OKCoin创始人徐明星应对OKEx失利损失180万(图)

资讯 6个月前 manoon
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财经》记者吴扬英辉/温松伟/编辑

去中心化区块链世界中,交易所已经成为最大的中心。如果不能自我革命,交易所将承担被外力革命的巨大代价。

杨超兴奋地摇晃着一瓶剧毒农药,大喊着去见OKCoin创始人徐明星。他将拧开盖子的敌敌畏举到交易所OKCoin北京办公室的玻璃门前。

众人被那挥发的农药吓得四散开来,迅速的分散成一个大圈。还有数十名数字货币投资者声称在交易所损失了巨额资金。杨超告诉《财经》记者,自己在交易所损失了约1100万元。另一位投资人刘彤称,他损失了约180万元。

这些人的谴责对象是OKEx。他们认为OKEx是交易所OKCoin的海外站,所以OKCoin创始人徐明星应该对OKEx负责。投资失败者质疑OKEx是否在未取得中国证监会期货交易许可证的情况下从事类似期货交易。OKCoin坚决否认这个问题,并声称OKEx只是其合作伙伴公司。

在数字货币世界中,交易所是最大的中心。币安、火币、OKCoin是2017年中国数字货币交易所前三强,2017年9月4日政府颁布ICO禁令后,可能出海或转型。

OKCoin创始人徐明星应对OKEx失利损失180万(图)

(如何规范和去中心化交易所的权力将是数字货币交易所领域下一阶段的竞赛主题。图片/视觉中国)

根据CoinMarketCap 4月12日的数据,OKEx、币安、火币在全球交易所24小时比特币交易量中排名第四,仅次于Bitfinex。

交易所属于寡头市场——顶级交易所的用户较多,交易量越大上币安交易所,新用户越多。这与区块链世界的“去中心化”理念完全相反,中心化交易所高度中心化,不受太多监管。“中心化交易的所有流量有多少是真实的?机器人交易有多少?是否存在价格操纵?是否为外部热钱提供了便利……这些指控一直存在,但没有公开证据证实或否认这些指控。” 一位区块链投资人告诉《财经》记者。

交易所内部存在许多问题。一位数字货币资深人士表示,在数字货币交易市场上币安交易所,有交易所和交易商拉动市场、冲击市场是公开的秘密。外界正面临黑客攻击的威胁。

币安在 2018 年 3 月 7 日遭遇黑客危机,比特币暴跌 10%。按照目前全球大约有 1700 万比特币的总量计算,比特币市场一夜之间损失了 170 亿美元。一旦头部交易所被黑客攻破,可能会引起整个数字货币世界的雪崩

随着中心化交易所不透明、安全脆弱等劣势逐渐暴露,越来越多的人试图打破中心化垄断。他们可能会创业或投资“去中心化”交易所,试图取代目前主要的中心化交易所。NEO创始人达鸿飞在2018年韩国TokenSky区块链大会上统计了具有历史意义的数字货币交易所盗窃和转账,他认为“中心化交易的所有弊端都会消失”。

如何规范和去中心化交易所的权力,将是数字货币交易所领域下一阶段的竞争。

杠杆合约”的诱惑

2018年3月,来自全国各地的数十位投资人齐聚OKCoin办公楼。他们表示,OKEx长期以来为用户提供“比特币合约交易”,属于“变相期货交易”。

OKCoin创始人徐明星应对OKEx失利损失180万(图)

我国《期货交易管理条例》规定,未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位和个人不得在任何地方设立期货交易场所或者组织期货交易及相关活动。形式。

2017年底,部分投资者向中国证监会提出申请,验证OKCoin和OKEx是否具备期货经营资格。中国证监会的批复通知称:“根据《期货交易管理条例》的有关规定,目前国内合法的期货交易场所为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。未批准其他交易场所组织期货交易”。2018年3月中国证监会官网公布的期货公司名单不包括OKCoin的运营主体北京乐酷达网络科技有限公司及其母公司, 北京欧凯联创网络科技有限公司

根据国家企业信用信息系统,徐明星为北京乐酷达网络技术有限公司及其母公司北京欧开联创网络科技有限公司的法定代表人,OKCoin的经营主体,控股权人。后者的股东。

OKEx回应财经记者称,其经营的是“合约交易”而非“期货交易”:“OKEx虚拟合约的交易过程是虚拟商品之间的货币兑换,交易的结果是虚拟商品之间的转移。商品。不涉及法定货币,虚拟合约业务不是法定期货,用户与OKEx之间不存在资金往来。”

