火币违法犯罪盘点本文集团所注册的部分国内公司供大家参考

资讯 7个月前 manoon
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火币违法犯罪集团公司盘点

本文列举了一些火币犯罪集团注册的国内公司,供大家参考。中国人,这是不言而喻的,大家都知道!),不时更新。

与“海南新软软件有限公司” 招聘主体有海南新软软件有限公司海口分公司、海南新软软件有限公司北京分公司等。

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与“北京火币天下网络科技有限公司” 该公司作为主体,为规避北京市职能部门的监管,已被北京市市场监督管理局列入经营异常名单(该公司司法案件最多,估计受害人已报案)也是最频繁的),现已整体搬迁至海南,更名为火联科技(原海南信义网络科技有限公司已注销);

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海南火链科技有限公司(海南火链网络科技有限公司),法人为袁玉明,公司主要利用国内区块链技术的发展,为火币犯罪集团的国内业务造势;它位于海南省澄迈县海南生态软件园沃克园内,原建筑上挂着一个巨大的火币标志。后来,由于前往海南维权的受害者众多,影响恶劣,不法犯罪集团将楼标改为火链。科技,下设海南火链科技有限公司海口分公司、海南火链科技有限公司北京分公司、北京火链科技有限公司;

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美苏米科技(北京)有限公司,由离岸公司火币环球投资。李琳通过控制火币环球和火币资本来控制火币集团;该公司是北京鹏乐投资管理有限公司的子公司,也被注销(司法案件多,随时可能判刑!)。

摘要:北京火币天下网络科技有限公司、海南新软软件有限公司、海南火链科技有限公司(海南火链网络科技有限公司)、米苏米科技(北京)有限公司。 , Ltd. 主要以公司为来源,去企业信息查询系统如

@天眼查

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@企查

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@爱企查

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@启信宝

你可以看到火币犯罪集团为了逃避国内监管注册了多少家公司,还有多少公司和法人被李林、朱家伟、杜军等主要最终受益人辞去职务。 通过企业信息查询系统中,火币犯罪集团可被认定为非法。大量公司协会图注册开展业务。

以下为2018年网上一篇博文《6亿港币借壳上市?一张图看懂火币全球版图》

8月21日,李琳与火币集团联手国开行前国企干部、港股知名券商滕荣松,以2.@的价格收购同程控股2.@ @2.每股72港元。>16亿股,花费5.86亿港币,获得同程控股71.67%的股份,成为控股股东。突然间,以电池充电器解决方案电源、LED照明产品制造为主业的香港主板上市公司同程控股,在8月底火了。市场对火币收购充满想象,期待火币集团下一步注入资产。在旧电池壳充入加密货币新能源的强烈预期推动下,8月30日复牌后,同程控股股价一度上涨70%以上。无论怎么看,这都是典型借壳上市的前奏。但不确定性很大。

火币接下来会做什么,目前还不得而知。如何注入火币集团的资产,目前还不得而知。目前尚不清楚将哪些火币资产注入上市公司。目前尚不清楚何时注入资产。不过可以预料,以火币的规模,希望通过借壳实现上市,过程并不顺利。可以参考的案例发生在加拿大。Galaxy Digital 是一家由传奇的华尔街对冲基金经理和亿万富翁 Mike Novogratz 创立的加密货币投资银行,最近完成了在多伦多证券交易创业板的借壳上市。今年早些时候币安,Novogratz 收购了加拿大提供加密货币咨询服务的初创公司 First Coin Capital,随后又收购了一家加拿大上市公司,借壳上市。上市,

当然,在巨大的不确定性和不可预测性的情况下,火币的眼球收购揭示了很多以前隐藏在水下的信息:谁在控制火币?火币如何掌控全球版图?

谁是火币的控制者?

