中信银行有权“封堵”比特币防范洗钱风险(图)

资讯 6个月前 manoon
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近日,中信银行宣布,为保护公众财产权益,维护人民币法币地位,防范洗钱风险,今后任何机构和个人不得使用该银行账户买卖比特币莱特币等。 . 交易资金。充值提现、买卖相关交易充值码等活动不得通过我行银行账户划转相关交易资金。一经发现,本行有权采取暂停关联账户交易、注销关联账户等措施。

中信银行有权“封堵”比特币防范洗钱风险(图)

国内银行业上一次大规模“封杀”比特币是在2014年。2013年12月,中国人民银行等五部委联合发布通知,要求所有金融机构和支付机构不得进行比特币相关交易。企业。2014 年 4 月中信银行禁止账户用于比特币交易,招商银行宣布其账户将被禁止交易比特币和莱特币等“数字货币”。随后,华夏银行、建设银行、中国银行、光大银行、平安银行农业银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、工商银行、交通银行、民生银行等13家银行在短短两周内发布了类似的公告。公告,集体对比特币说“不”。

中信银行有权“封堵”比特币防范洗钱风险(图)

离岸银行业开始拒绝比特币。今年3月,据报道,汇丰控股向客户发布信息称,该行已禁止客户在交易平台HSBC Invest Direct上购买美国商业智能公司MicroStrategy的股票,称该公司股票为“虚拟货币产品”。银行不会为虚拟货币相关产品或涉及虚拟货币性能的产品的购买或兑换提供便利。该银行仍允许客户持有、出售和转让 MicroStrategy 股票,但禁止新的购买或转让。汇丰对虚拟货币的直接投资不感兴趣,对提升 VC(虚拟货币)价值的产品或证券的兴趣有限。

中信银行有权“封堵”比特币防范洗钱风险(图)

不过中信银行禁止账户用于比特币交易,一些海外投行和资产管理公司对比特币的态度更为积极。今年 3 月,摩根士丹利宣布成为第一家为其财富管理客户提供比特币基金服务的大型美资银行。摩根大通紧随其后,并于 4 月首次宣布计划向财富管理客户提供积极管理的比特币基金。纽约梅隆银行于 2 月成立了新部门,帮助客户持有、转让和发行数字资产,全球最大的资产管理公司贝莱德将比特币纳入其两只基金的合格投资类别。

5月6日,高盛集团宣布推出与比特币价格挂钩的无本金交割远期交易。客户下单后,高盛将使用Cumberland DRW作为其交易伙伴荣义新媒体,在芝加哥商品交易所大宗交易中买卖比特币期货

中信银行有权“封堵”比特币防范洗钱风险(图)

但比特币也受到了批评。在今年的伯克希尔哈撒韦公司股东大会上,“股神”巴菲特并未对比特币发表评论,但查理芒格并没有掩饰自己对比特币的厌恶。“整个发展令人作呕,与文明国家的利益背道而驰”,正如王尔德讽刺英国猎狐,“一群无语的人追着一群未被吞食的猎物”。今年4月,比特币的价格达到了约6. 440,000美元的峰值,然后逐渐下降,目前报价约为5. 590,000美元。

版权声明:manoon 发表于 2021-11-22 13:56:51。
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