对此,《财经》记者从相关法律专家处获悉,虽然没有使用法定货币,但OKEx的“合约交易”具有一定的期货特征。“期货的本质是交易期货。比特币是一种虚拟商品,用户将这种虚拟商品存入自己的平台,然后通过自己的系统进行货币交易,这类似于股指期货交易。” 律师事务所的一名律师说。

交易截图显示,OKEx采用中心化、双向交易、风险准备金制度。“合约交易”有10倍杠杆和20倍杠杆两种选择。这意味着高杠杆可以将微小的波动放大成巨大的财富或巨大的风险。.

据多位投资者介绍,OKEx平台上的比特币价格本身就存在波动,与国际市场一直存在5%至15%左右的价格差异。20倍杠杆后,相当于100%到300%的巨大波动。“合约交易”杠杆率高,投资风险极高。杨超分别于2017年5月和2018年1月在OKEx上尝试过两次“合约交易”,分别投资超过200万元和超过700万元。不到一个月,这两只基金就被清算。累。“第一次平仓后,我们认为我们的本金不够,我们运气不好,所以我们继续充值。后来我们发现国际市场没有动静,OKEx突然下跌5%,20倍杠杆加入。

有投资者告诉《财经》记者,他们在一年多前首次进入交易时,并未发现该平台有风险提示,也没有经过规范的投资资质审查和评级。不过,财经记者在目前的OKEx平台注册时,平台要求了解合约规则并回答问题才能开通评级,并存在一定的风险提示。

许多投资者认为,进行“合约交易”的OKEx是OKCoin的海外平台。他们向《财经》描述,在OKCoin注册后,OKCoin App上经常出现显眼的“合约交易”广告。拥有OKCoin账户的用户点击后可以在OKEx上开始“合约交易”。

不过,OKCoin书面回应称,OKEx只是自己的合作公司,OKEx注册在伯利兹,员工常驻香港和美国。回应还称,“OKCoin只是一个全球品牌,被OKCoin中国、OKCoin韩国、OKCoin美国等多家公司使用。这些网站由不同的公司运营,有的有合作关系,有的他们没有。任何关系”。据媒体报道,2018年2月,徐明星辞去OKCoin CEO一职。OKCoin表示,徐明星现在只负责区块链工程院的技术开发和应用

《财经》记者发现,一家名为OKEX(OKEXFINTECH COMPANY LIMITED)的香港公司的董事之一是徐明星。OKCoin回应称,该公司未从事业务,为空壳公司,与OKEx网站无关。

“壮壮”与交易机器人

2018年3月,Pingwest的一份调查报告将火币联合创始人杜军推上了风口浪尖。文章披露,数字货币市场存在连锁经销商。报道称,杜军于2013年与李林等人创办了交易所“火币网”,在退出火币管理层一年多后,他创办了区块链媒体“黄金财经”,并自筹资金。“节点资本”。“节点资本投资推广ICO项目,黄金金融参与宣传,火币网利用市场涨价或卖空单。” 平韦斯特写道。

《财经》记者就此问题采访了火币网,对方回复称近期不方便接受采访。

OKCoin创始人徐明星应对OKEx失利损失180万(图)

从理论上讲,相比于国家监管严格的证券交易所,交易所进入数字货币世界确实容易得多。在投资者提出数字货币之前,交易所平台上的所有交易都只是一些虚拟号码——这给了交易所巨大的运营空间。

交易所、投资基金、媒体三大环节是一个项目ICO募集多少的关键,这也为对银行感兴趣的人提供了便利。

“一般来说,这是交易平台、媒体和做市商的合谋。做市商大多是从股票和期货行业转型而来的人。” 一位业内数字货币资深人士告诉《财经》记者。一些交易所与交易商合作拉动市场,这在数字货币交易市场是公开的秘密。“比如股票受证监会监管,不受监管的是自由市场,大市场吃小市场。”

数字货币圈子里的大多数人对交易所共同坐在银行的现象并不感到惊讶。“事实上,这就是这个行业的运作方式。” 一位交易所内部人士在与《财经》记者交流时颇为不以为然。

不仅交易所本身,绝大多数散户也认同这一规则,甚至参与其中。“大家买币的心态就是我坐庄家的资管车,大家都知道怎么玩,投资者自己找规律,最重要的是能不能跟得上庄家的节奏。” 一只手拿着6个这类数字货币资产的投资者告诉《财经》。

