比特币交易大涨,重获投资者风险如何辨析与规避?

资讯 6个月前 manoon
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比特币最近的交易激增重新获得了投资者的青睐。作为一种具有投资价值的商品,其市场活跃度高,非常抢眼。尤其是今年以来,比特币上涨了 194% 以上。但比特币毕竟还是投资领域的一个新品种,如何识别和规避随之而来的风险也不容忽视。

比特币交易大涨,重获投资者风险如何辨析与规避?

交易平台法律风险

投资者首先要关注的是这个比特币交易平台是否合法。因此,必须对这个平台有明确的法律定义。有必要熟悉我们国家对比特币颁布了哪些法律和政策法规。

2013年12月3日,五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》规定,提供比特币注册、交易等服务的互联网网站,应当向电信管理机构备案。

目前我国主要的比特币交易平台有Okcoin Bank、比特币中国、火币等。

对于平台的运营,也有相关的要求。

例如,提供比特币注册、交易等服务的互联网网站,应当切实履行反洗钱义务,识别用户身份,要求用户实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。

比特币作为一种投资产品,虽然仍属于小众市场,但也存在不少违法违规行为。根据我们对办案情况的观察。

比特币侵权案件大致可以分为两类,交易欺诈或盗窃。

无论何种类型,当侵权案件发生时,受害方的计算机系统和侵权方的计算机系统往往属于不同的区域。同时,无论是侵权方还是受害方,都可以使用手机电脑

因此,侵权方和受害方都可能在移动中(只要有网络连接)。《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》规定,侵权责任适用侵权行为地法律。同时,我国《刑法》中的管辖原则并没有明确规定法院的管辖范围。同时,在跨境比特币侵权案件中,由于各国对比特币的立法不同,对比特币的特征也不同,涉及比特币的相关纠纷的解决也相对滞后。

由于比特币交易是匿名的,方便快捷,可以跨国家流通,犯罪分子利用交易平台达到洗钱的目的。

我国《刑法》规定的洗钱罪包括采用其他方法掩盖、隐瞒犯罪的违法所得以及所得的来源和性质。因此,通过交易平台购买他人的比特币,然后将比特币带到其他平台或自己的钱包,通过多次转账,使得追踪路径难以或无法直接追踪。之后,通过海外交易平台或黑市,也可以直接在海外购买商品,换取外币完成洗钱链条,完全符合洗钱犯罪的特点。

因此,比特币平台很容易成为洗钱的工具。

投资者风险控制因素

比特币交易与传统交易最大的不同在于没有第三方监管

传统的电子交易往往需要通过银行什么用比特币交易平台,双方交易的确认只能依靠平台,而比特币交易没有第三方的参与,导致双方的交易成功。交易完全取决于双方的诚信。一旦一方违约,另一方的权益就难以得到保障。

据笔者了解,刷比特币交易平台有三种方式:一是直接虚报交易量。二是设立账号并链接程序进行高频“反向”。比特币交易平台允许自我交易,并且从技术上来说链接一个程序并不难。交易平台只需要将账户设置为只接受某个区块链地址的交易对手,实际上就是账户本身。这种配对,表面上形成了交易什么用比特币交易平台,实际上并没有发生比特币转账。交易平台无需在增加交易量的同时承担价格波动的风险。三是设立两个账户,通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

比特币交易平台的交易量使投资者面临隐藏的风险。交易量影响价格波动,导致投资者尤其是初级投资者的利益受损。

除了上述风险外,由于比特币的匿名性和难以追踪,这部分资产很容易被隐瞒,而且由于缺乏法律,国家税务部门无法监管,就会发生逃税。

此外,投资者丢失和被盗的风险也需要加强。毕竟,比特币是一种建立在全球 P2P 网络上的去中心化货币。这意味着任何组织或个人都无法控制已发行比特币的所有权,因此任何组织或个人都没有能力冻结比特币。比特币财产完全在您的控制之下。如果您计算机上的比特币因病毒或黑客入侵而被盗,则很难找回

另一种情况是,当用户丢失钱包时,后果是其中的资金将退出流通。丢失的比特币仍然像其他比特币一样存在于区块链中。但是丢失的比特币将永远处于休眠状态,没有人可以找到可以再次使用这些比特币的私钥。

发生上述情况后,根据比特币的特点和我国现行法律,后续的复苏还有很多难以定性的地方。

例如,在实践中,用户账户被盗,比特币丢失。公安或法院审查遇到没有专业机构为比特币定价的问题。但是,我国刑法规定,盗窃罪的对象是具有经济价值的其他人。财产。由于比特币的经济价值只能由交易平台根据交易平台的交易软件上显示的价格来证明,因此这种定价有时得不到公安局和法院的认可。

总的来说,除了少数国家明确禁止比特币外,大部分国家都处于观望态度。相比之下,也有一些发达国家以积极的态度将其纳入监管体系,并启动了有效监管。

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版权声明:manoon 发表于 2021-11-04 1:57:19。
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