全球比特币交易总量达46%价格暴涨成为全球现象

资讯 8个月前 manoon
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贩毒、买枪、雇佣杀手……

自今年 5 月以来,比特币开始了另一波疯狂上涨。尤其是8月份,比特币价格一路飙升,从18000元左右冲破30000元,也创下历史新高。

公开数据显示,自2009年比特币诞生以来,其价格在8年内上涨了520万倍。仅今年上半年,比特币的价格就上涨了 260%。比特币也在国际市场上活跃交易。日本比特币交易量已达到全球比特币交易量的46%,比特币价格暴涨已成为全球现象。

比特币价值暴涨的背后充满了危机,充斥着不法分子将其作为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。因此,专家认为,监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者实名审查制度,加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度,关停部分违规严重的比特币交易平台。

暗网交易的基石

犯罪分子使用比特币在暗网上销售毒品和违禁品,每年赚取约 1 亿美元利润

久负盛名的暗网之一“丝路”被比作暗黑版的“淘宝”,性奴、毒品、儿童色情、黑客、杀手……据说所有低限额交易都可以可以很容易地访问它。成立。并且平台上的所有非法物品都是通过比特币交易的,价格标准不同。

英国一家枪支交易网站,一把格洛克19手枪仅0.202比特币

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下图是护照交易页面。您只需提供性别、年龄和可识别特征的照片和签名即可为不同国家创建护照。该网站标明了需要为各国护照支付的比特币价格。

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在一个暗网拍卖网站上,这样的启示令人印象深刻。被精心策划绑架的英国女模克洛伊·艾琳是一名性奴。起拍价为 300,000 欧元。买方只允许用比特币支付。

在暗网上,您还可以使用比特币进行这些交易:

出售被盗信用卡、网上钱包账户、假币等;

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来历不明的电子产品交易;

枪支、毒品、伪造护照、身份证等交易;

人口贩卖;

收费网络黑客出租服务;

大量成人内容,包括非法儿童色情、另类性习惯等;

各种与暴力、虐待、谋杀和死亡有关的内容的网站;

邪教和恐怖组织发布的信息...

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《经济学人》2013年底至2015年在暗网上公布了研究员Gwern Branwen的研究成果,信息问题接近1.5 TB,来自Agora、Evolution、Silk等多家地下网站的约36万条条目路。交易,总交易金额约5000万美元;图片来源:经济学人网站

据报道,违禁物品在暗网上已经存在了 4 年,并且正在迅速扩大。根据 2015 年全球毒品调查,英国、美国和澳大利亚有 10%-15% 的吸毒者在暗网上购买毒品。暗网如何保障交易安全?

答案是使用比特币。

北京邮电大学信息安全中心副主任、云安全技术北京工程实验室副主任朱洪亮表示

目前,我们现有的银行微信支付宝等交易系统都是基于可信第三方的。优势在于集中管理、维护和保障。但是所有的交易记录都可以查到,隐私不受保护。

比特币本身是匿名的,具有去中心化的先天优势。比特币基于密码学和共识机制,在没有任何信任基础的情​​况下建立陌生人之间的信任交易,不泄露参与者的身份信息。

互联网上的黑交易总是需要最终实现的。比特币的使用是合法的,不仅是私人个人使用,还有大量的金融机构。同时,比特币不易追踪,不暴露身份,广泛流通。

上述因素都促使比特币成为暗网交易的重要基石。

根据卡内基梅隆大学的一份研究报告,犯罪分子使用比特币在黑暗网站上销售毒品和违禁品,每年赚取约 1 亿美元的利润。

尽管“丝绸之路”的创始人罗斯·乌尔布里奇于 2013 年 10 月被美国警方抓获,并于 2017 年 5 月被判处无期徒刑,但他创立的“暗商圈”依然活跃在暗网上,其背后的比特币交易将不停止。为此,警方也将加大执法力度,尽快铲除这个非法交易平台。

比特币交易是危险的

虚拟货币市场存在恶意投机、价格剧烈波动等一系列问题,为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。

比特币交易渠道薄弱,交易平台无第三方托管,资金安全存疑。

交易平台资金的第三方托管主要是为了避免交易用户因交易平台管理不善或其他原因挪用用户资金而导致交易用户损失本金的风险。火币网、Ok-Coin、比特币中国作为国内三大交易平台,均无第三方托管。一旦比特币平台跑掉,投资者就会措手不及。

