价值50多亿美元比特币交易与十大勒索软件相关发布报告

资讯 6个月前 manoon
0


价值50多亿美元比特币交易与十大勒索软件相关发布报告

美国财政部 10 月 5 日发布报告称,价值超过 50 亿美元比特币交易与排名前十的勒索软件有关。

隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCen)和外国资产控制办公室(OFAC)分别发布报告显示,勒索软件背后的团伙通过网络犯罪赚了很多钱。部分报告基于金融服务公司向美国政府提交的可疑活动报告 (SAR)。

FinCen表示,2021年上半年特区报告的可疑活动总价值为5. 9亿美元,远远超过2020年全年报告的16亿美元。

报告写道:“FinCEN 对 2021 年上半年提交的勒索软件相关 SAR 的分析表明,勒索软件对美国金融部门、企业和公众构成的威胁越来越大。每月提交的与勒索软件相关的 SAR 数量正在增长2021年1月1日至2021年6月30日,提交了635份SAR,报告了458笔交易,比2020年提交的487份增长了30%。”


价值50多亿美元比特币交易与十大勒索软件相关发布报告

美国财政部通过分析这一时期与特区前十大常见勒索软件赎金支付相关的177个唯一可兑换虚拟货币钱包地址,发现价值约52亿美元的比特币交易可能与勒索软件支付有关。

“勒索软件相关 SAR 生成的数据显示,勒索软件交易的平均每月可疑金额为 6640 万美元,每月可疑金额中位数为 4500 万美元。FinCEN 认为比特币是与勒索软件相关的最常见的报告交易。相关支付方式。”

FinCen 指出,这一美元价值是根据交易时的比特币价格换算的,并补充说,该数据集“由 2184 个 SAR 组成,反映了 2011 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的报告期。1< @5. 6 亿美元的可疑活动。”


价值50多亿美元比特币交易与十大勒索软件相关发布报告


价值50多亿美元比特币交易与十大勒索软件相关发布报告

尽管该报告没有具体说明哪种勒索软件更有利可图,但它确实列出了最常报告的勒索软件美国的比特币交易平台,例如 REvil/Sodinokibi、Conti、DarkSide、Avaddon 和 Phobos。FinCen一共发现了68种勒索软件。

Recorded Future 计算机应急响应小组成员、勒索软件专家 Allan Liska 向媒体透露,Phobos 出人意料地进入了前五名。


价值50多亿美元比特币交易与十大勒索软件相关发布报告

Liska 表示:“Phobos 很容易被忽视,并没有受到太多关注,但显然我们需要更加关注这种勒索软件,以便企业能够更好地保护自己并抵御这种勒索软件攻击。”

他补充说,有趣的是 FinCen 自 2011 年以来一直在跟踪勒索软件交易,这意味着他们在跟踪加密货币交易方面的经验比勒索软件团伙意识到的要多得多。

Liska 说:“我们都怀疑今年勒索软件攻击呈上升趋势,我们很高兴看到这一点得到证实。最终,仅今年上半年,特区就发现了 68 种勒索软件。我认为大多数人都不知道勒索软件。生态系统的多样性。”

这两份报告是在为期两天的峰会后一天由美国官员和30多个国家的政府发布的,重点是勒索软件及其防御方法。与会国家承诺进一步合作,并特别提到应追究加密货币平台的责任。

在报告发布的同时,FinCen 发布了进一步的指导方针,宣布将通过惩罚来有效遏制加密货币平台:只要加密货币平台允许被制裁的个人或实体继续使用其平台,他们就会受到惩罚。

10 月 15 日,FinCen 表示:“与传统金融机构一样,OFAC 制裁合规要求也适用于虚拟币行业,不合规将导致民事和刑事处罚。”


价值50多亿美元比特币交易与十大勒索软件相关发布报告

FinCen 报告还指出,勒索软件组织越来越多地使用门罗币等加密货币,这种货币在寻求匿名和避免使用钱包的人们中很受欢迎。

作为扰乱追踪专家的一种方式,混合服务在勒索软件行业中也很常见,去中心化交易所通常用于将勒索软件支付转换为其他加密货币。

该报告还提到了“跳链”:在将资金转移到另一个服务或平台之前,至少转换一次加密货币的操作

“这种方法允许攻击者在可兑换虚拟货币 (CVC) 交易所或服务中将非法比特币收益转换为 AEC美国的比特币交易平台,例如门罗币。然后,攻击者可以将转换后的资金转移到合规程序 松散的大规模 CVC 服务和货币服务业务(MSB)。”

版权声明:manoon 发表于 2021-11-18 9:57:17。
转载请注明:价值50多亿美元比特币交易与十大勒索软件相关发布报告 | 198区块链导航

暂无评论

暂无评论...