OKEx曾在2018年3月30日发生过一次颇受争议的异常交易,当天凌晨5点,OKEx出现了近一个半小时的极度异常交易行为。比特币季度合约一度比现货价格低20多个百分点,最低点逼近4700美元。达到最低点后,涨幅超过10%。据投资者统计,这一轮异常波动仅在一小时内爆破了大量比特币期货合约。

这不是第一次发生类似的异常交易。2018年1月,火币专业站和OKEx均出现超低价成交订单。OKEx随后宣布:“超低价格和巨额交易订单是因为用户在12分钟内通过5次市价订单快速卖出了大量ETH。”

“哪个用户一次能拿10000多个ETH入市?正常情况下,不可能波动这么大。” 一位 OKEx 投资者表示。

业内人士介绍了可能用于影响市场价格的技术。例如,使用交易机器人可以通过“欺骗”技术轻松创建虚假交易。操盘手在市场上的众多买单中下出比这些订单更高的价格,当比特币价格触发交易时立即将其移除。这样,虽然交易是虚假的,但其他投资者会认为市场上有大量的买家,这会影响他们的交易决策,以较低的成本操纵市场价格。

币安创始人赵长鹏是OKCoin的CTO。2015年5月,赵长鹏辞职时,在Reddit论坛上发表公开信。目前,很多比特币专业论坛还有赵长鹏和OKCoin的公开信回复。赵长鹏在信中写道:“我可以确认,OKCoin在徐明星的指导下,在他们的交易所使用了交易机器人。许多员工和OKCoin的前员工都知道这些机器人的存在......我可以确认上面提到了我们来的一些机器人是专门用来增加交易量的。在某些时期,这些机器人也用于创建订单和与自己交易,而不是与用户进行交易。”

对此,OKCoin也发布公开信回应称:“OKCoin不需要任何虚假交易量。我们的客户已经开发了大量的机器人,而OKCoin在生产环境中没有任何自己的机器人。”

一位名叫 Sylvain 的投资人于 2018 年初在科技博客 Medium 上发表了他从公开统计得出的结论,暗示几大交易所涉嫌机器人模拟交易,而且比例比较大。

既是裁判又是运动员

发行硬币和ICO是一些区块链公司获得巨额资金的便捷方式。交易所比项目方多一层:除了自己发行的虚拟货币可以在线交易外,交易所还可以投票“收获”“项目方和投资人”。

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在数字货币的世界里,最抢手的玩法之一就是项目方发行自己的数字货币,通过私募和ICO为代币筹集资金,然后登上交易所让代币流通。理论上,代币有10倍甚至100倍的上涨空间。

一位区块链创业公司创始人告诉财经记者,目前几乎所有的区块链项目都在尝试进行ICO。创始团队一般会将 40%-50% 的货币发行为货币。一次ICO可募集资金1亿元,较大的可达2亿元至3亿元。

能否在大型交易所上市,是实现代币的关键环节。“也是28定律,现在交易量超过3000,但是80%的币都集中在20%的顶级交易所。” 一位数字货币业内人士表示。判断一个项目能否上交易所的标准,只掌握在平台自己手中。

据《财经》记者从多位数字货币专业人士处获悉,单个项目团队上币收取的交易所费用往往超过1000万元。一位数字货币行业人士透露,在一些项目中,“币安的上币费为400万美元,火币为200万美元,需要满足部分上币标准。一些特别差的项目是不允许给钱的。优质项目可以豁免。”

交易所同时充当“裁判”和“运动员”。三大交易所分别发行了自己的代币BNB、HT和OKB,发行总量分别为2亿、5亿和10亿。有趣的现象是,三大交易所的代币只在自己的交易所流通——他们不想被置于其他“裁判”的权力范围内。

币安ICO在“九四”监管前两个月完成,通过ICO成功完成了一批BNB的发售。币安于2017年6月中旬启动了BNB众筹ICO,并于7月2日结束。仅半个月,币安就筹集了相当于1500万美元(约1亿元人民币)的数字货币。

