行交易”根据市场。量交易,佣金1%。”

对此,上述交易员告诉21世纪经济报道,场外交易的存在与两个方面有关。一是套利的需要,二是非法活动的需要。

“可以说,场外交易的参与者主要是为了营利,只要能赚钱,就有人愿意去做。” 对此,该贸易商表示。

交易需求溢出

此外,工业区块链实验室首席战略官阚磊认为,“币圈的人都是相信比特币会成为世界货币的人。他们不想把自己的数字货币换成法币,所以更愿意做货币。货币交易。很多人在买卖之后都要将赚到的钱兑换成比特币,所以最好直接交易货币。”

“同时,市场需求依然存在,虽然在中国被禁止,但这些需求不会消失,所以会溢出。比如海外大型交易平台有专门针对中国人的中文版,ICO平台也会有特别页面是给中国人看的。” 阚磊说道。

另据了解,LocalBitcoins.com 被认为是全球最大的公开场外比特币交易平台,作为比特币私人交易的网站。据其官网信息显示,该平台已为245个国家、14000多个城市的用户提供购买比特币的服务,其中包括人民币用户。在 2017 年 2 月达到顶峰时,以当月比特币市场均价计算,OTC 平台当月交易额超过 4 亿元。

但从LocalBitcoins.com的交易流程可以看出,用户只需提供信息,即可快速注册成为场外交易平台的合格用户,进行无限制交易。双方发生纠纷时,本网站仅向用户提供简单的冲突调解服务。

“为什么合法来源的钱需要规避监管?有多少人需要规避监管,什么样的人最需要规避监管?” 一位第三方研究机构人士当天问道。“近年来,我们在世界范围内看到了各种犯罪活动比特币场外交易,例如地下武器交易、人口贩卖、计算机病毒勒索等。有多少是通过新兴的虚拟货币进行的?”

在他看来,比特币交易具有匿名性,可以绕过金融监管,将资产转移到世界任何地方,存在洗钱和资本外流的潜在危险,也为恐怖主义提供了资金的温床。

“如果将场外交易用于非法活动,则会鼓励非法活动;如果用于套利,则有助于减少市场扭曲。” 上述贸易商表示。(何小青)

版权声明:manoon 发表于 2021-12-08 18:56:27。
转载请注明:比特币交易平台整顿预期不断升温或将转战海外跨境投资 | 198区块链导航

暂无评论

暂无评论...