国内比特币交易平台下定论:全部关停,并于近期退出市场

资讯 7个月前 manoon
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编者按:本文来自中国经营报,记者:许燕燕。经 36kr 许可转载。

9月14日,第一财经记者从当地互联网金融整顿办附近的监管机构处独家获悉,国内比特币交易平台监管已得出结论:“全部关停,近期将退出市场。”

9月13日晚,中国互联网金融协会(以下简称“中国互融协会”)发布风险提示,称各类所谓“币”交易平台在我国设立没有法律依据。他还表示,比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕,及时报告违法犯罪活动线索。

近期,当地监管部门加大了对比特币等虚拟货币交易平台的调查力度。北京市金融工作局9月初召开会议,要求对代币发行融资交易平台和虚拟货币交易平台进行全面清理整顿工作。

事实上,监管机构早在今年年初就将注意力集中在比特币平台上。1月6日,中国人民银行北京运营管理部、央行上海总部先后约谈国内主要比特币交易平台负责人。随后,成立联合检查组进行现场调查。

1月18日,央行公布调查结果,显示几大交易平台存在不同程度的违规行为。比特币中国存在超范围经营、非法资金分配业务、投资者资金未实行第三方托管等问题;“OKcoin”、“火币网”非法开展融资融券业务,造成市场异常波动。此外,这些平台均未按要求建立相关的反洗钱内控制度。

中国互融协会在13日晚的风险提示中指出,近年来什么用比特币交易平台,比特币、莱特币以及各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台上密集交易,数量利益相关方逐渐扩大。金融和社会风险隐患不容忽视。

比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机性强,价格波动剧烈。投资者盲目跟风投机,容易造成资金损失。投资者需加强风险防范意识。

值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕,及时报告违法犯罪活动线索。

风险提示还强调,投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动、安全风险等风险,平台技术风险也较高,许多交易发生在国际上。如果平台被黑客窃取,投资者必须自行承担投资风险。犯罪分子经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”,从事相关违法活动。存在较大的法律风险。近期,监管部门叫停了大量支持代币发行融资活动(ICO)的交易平台。在我国建立各种所谓的“币”交易平台是没有法律依据的。

中国互融协会还呼吁各会员单位履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律法规要求,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或提供服务。对于此类交易,积极抵制任何违反法律法规的金融活动。

值得注意的是,国务院办公厅13日还印发了《关于完善反洗钱、反恐融资、反逃税监管体制机制的意见》。提出到2020年,初步形成符合社会主义市场经济要求、适合我国国情、与国际接轨的“三反”法律法规体系,形成“三反”监管协调机制。建立责任明确、权责对等、强强联手的合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资、逃税等风险。

比特币交易活动主要在中国。今年年初什么用比特币交易平台,仅比特币中国、Okcoin、火币三大国内平台的交易量就达到了全球的98%。监管介入后,国内交易量大幅下降,但仍处于较高水平。截至9月14日14时30分,据国外网站bitcoinity.org称,货币银行Okcoin交易量全球第二,占比12.45%,比特币中国占比1< @0.64%。排名第三。

早在8月30日,中国互融协会就对ICO发布了风险提示。9 月 4 日,央行宣布 ICO 被列为非法金融活动,并暂停所有国内交易。

根据中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币、代币与“代币”之间的兑换业务。虚拟货币”,不得买卖。或作为中央交易对手买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价或信息中介服务。

“虽然这项政策针对的是 ICO,但比特币和其他虚拟货币的定性性质是显而易见的。” 一位与监管机构关系密切的人士告诉 CBN 记者。

近期,其他国家对ICO和虚拟货币投资活动的监管也变得更加严格。9 月 12 日,英国金融市场行为监管局(FCA)针对 ICO 和数字货币的风险发出警告。FCA 表示,ICO 是一种高风险、高度投机的投资活动。这不是 FCA 首次针对比特币等虚拟货币发布风险警告。

近日,有媒体报道称,监管部门已决定关闭中国的虚拟货币交易所

目前,国内已经有第三方交易平台国交网暂停了所有币种交易。截至目前,国内货币银行Okcion、火币网、比特币三大平台均分别回复称未收到相关通知。Okcoin还表示,如果报道属实,可将其转化为数字资产点对点交易的信息平台。

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