根据火币集团向港交所提供的文件显示,正如此前公众和媒体猜测的那样,李琳是整个火币集团的实际控制人。他通过两家离岸公司牢牢控制着整个火币集团的实际控制权。

李琳控制着火币环球和火币资本这两家离岸公司,并控制着火币集团。其中之一是2014年在开曼群岛注册的离岸公司火币环球公司,是火币集团的核心。火币集团控股公司,持有火币集团70%的股份。李琳通过在英属维尔京群岛注册的一家名为“Techwealth Limited”的离岸公司控制火币环球。Techwealth持有火币环球58. 44%的股权,而李琳持有Techwealth 89.09%的股权,是公司的控股股东。此外,火币集团另外30%的股份由一家在开曼群岛注册的公司“火币资本公司”持有。公司从事区块链风险投资相关业务,李琳持有公司全部股份。通过火币环球和火币资本这两家离岸公司,李琳成为火币集团的最终控制人,实际控制了火币集团66%的股权。

还有谁是火币股东?

除控股股东李林外,火币其他中小股东主要分为两类。第一类是火币创始团队成员。这些股东均通过在英属维尔京群岛注册的离岸公司“Techwealth Limited”,再通过火币环球持有火币集团的股份。这样的股东共有四位,均已离开火币:

·火币原副总裁胡海东2017年离职,创立蜂窝矿机

· 杜军,火币联合创始人,原火币CMO,2016年辞职,节点资本、黄金金融创始人

· 火币第一任CTO宋颖于2017年离职,创立域名交易平台鱼跑和区块链游戏开发公司越千方科技

· 火币联合创始人袁大伟2015年辞职,创立轩牛网和酷神钱包

四位创始团队成员中,杜军和胡海东持有的股份相对较多。另一类是进入火币融资过程的风险投资人,他们都通过火币环球持有火币集团的股份。这些投资机构包括红杉中国、真格基金、前快递创始人陈卫星、晨兴资本、上海证大投资通过戴志康的表弟戴志刚,以及香港投资者黄安东尼。其中,红杉中国、真格、陈卫星持股较多。尤其是红杉中国,它目前是火币集团的第二大股东。

火币集团股东构成也值得关注,以刘勤为首的晨兴资本首次披露投资火币集团。这家老牌风投机构在区块链领域一直不是很低调。5月才被曝曾牵头公链项目“Ultrain Ultrain”天使轮融资,并于3月签订电子合同。在云平台签署进军区块链技术公告时,他领投了这个老牌创业项目的B轮融资。没想到最大的加密货币交易所火币居然被暗中部署。

火币交易所注册在哪里?

火币集团最初是由李林在中国创立的一家科技公司,但随着中国政府于 2017 年 9 月禁止在中国进行 ICO 和加密货币交易,与其他加密货币交易所一样,火币集团也将业务迁出中国,并开始了海外经营之路。根据火币集团去年10月发布的公告,目前该集团加密货币交易相关业务的总部位于新加坡。但实际上,与该集团加密资产交易业务相关的法人实体注册在非洲塞舌尔。根据火币集团向香港联交所提交的文件,其全球数字资产交易平台的运营公司名为“火币全球有限公司”,注册地为塞舌尔。该信息也在火币交易所网站提供的“法律声明”中得到证实。火币交易所网站称“受塞舌尔共和国相关法律法规约束”。塞舌尔位于南非东部。它是印度洋中西部的一个群岛国家,也是英联邦成员国。除了火币,BitMEX也在此注册。

不过,在香港收购同程控股的火币实体是一家在开曼群岛注册的公司,公司名称也是“火币全球有限公司”。火币并未透露开曼群岛公司与塞舌尔公司的关系,但最有可能的结构安排是,在开曼群岛注册的“火币全球有限公司”是整个火币集团其他子公司的控股公司。本公司是本公司持有的在塞舌尔注册的交易所经营公司。

火币美国与火币的联系?

