杭州上城警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗犯罪团伙

资讯 5个月前 manoon
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钱江晚报·每小时新闻通讯员杨一帆

来自“你吃了吗!” 到“你交易股票吗?” 到“你买了房子吗?”,人们互相打招呼的方式一直在变化。前段时间,一些“脑子活跃”的时尚年轻人遇到,可能会问一句:“你炒币了吗?”

在线交易数字(虚拟货币已成为一些人投资和赚钱的新渠道。一些人打着数字货币交易平台的旗号,发起所谓的“数字货币”和所谓的央行发行数字货币的宣传,以吸引人们投资诈骗

近日,杭州市上城警方破获了一个骗取他人投机比特币进行诈骗的犯罪团伙。

10月23日下午,具体案件披露。

1] 普通欺诈警报背后的秘密

杭州上城警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗犯罪团伙

杭州上城警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗犯罪团伙

今年4月初,河南的徐先生接到了微信朋友的申请。随后,对方总是不经意间提到自己从事比特币交易,闲聊中很赚钱。在这20天的闲聊中,对方一直在用比特币赚钱来吸引徐先生加入。徐先生还被拉进了一个炒比特币的微信群。

群里不时有人晒出赚钱的截图,说在XX老师的带领下赚了多少钱。

看到群里有人赚了钱,在对方不断的劝说下,许先生被感动了。根据对方提供的链接,他下载了一个“比特网”手机应用程序。注册后,徐先生先是投资了6500元,在对方的指导下两天就赚了1万多元。尝到甜头,徐老爷子慢慢放松了警惕,在对方的引导下继续前行。

但仅仅两天时间,徐先生账户里的钱就全部丢光了。

杭州上城警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗犯罪团伙

事情到这里还没有结束。

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对方告诉徐先生,公司有专门的一对一“导师”,答应带他去赚钱。

徐先生先后投资约20万元,在所谓“导师”的指导下进行交易操作。5月11日,徐先生投资的20万余元全部亏损,才发现自己被骗,报了警。

2]诈骗窝点藏在杭州太和广场

杭州上城警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗犯罪团伙

5月底,尚城警方接到线索,诈骗许某可能是一个团伙,该团伙很可能在尚城活跃。上城警方立即成立专案组展开调查。上城警方通过调查发现,位于上城区太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大犯罪,逐步摸清了该团伙的人员构成、内部工作和作案手法。

杭州上城警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗犯罪团伙

2019年6月11日,上城区警方组织警力抓捕犯罪团伙。一举摧毁3个团伙据点,抓获涉案人员200余人,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

3] 披着信息技术外衣的欺诈公司

杭州上城警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗犯罪团伙

据犯罪嫌疑人王某、王某和范某介绍,吴某等人注册了一家信息技术有限公司,王某任董事长,范某任副董事长,吴某任运营总监,模仿正规比特币交易平台伪造假货“比特网”交易平台,招聘员工200余人,成立金融中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门,并于2019年2月底开始造假。

根据嫌疑人的说法,运营中心将虚假的比特币交易网页地址发布到了互联网索引擎上。当网友搜索“比特币交易”等关键词时,会显示出来,进入公司网页。

在选择客户的时候,不是“撒网”,而是通过相关搜索引擎“精准”找到对“比特币”感兴趣的人,让客户在网页上留下他们想问的问题比特币的交易,然后离开。手机号码,从而获取对比特币交易感兴趣的客户的电话号码。然后,通常要求异性顾客接近顾客。起初,他们像朋友一样聊天,聊感情、聊家庭、聊点小事。熟悉之后,慢慢让客户“啪”的一声。

杭州上城警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗犯罪团伙

运营中心获得电话号码后,将客户电话号码发给销售部下属各大集团,各集团销售人员(自称客户经理)通过电话联系客户,假装公司有正规的比特币交易平台,专业老师指导交易比特币的交易,销售人员添加客户微信,将受害人拉入对应客户微信群。一个微信群里只有一两个受害者,其他人都冒充群里的人。

受害人进入微信群后,销售人员利用多个微信账号冒充导师、助理、投资客户,向群内发送虚假盈利截图,使受害人误认为平台提供的导师意见是准确的.

销售人员在微信上发送一对一私信,将比特币交易的“报价”和可以获得高额回报的情况发送给受害者,诱骗其投资。一旦受害者开始参与平台投资,人为操纵首先给受害者一点利润,然后逐渐导致受害者赔钱,直到受害者的所有资金被清空。

通过对公司后台数据和犯罪嫌疑人账户的分析,犯罪团伙实施诈骗的平台上存在三种交易类型,即货币交易、杠杆交易合约交易。其中,杠杆交易和合约交易与期货交易类似。客户可以向上或向下买入比特币的价格,并申请20、50、100的杠杆。由于合约交易门槛高、投资资金流失快,销售人员主要推荐受害人进行合约交易。

“账户经理”和“导师”声称平台只对客户交易收取费用,但实际上受害人在平台上进行投资交易,而与受害人进行的对冲交易是公司本身,即客户实际上是与公司。赌博过程中,受害人在平台上损失的资金全部落入犯罪团伙的腰包。

杭州上城警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗犯罪团伙

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4] 受害者分散在全国各地,年龄在20到40岁之间,大部分被上百万人欺骗

上城警方经过整理发现,本案受害人分散在全国各地,目前已联系200余名受害人完成取证工作。从受害者的情况来看,他们年龄在20多岁到40多岁,男女不限,经济状况较为富裕。其中,受骗金额最高的达数百万元。

目前,该团伙已有100余名成员受到刑事强制措施,案件正在进一步处理中。

在这里,警方也想提醒大家,在选择投资项目的时候,一定要极其谨慎,慎重选择,不能光在网上搜索就轻易相信。大家在选择的时候要注意:一、是否是合法合规的机构,尽量选择大平台、大机构、合规APP进行运营;二、 要看业务和是否合规 对于法规和国家允许的业务,不要盲目跟风,相信别人的劝说。投资有风险,大家要多加注意。

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