区块链加密技术并不能保证比特币交易的安全。在比特币的发展过程中,发生了多起投资者资金被盗、交易平台关闭的案例。交易平台关闭一方面是黑客攻击造成的,另一方面也可能是平台自身资金外逃造成的。

此外,由于交易量骤增、带宽拥塞、系统响应缓慢等技术故障,导致部分投资者暂时无法登录交易平台,损失惨重。

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黑客攻击

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对于比特币而言,交易是通过互联网交易平台进行的,在线交易容易受到黑客攻击,这让用户的资金面临巨大的安全风险。

2013年,外媒对比特币交易平台的调查显示,比特币交易平台的平均寿命为381天,新交易平台一年内出现故障的概率为29.9%。对于用户来说,交易平台的故障可能会导致他们无法收到比特币。

2013年10月,曾经在比特币圈红极一时的交易网站GBL(Global Bond Limited)的页面突然关闭。随后,用户陆续被踢出GBL官方QQ群。还没等大家把账户里的钱拿出来,GBL就拿着客户的钱跑了。据不完全统计,受害者约500人;据测算,损失金额可能超过2000万元。

2013年12月,比特币地下市场Sheep Marketplace在其官网公告称,由于11月21日的一次黑客攻击,该网站丢失了5400个比特币并被迫关闭。该网站称,卖家利用安全漏洞窃取了5400个比特币,据称此次事件可能涉及多达96000个比特币。

2014年媒体统计显示,过去三年,全球已经建立了40多个比特币交易平台。目前已经关闭了近20个,其中13个在关闭前没有公布,只有6个向用户提供了补偿。

2014年2月,全球最大的比特币交易平台MtGox正式宣告破产。其破产的原因是系统漏洞造成的巨额比特币损失无法弥补客户的损失。MtGox 的破产实际上源于一个致命的漏洞,该漏洞允许伪造交易 ID 攻击,在攻击最密集的时期,四分之一的交易是伪造的。

2016年,几家知名数字货币交易所也未能幸免。5月14日,香港数字货币交易所Gatecoin被盗,丢失价值超过200万美元的以太坊相关资产;8 月 4 日,知名交易所 Bitfinex 被盗,损失 120,000 个比特币,价值超过 7200 万美元,网络盗窃导致所有客户账户中比特币金额的 36% 丢失。

平台运行

2017年1月10日,名为比特币亚洲闪电交易中心的交易平台遭遇赎回危机,涉嫌逃跑。该平台曾代表客户进行比特币投资,承诺给投资者固定分红,随时提取现金。但1月5日,《亚洲闪电》不仅停止派息,网站也被关闭,涉嫌携投资者数亿资金外逃。

欺诈

2015年12月18日比特币什么时候能交易的,用户在郑州比特科技有限公司运营的虚拟货币交易平台注册账户,先后充值51万元,并在网上购买了56515.28个GGP。该平台。2016年1月25日,用户于24日13:20突然发现账户中56000个GGP被他人虚拟地址转移。转让价格为12.46元/GGP,总亏损697760元。

用户随后向公安机关报案。1月28日,郑州比特科技有限公司出具《证明》称,李先生账户中的56000个GGP被转移到交易平台新注册用户“刘某某”的账户中,然后该用户购买网站内的 BTC (Bitcoin) 和 LTC (Litecoin) 取款方法。

郑州比特科技有限公司调查发现,盗取比特币的账户是新注册的账户,账户注册信息是虚假的。该账号仅使用谷歌验证了一种安全验证方式,没有身份信息比特币什么时候能交易的,也没有绑定手机号。. 同时,该公司还通过技术手段发现了一个可疑账户,确定该账户和被盗账户为一人所有。

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刷量

交易量是比特币投资者,尤其是初级投资者在选择交易平台时的首要考虑因素。资深比特币投资人李智(化名)告诉中国证券报记者(公众号:xhszzb),刷比特币交易平台有3种方式:

一是直接虚报交易量。国内各大交易平台均公布24小时交易量,可虚报好看的交易量。

二是设立账户并链接程序进行高频反转。这就是吴清打的。比特币交易平台允许自我交易,并且从技术上来说链接一个程序并不难。交易平台只需要将账户设置为只接受某个区块链地址的交易对手,实际上就是账户本身。这种配对,表面上形成了交易,实际上并没有发生比特币转账。交易平台无需在增加交易量的同时承担价格波动的风险。

