中国农业银行有关部门将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动

资讯 5个月前 manoon
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6 月 21 日,中国农业银行网站发布公告,为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神,严格执行《关于防范代币发行融资风险的公告》和《关于防范虚拟化风险的公告》。 《货币交易投机风险》等规定,根据近日,中国人民银行有关部门会见指导要求,将继续对虚拟货币交易开展打击治理行动。

中国农业银行在声明中强调,将坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止接触涉及虚拟货币交易的客户农行禁止服务用于比特币交易,并将加强对客户和资金交易的调查和监控。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。

不久前,中信银行还宣布,任何机构和个人不得使用中信银行账户进行比特币莱特币等交易资金充值和提现、买卖相关交易充值码等活动,不得通过中信银行账户转移相关交易资金。“一经发现,中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。” (文章|AI财经新闻暑期)

附《关于禁止使用我行服务进行比特币等虚拟货币交易的声明》:

为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神农行禁止服务用于比特币交易,严格执行《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定,根据近期中国人民银行有关部门的咨询指导要求,我行将继续对虚拟货币交易进行打击,并声明如下:

1、我行坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易的客户进入,并加大对客户和资金交易的调查监控力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。

2、为保护您的合法权益和账户资金安全,请积极配合我行尽职调查工作,协助我行履行法律义务,严厉打击涉及虚拟货币的违法犯罪活动采矿基金交易

3、客户应高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。如果您发现上述行为,您可以拨打我们的客服热线进行举报。

财经媒体|农行一经发现比特币被“围堵”即立即暂停账户交易】我行重申将严格执行国家相关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决执行严厉打击与虚拟货币相关的经营活动。任何机构和个人不得使用我们的银行账户、产品、服务等进行代币发行融资和虚拟货币交易。

中国农业银行

2021 年 6 月 21 日

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