Binance 是幸运的选择了 ICO 的合适时机,另外两个没有把握这个稍纵即逝的发币时间窗口。2017 年 9 月 4 日中国 ICO 禁令颁布后,交易所不能再通过 ICO 公开发售自己的代币,它们都在 2018 年初尝试发行代币。

然而,一些交易所却想出了一种新的玩法,购买和交易程序点卡发送代币。2018年1月,火币发起“买积分送HT”活动。绝大多数用户前去购买HT,3000万名额在几分钟内就被抢购一空。

交易所还创新了“上币”的新方式。币安和火币都引入了“货币投票”系统。火币于 2 月份推出了交易平台 HADAX。上榜权交给用户用HT投票。前10名数字货币将在HADAX上市进行在线交易,投票只能使用交易所代币。

火币官方数据显示,第一轮投票共有75个项目参与投票,消耗HT约3800万个。所有这些HTs都被火币回收了。按照当时的市值计算,这些HT价值5.7亿元。

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火币投票第一阶段每个用户的投票限额为100万票。在受到业界质疑和宽恕后,第二轮投票修改了规则,单用户投票上限变为10万票。而这个限制并没有实质性的改变;与火币相比,币安的投票机制更为严格。每个用户只能投票给一种数字货币,但可以投票给多种数字货币。

在这次投票中,最大的赢家不是成功上币的项目方,而是交易所。

参与第一批火币上市投票的投资者告诉《财经》记者,火币代币HT在首轮投票结束前24小时内出现暴涨,飙升至相当于16元市值的价格顶峰,与初始发行价相比,发行价几乎翻了三倍。

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“在火币投票第一阶段,成功上币的项目都损失了很多币。但成功上币后,币价的上涨并不是很明显,投资者并不满意。” ” 投资人说。

据《UP Chain参与者》统计,2018年1月6日至3月8日三大交易所上线的数字货币破发率,OKEx破发率为77.94%,破发率为火币Pro为77.94% 81.25%,币安的破发率为11.76%。破发率高,投资者的利益得不到理想的回报。

吸引黑客的“蜜罐”

如今,绝大多数用户的数字资产都聚集在20%的顶级交易所。集中在这些中心化交易所的海量用户数字货币资产就像黑客的“蜜罐”。

币安在 2018 年 3 月 7 日遭遇黑客危机,立即导致比特币暴跌 10%。按照目前全球大约有 1700 万比特币的总量计算,比特币市场一夜之间损失了 170 亿美元。

3 月 7 日深夜,许多币安用户发现他们账户中的各种代币已被兑换成比特币。随着代币的大量抛售,大部分币种开始下跌,引发散户恐慌跟风,整体市场大幅下挫。然而,一个币种VIA在这期间直接暴涨了11000%。

黑客利用钓鱼网站提前盗取了API Key控制的31个账户,大量购买了VIA。两分钟22:58到22:59,黑客通过拉起VIA/BTC交易对,以超高价卖出VIA。目的是将BTC(比特币)输入到31个预先准备好的账户中,想快速提现。随后,币安的风控系统被触发,自动停止提币。币安发布公告称:“黑客不仅没有取回代币,而且他们的代币也被扣押了。”

这次黑客攻击开创了将技术与金融交易相结合以获利的先例。“这种攻击方式在数字资产行业尚属首创。” 币安在 3 月 9 日的公告中指出。过去,黑客只是直接攻击交易所并从他们那里窃取数字货币。在这次攻击中,黑客还向其他几家主要交易所下了大量空单。虽然提币是不可能的,但是从空单中获利是黑客的目的。

黑客在这次攻击中选择的API Key,正是交易所倾向于放松警惕的数据。一位拥有20多年网络安全研发经验的安全专家告诉《财经》记者,黑客过去常常通过钓鱼、木马等方式获取私钥进行转账。因此,以往大部分交易所只关注私钥保护,放松了对API Key的警惕。

大量黑客攻击针对数字货币交易所,对市场造成毁灭性影响。日本的 Mt.Gox 曾经是全球最大的比特币交易所,承载了全球 70% 以上的比特币交易量。

2014 年 2 月,Mt.Gox 声称由于黑客攻击并丢失了大量比特币,该公司因资不抵债被宣布破产。Mt.Gox 公布的比特币损失约为4. 8 亿美元,其中包括客户的 750,000 单位比特币和公司自己的 100,000 单位,约占全球比特币发行量的 7%。

