内地客户涌向香港交易所中国人玩比特币目前还是场内场外相结合

资讯 7个月前 manoon
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10月底,随着中国最大的两家比特币交易所火币网和OKCoin停牌,数字货币人民币交易量似乎在下降。但看到比特币的价格飙升至 7,500 美元,投机者不能坐以待毙。

内地客户涌向港交所

“中国人目前玩比特币,或者在场内和场外同时玩比特币,”一位国内比特币交易所经理告诉澎湃新闻。不过他也提到,现在大陆人想做场内交易,主要是通过一些香港交易所的灰色地带香港比特币交易平台,比如Bitfinex和OKEX。另外,香港的一些交易所也可以用人民充值

按照正规香港比特币交易所的KYC规定(即了解你的客户,了解你的客户政策,参考账户持有人的强化审查,了解资金来源的合法性,这是防止腐败的反洗钱系统),用户需要居住在香港并提供详细的身份证明。不过,上述人士告诉澎湃新闻:“在香港注册平台有很多没有身份认证。很多内地投资者通过香港平台进行场内交易,最近特别流行。”

他说,有趣的是,这些平台似乎是专门为大陆人“敞开大门”的。例如,不能注册和出售美国 IP 地址。这可能是由于美国对比特币身份认证的监管更加严格。例如,Bitfinex 已通知,将在 11 月 9 日之前停止为美国个人用户提供交易、充值和提现服务。但大陆人仍然可以随意注册交易。

Bitfinex 是一家总部位于香港的比特币和加密货币交易所,占全球比特币对美元交易的 40%。公司的运营团队是匿名的,没有人知道平台的实际控制人是谁。

“某香港交易所可以做期货杠杆10到20倍,期货交易量超过全球现货交易量,简直就是一个大赌场。”上述比特币交易所经理表示。

在其他国家买卖比特币比在中国香港困难得多。韩国、日本、美国等都要求严格的身份认证。您必须是您所在国家/地区的公民才能注册帐户。唯一的办法是请你所在国家的公民帮你在目标交易所所在的国家运营,但信任问题很难解决。

关于下一步监管部门是否会限制中国投资者的比特币在境外交易所交易,一位金融监管机构曾告诉澎湃新闻,由于比特币本身是去中​​心化的,目前监管的技术手段是强加给它的。影响仍存在困难,只能从资金进出控制。

内地客户涌向香港交易所中国人玩比特币目前还是场内场外相结合

场外交易“大爆发”

“场外交易的交易者获利了结,目前每种币种赚了200-500元的差价,让一群人发了大财。”上述比特币交易所管理层对澎湃新闻说。

比特币诞生之初,是第一笔场外交易,而中国政策风的变化,让交易“回归本源”。场外交易分为三种,一种是桥接网上交易平台的P2P“淘宝”模式,一种是向平台买卖的B2C模式,另一种是一对一调用QQ和微信群订单的模型。

根据国家互联网金融安全技术专家委员会10月27日发布的《比特币场外交易测试报告》,三种方式如下:

内地客户涌向香港交易所中国人玩比特币目前还是场内场外相结合

一、在线P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台进行。这种类型的平台为比特币买家和卖家提供了发布信息的场所。交易模式类似于“淘宝”模式,买家和买家根据发布的信息进行一对一的交易。

二、在线B2C交易中,用户可以直接从平台买卖比特币,价格由平台规定。平台收到用户付款后,直接将比特币释放给买方用户,或者收到比特币后,将资金释放给卖方用户。B端的资金或比特币为平台所有或来自合作商家。

三、线下交易中,买卖双方线上或线下,使用QQ群、微信群、Telegram群、Slack群等在线聊天工具,或面对面的纯线下交易。

报告显示,随着9月份监管政策的出台,币看、比特汇等国内比特币场外交易平台逐渐退出。目前国内用户常用的四大比特币场外交易平台均在海外,分别是LocalBitcoins、Paxful、CoinCola和BitcoinWorld。场外交易往往没有国界,相关平台可以在全球范围内提供服务。

从交易规模可以看出,场外交易开始“爆发”,正是因为中国监管机构的介入。2017年2月之前,BTC-CNY场外交易量相对较小。随着2月初国内主要比特币交易平台的提现禁令,交易规模呈爆炸式增长。自2017年6月国内主要提现交易平台开通以来,交易规模大幅下降。随着9月初国内ICO(首次代币发行)和比特币交易的清理香港比特币交易平台,场外交易再次繁荣。从LocalBitcoin和Paxful的交易数据来看,BTC-CNY OTC交易在其比特币OTC交易总额中的占比已经从5%左右上升到20%左右。

但从交易规模对比来看,目前P2P模式下BTC-CNY的日均OTC交易金额仅为之前现场交易金额的1/100左右。也就是说,目前的P2P场外交易和当年交易所的交易规模还没有可比性。

报道称,场外交易对手双方匿名性强,交易支付渠道众多,可能存在欺诈交易的隐患。

即便如此,在交易QQ群里,这样的声音也是层出不穷。

“在几秒钟内以 42,000 的速度发行了 5 个 BTC。”

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上述比特币交易所人士表示困惑:“有些人一直在场边收集硬币,不知道他们在做什么。他们可以推高货币价格,背后的资本一定有深意。”

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