虽然火币在一些场合表示在多个国家设立了办事处,例如在澳大利亚,但它成立了一家名为“Huobi Australia Pty Ltd”的公司,可以从事法币交易。不过,在美国,今年7月正式上线了一家名为“HBUS”的数字资产交易所,而这个“HBUS”却是之前大家耳熟能详的名为“火币美国”的机构。这家在美国新推出的数字资产交易所在各种渠道强调,它与火币集团没有任何关联。两家公司在法律层面上完全独立,双方达成了独家战略合作伙伴关系。这是因为它考虑到了美国的监管环境,以确保符合运营要求。今年年初,火币集团曾任命拥有国际投行经验的蔡凯龙为火币集团首席战略官,组建“火币美国”,开拓美国市场。但几个月后,蔡凯龙辞职了,火币集团美国业务也进行了重组。原火币集团旗下子公司“火币美国”已与火币集团彻底划清法律地位。一个完全独立的“HBUS”。担任火币集团首席战略官,组建“火币美国”,开拓美国市场。但几个月后,蔡凯龙辞职了,火币集团美国业务也进行了重组。原火币集团旗下子公司“火币美国”已与火币集团彻底划清法律地位。一个完全独立的“HBUS”。担任火币集团首席战略官,组建“火币美国”,开拓美国市场。但几个月后,蔡凯龙辞职了,火币集团美国业务也进行了重组。原火币集团旗下子公司“火币美国”与火币集团彻底划清了法律地位。一个完全独立的“HBUS”。

HBUS在美国获得的“MSB”牌照可以为部分州居民提供货币交易;HBUS员工告诉我们,火币集团目前在美国没有任何业务或团队;火币集团是HBUS Partners独家战略合作,为后者提供客户资源、交易安全等技术支持。显然,这家公司只是在法律上与在塞舌尔注册的“火币全球有限公司”没有直接关系,但很可能在股东层面存在重叠。HBUS 拒绝透露公司投资者或股东的构成。

火币还有什么业务?

自去年9月中国颁布加密货币交易业务禁令以来,实际上,在“火币全球有限公司”塞舌尔公司Unfold的法律框架下,火币集团的核心加密货币交易业务已经完全转移到海外。没有交易所业务的火币中国仍在布局区块链相关业务。尤其是另一家知名交易所OK集团的员工离职后,往往与前东家没有互动。火币集团核心成员辞职后,如果创业,李琳会给予投资币安,形成对火币集团区块链生态的更大关注。去年“94禁令”后,火币集团' 其在中国的相关业务主要通过一家在北京注册的名为“北京鹏乐投资管理有限公司”的投资公司进行分布。公司由火币集团在香港注册的“火币环球香港”全资拥有。通过“北京鹏乐投资”,李琳和火币集团布局了多家区块链相关公司:

·矿池项目:北京鹏乐投资全资成立“北京亿源通科技有限公司” 2017年6月,火币矿池业务运营主体;

·钱包项目:“北京鹏乐投资”持股20%。与火币首席运营官朱家伟持股80%,共同成立“北京东方财富科技有限公司”,作为火币钱包项目的运营主体;

· 此外,北京鹏乐投资还通过与李琳交叉持股的方式投资了互联网金融理财平台“财猫网”。

曾经在中国运营火币交易所的“火币天下网络科技有限公司”,随着交易所业务转向海外,已经成立多年。该公司不再是火币集团在中国的核心运营公司。在“94禁令”之前,火币集团创始团队成员离职后对风投的投资全部通过“火币网络科技有限公司”进行投资,包括杜军创办的“金金融”。6.@ >76%股权投资,1%股权投资“博辰科技有限公司” 张健创立,并投资“碧创”10%股权。李琳个人持有“火币网络科技有限公司”70%的股权。并且是控股股东。同样值得注意的是,今年4月底,李琳与火币首席运营官朱家伟共同投资注册成立了“海南信义网络科技有限公司”。在海南。一周后,市场传出火币将中国业务总部迁至海南,并在海南设立区块链实验室和孵化器的传闻。根据公开资料和以上梳理,我们整理出火币集团的大致总体布局,如下。市场上有传言称,火币将中国业务总部迁至海南,并在海南设立区块链实验室和孵化器。根据公开资料和以上梳理,我们整理出火币集团的大致总体布局,如下。市场上有传言称,火币将中国业务总部迁至海南,并在海南设立区块链实验室和孵化器。根据公开资料和以上梳理,我们整理出火币集团的大致总体布局,如下。

火币违法犯罪盘点本文集团所注册的部分国内公司供大家参考

对火币感兴趣的读者可以通过这张图表来梳理一下“94禁令”后火币如何快速出海,如何布局和掌控旗下各个业务板块的地图;这张图也说明了李林是如何控制整个火币集团的。使用这张图表,感兴趣的读者也可以尝试推测一下。收购香港上市公司同程控股后,李琳下一步将如何行动?

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