比特币“Dabba交易商”是如何运作的呢的?(图)

资讯 8个月前 manoon
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Golden Finance 比特币 7 月 31 日,由于印度央行(RBI)禁止银行提供与加密货币相关的服务,一些非法虚拟货币交易(包括比特币以太坊)逐渐出现,其中之一是“达巴交易”。

比特币“Dabba交易商”是如何运作的呢的?(图)

根据Business Standard 最近发布的一份报告,比特币的价格近期大幅波动——在去年 12 月达到近 20,000 美元的峰值后,今年 6 月跌破 5,800 美元,然后在 7 月升至 8,000 美元。.

对于不熟悉行业术语的朋友,我们先来解释一下什么是“达巴交易”——指的是经纪公司或经纪公司在官方平台之外利用客户交易的一种操作方式,属于非法交易。 . 此前,它多用于股票市场,所有交易都绕过传统的商品证券交易所,通过哈瓦拉系统转移资金,使用海外银行交易账户进行交易。“达巴交易”账户主要覆盖欧洲市场,尤其是英国和迪拜。但现在,为了增加整体收入印度比特币交易,那些达巴交易运营商已经开始“押注”比特币。

据行业专家称,自从印度银行停止向加密货币交易所提供金融服务后,通过 Dabba 交易的比特币数量大幅增加。也就是说,印度政府禁止比特币交易以打击非法资本流动的希望并未实现。成功。

比特币“Dabba交易商”是如何运作的呢的?(图)

那么,这些比特币“达巴经销商”是如何运作的呢?

据悉,印度达巴经销商主要分布在艾哈迈达巴德、苏拉特、拉杰科特、加尔各答和孟买,充当非法客户与外贸公司之间的“桥梁”。这些经纪公司接受现金。付款,然后使用海外交易账户购买比特币,然后在印度当地交易所出售并结算,然后将差价以现金的形式直接支付给客户。

比特币“Dabba交易商”是如何运作的呢的?(图)

不仅如此,达巴的交易保证金也可以在当天结算,通常在每天晚上8点,但在某些情况下印度比特币交易,也会在一周内结算。

目前,Dabba 的大部分交易通信都是通过加密消息应用 Telegram 完成的,这个云服务即时通讯服务 APP 可以对消息进行端到端的加密。此外,Dabba 交易现金流通过 Hawala 支付通道网关进行路由和转移。

比特币“Dabba交易商”是如何运作的呢的?(图)

最有意思的是,部分达巴交易也可以通过官方渠道完成。一些在印度和海外拥有正规银行账户的交易经纪公司和经纪公司可以轻松实现此类交易。例如,客户可以将钱存入印度的银行账户,然后通过官方(或非官方)渠道将钱转入支持比特币交易的海外账户——当然,这笔钱通常会扣除一定比例的佣金后,将以现金或支票支付给海外投资者观众。

现阶段,印度央行设定了每年25万美元的海外汇款上限。于是,这个政策“漏洞”被不少人钻到国外进行“达巴交易”。

比特币“Dabba交易商”是如何运作的呢的?(图)

自印度央行颁布加密货币禁令以来,不少交易所开始思考相应的解决方案,比如开发点对点交易模式,可以绕过正常银行渠道进行虚拟货币交易。无论如何,就目前的情况而言,印度政府试图通过“一刀切”禁令来阻止加密货币非法交易的一厢情愿似乎已经失败。

文章改编自今日商业

版权声明:manoon 发表于 2021-11-07 5:57:30。
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