韩国交易所 Youbit 也因黑客入侵而关闭。2017 年,Youbit 在一年内遭到两次黑客攻击。 在 4 月的第一次攻击中,交易所损失了 4000 个比特币(按当前价格计算,约 1. 660 亿元人民币)。12 月的第二次攻击导致 Youbit 资产的近 17%。被盗。宣称“两年内将成为韩国第二大交易所”的公司只能宣布破产停业四年。

“交易所承担的责任和安全是不平等的,这也是我们对这个行业的关注。比如数据泄露是不可挽回的事情,事后做的事情很难改善。很多交易所网站的安全性是仍然不如电商网站和游戏平台。” 上述互联网安全专家指出。

自我革命还是外部革命?

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新兴交易所正在抢夺这个市场,试图通过去中心化技术颠覆现有交易所的现状。如果交易所不进行自我革命,外部入侵和新兴竞争可能会严重削弱其现有地位,甚至成为推翻它们的力量。

“中国几大交易所都抓住了币币交易的机会,币币交易是从ICO开始的。现在全世界都在关注ICO,这个机会可能不可持续,需要探索新的机会,所以挑战就会出现。人。” 数字货币交易平台Coininfo创始人刘勇告诉财经记者。

2018 年被认为是去中心化交易所爆发的一年。目前比较有影响的去中心化交易所项目包括0x、Loopring、Kyber Network等,其中大部分是基于以太坊或BitShares开发的开源交易协议层项目。其中,0x的落地过程最快,已经在2017年下半年上线。

一些区块链公司更进一步,试图建立自己的去中心化交易所生态。NGC是区块链智能经济平台NEO旗下的投资基金,近期投资了NeonEXchange(NEX)和Switcheo两个去中心化交易所项目。目前大多数去中心化交易所是基于以太坊或比特股开发的,这两个项目将基于NEO智能合约系统。

“解决目前交易所的问题,除了政府监管和行业自律,还可以利用技术。技术可以增加作恶成本。去中心化交易所写在智能合约中,需要修改一个区块链的成本账本。非常高,订单被操纵的可能性很小。” 南高齿创始合伙人朱伟宇表示。

与中心化交易所相比,去中心化交易所更加安全可靠。中心化交易所是托管大多数用户数字资产的中心化第三方平台。去中心化交易所使用区块链和智能合约技术,无需第三方撮合交易。因此,中心化交易所的致命缺点——黑客攻击导致中心化的代币被盗、运营商撤资、监管因政策原因关闭的情况在去中心化交易所中不会轻易发生。

但是去中心化交易所也有自己的问题:交易速度慢,交易规模小,费用高,甚至取消订单都会产生费用。这导致去中心化交易所的用户体验不佳,这也是该领域创业者目前正在努力解决的问题。

“去中心化交易所是一种趋势。但短期内,它们不会立即扰乱中心化交易所。除了交易,去中心化交易所也有很大的跨链应用空间。” 南高齿余创始合伙人朱伟表示。

投资机构的进入将加速去中心化交易所的兴起。2018年前几个月,数字货币交易量大幅萎缩。大币种领跌,小币种市场惨淡。这是投资者部署新一轮交易所的好时机。

LD资本投资人易立华告诉《财经》记者,他今年的重点投资方向之一是交易所,目前正在密切关注日本、韩国、美国、菲律宾等海外市场的项目。 、越南和欧洲。

感受到新兴势力的威胁,头部交易所也开始了去中心化的自我革命。2018年2月,全球最大的数字货币交易所Bitfinex宣布与Eos合作推出去中心化交易所——“Eosfinex”。这将是第一个使用 Eos.io 去中心化应用基础设施的数字货币交易所。

币安紧随其后,朝着去中心化交易所的方向发展。币安于 2018 年 3 月宣布推出币安链,以开发公共链作为去中心化交易所的底层架构。币安认为,在未来一段时间内,中心化和去中心化将共存、相辅相成。

很难说换头自转的决心和速度是否足够。一些新兴的去中心化交易所正在涌现。未来,去中心化领域新旧势力的竞争,很可能决定目前领先交易所的地位能否继续保持。

“机会一直都在,2018年注定是技术和监管的大年,交易所结构的变化和调整也将到来。” 易丽华告诉《财经》记者。

(本文首发于2018年4月16日《财经》杂志)

版权声明:manoon 发表于 2021-12-07 18:56:28。
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