三是设立两个账户,通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

此外,一些交易所使用机器人来伪造交易量,在交易规模扩大后,可以更好地筹集资金。

用于洗钱等犯罪活动

比特币自诞生之日起,就因其便捷、匿名、无人监管等特点,受到各种犯罪组织的喜爱。

在比特币网络中,所有者的身份仅以一组加密的计算机代码的形式出现。网络只记录比特币是从哪个地址挖出来的,以及它是如何转移的,但无法验证这些地址所有者的身份。关联交易很容易在政府监管下隐形,监管机构难以追踪或拦截。

2015 年 9 月,欧洲刑警组织发布的《2015 年互联网有组织犯罪威胁评估报告》也提到了使用比特币进行犯罪活动。欧洲警察组织的报告称,“根据数据,犯罪分子进行的在线支付中有 40% 是使用比特币完成的”。

2015年10月,国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)发布报告警告虚拟货币存在恐怖融资风险。这份题为《新出现的恐怖主义融资风险》的报告指出,虚拟货币已经引起了包括极端组织在内的各种犯罪集团的关注。

2015年10月,东方明珠石油公司董事长黄玉坤在台湾被绑架。歹徒要求用比特币支付赎金。

2015 年 11 月 16 日,一个匿名名为 GhostSec 的黑客组织声称其成员发现了在 IS 网络中使用比特币融资的证据。根据声明,IS手中有一个比特币钱包(账户),里面存放着价值约300万美元的比特币。

2016 年 5 月,台湾媒体报道台湾警方破获一起欺诈性使用比特币进行洗钱的案件。28岁诈骗团伙主犯通过互联网自学比特币知识,将诈骗所得全部兑换成比特币,并通过反复进出电子钱包阻止警方追踪资金流向,成功洗钱一个月超过5000万新台币

国家互联网金融安全技术专家委员会发布的报告还指出,虚拟货币市场存在恶意投机、价格剧烈波动等一系列问题,为洗钱和恐怖融资活动提供了便利。

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多措并举加强监管

加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度,关闭、取缔部分违规严重的比特币交易平台。

许多国家目前正在或正在着手制定比特币监管立法。

英国警方智囊团最近建议起草法律框架,推动比特币没收合法化。具体而言,智库认为应建立相关的法律框架,详细描述比特币的特点和原则,对比特币的相关功能进行限制。同时,智库提出将比特币归类为现金,从而推动比特币没收立法的目的。此外,还应起草详细的《比特币没收指南》,通过进一步研究比特币与犯罪所得的关系以及如何进行勒索攻击,为此类资金没收提供全面的指导。

“虽然上半年中国人民银行加强了对比特币市场和平台乱象的监管,但仍存在诸多监管空白。” 北京邮电大学教授杨义贤表示,比特币的监管框架要尽快建立,监管主体要明确,业务规则要明确。把比特币放在制度和法规的笼子里。

黄震认为,面对比特币的疯狂走势,投资者应理性对待,避免盲目跟风,避免高仓位。

投资者要加强学习,研究投资标的及其交易风险,避免在自己不了解的领域投资。交易平台还应加强合规建设、投资者教育和风险管理,定期进行自查和风险报告。机构团队要加强信息公开,向安全、透明、规范的方向发展。

监管层应介入比特币的监管,适当引入监管技术,加强对比特币和区块链进入的检测和预警,尽快将比特币的系统性风险控制在合理范围内。

央行等相关部门可以定期发布风险提示,提醒市场和投资者注意风险,适当控制比特币价格的涨跌节奏。

此外,还可以支持地方政府创新利用监管沙箱等监管技术,将比特币的闭环生态纳入监管沙箱,进行沙箱实验和风险测试。

此外,互联网安全专家建议,有关部门应明确比特币交易平台的监管定位和监管分工,尽快建立比特币交易平台投资者实名审核制度,实现交易和兑换过程的透明化。 . 同时,加大对违反比特币交易平台行为的惩戒力度,关停部分违规严重的比特币交易平台。

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版权声明:manoon 发表于 2021-11-01 1:57:27。
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