埃隆·马斯克抨击比特币“一文不值”,呼吁政府加强监管

资讯 7个月前 manoon
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去中心化金融的世界里,市场经常发生全新的变化,影响着监管机构、金融服务公司、非金融公司和散户投资者对加密货币的看法。不到半年时间,加密货币在市场建设、交易主体培育、比特币挖矿等方面取得新进展,促使美国证监会和央行改变对比特币的看法。

和以前一样,比特币仍然一文不值,但随着能源危机的加深,天然气、煤炭和石油的价格暴涨,比特币挖矿的成本肯定会上升。10月13日,摩根大通总裁戴蒙再次批评比特币“一文不值”,呼吁政府加强监管。但说话者是诚实的,而听者是轻蔑的。戴蒙的话不值得埃隆马斯克在社交媒体上的帖子,也不值得凯瑟伍德在散户投资者粉丝中的影响力。如图1所示,今年5月以来,比特币期货价格(让577655月3日收盘价=100))和交易合约(让6457交易合约5月3日=100)指数变化趋势较为明显,前者震荡上涨,后者缓慢上涨。

加密货币交易市场持续向好,硬件条件逐步升级

加密货币越来越受到投资者的欢迎。

就像新世纪初期的互联网公司一样,投资者并不关心初创公司是否有现金流入。6 月 9 日,加密货币初创公司 Solana Inc. 轻松筹集了 3. 14 亿美元用于开发更快的区块链;6月10日,法国公司账本(Ledger,cryptocurrency security)融资3.@3.18亿美元,经过多轮融资,公司市值达到15亿美元。7月8日,Circle Internet Finance发行美元,计划借壳协和收购(Concord Acquisition)上市。市值有望达到45亿美元。7月20日,在最新一轮9亿美元融资后,加密货币交易所 FTX 的市值达到 180 亿美元(目前已达到 250 亿美元)。最大的受益者包括软银集团、硅谷风险投资公司红杉资本和私募股权基金的第三点(ThirdPoint)。8月12日,加密货币Tether(USDT)披露其630亿美元的巨额储备投资于各种投资级商业票据。8月18日,美国最大的加密货币交易所Coinbase准备了40亿美元的现金储备,以应对更严格的监管要求和加密货币风险。8月23日,Visa宣布进入Facebook已经涉足的不可复制代币(NTF,唯一数字资产)市场。 9月10日,瑞士证券交易所被批准建立一个数字交易所,将使用分布式会计技术来记录交易。9月14日,私募大亨、纽约大都会老板科恩宣布投资比特币量子交易所Radkl。10 月 6 日比特币交易,PublicHoldings 旗下的投资平台 public.com 将推出比特币交易。为了防止使用加密货币的犯罪活动,Elliptie 获得了 0.$6 的新资金,准备成立一家加密货币风险管理风险投资公司。PublicHoldings 旗下的一个投资平台,将推出比特币交易。为了防止使用加密货币的犯罪活动,Elliptie 获得了 0.$6 的新资金,准备成立一家加密货币风险管理风险投资公司。PublicHoldings 旗下的一个投资平台,将推出比特币交易。为了防止使用加密货币的犯罪活动,Elliptie 获得了 0.$6 的新资金,准备成立一家加密货币风险管理风险投资公司。

埃隆·马斯克抨击比特币“一文不值”,呼吁政府加强监管

加密货币交易所也在整改期间受到监管。6 月 26 日,英国和日本要求全球最大的加密货币交易所币安关闭其本地业务,声称不允许币安在本地开展监管金融服务。7月30日,币安宣布将逐步关闭其在德国、荷兰和意大利的加密货币期货或其他衍生品业务,并停止开设新的交易账户;8月9日,币安宣布不再为香港用户开设期货账户。9月27日,火币国际宣布退出中国市场。在市场处罚方面,8月10日,比特币交易所BitMEX因非法销售比特币衍生品和反洗钱合规管理不善,向美国证监会支付了1亿美元的罚款,以结束诉讼。9 月 1 日,美国证券监督管理委员会起诉 BitConnect 及其创始人涉嫌 12 亿美元的加密货币欺诈。9 月 10 日,美国证监会将比特币交易所 Suex 列入黑名单。

同时,比特币的交易渠道和市场流动性得到显着拓宽和提升。2021年,VISA、Stripe、Venmo、Square、PayPal等多家在线支付机构将开始接受以比特币为代表的加密货币支付,并将加强与Coinbase、Fold等已获得监管批准并受监管的数字货币的合作。监督。平台的紧密合作让客户在购买和兑换数字货币时可以选择以加密货币支付。

加密货币市场主体及多样化用途

美国金融市场的投资者结构正在发生前所未有的革命性变化,社交媒体发挥了重要作用。华尔街名人在市场上的影响力正在下降,社交媒体流量明星具有超强的影响力,足以吓坏华尔街的传统势力。散户投资者革命使大咖遭受了损失。

Elon Musk 在 Twitter 上拥有 5500 万粉丝(6 月 3 日),而 Coinbase 只有 6800 万认证用户。Kather Wood被誉为投资Meme股票(指股价低但社会上讨论较多的股票)的佼佼者。她的数百万粉丝在 Twitter 上实时关注她并模仿她的投资。提供免费交易服务的 Robinhood Markets Inc. 和 Reddit 论坛促进了大多数散户投资者的股票交易活动。特朗普虽然已经卸任总统,但他的社交媒体粉丝已超过8000万,在共和党内拥有巨大影响力。特朗普旗下的特朗普传媒科技集团收购了DWAC数字世界收购公司,导致DWAC股价从9.暴涨 10月7日的97美元到10月25日的86美元(均为收盘价),彻底颠覆了华尔街股票的定价原则。去中心化金融正在重塑世界金融市场的结构。

从加密货币市场的交易主体来看,其结构已经悄然发生了深刻的变化。在公司层面,加密货币被越来越多的公司认可。Microstrategy、GrayScale、Tesla 和 Galaxy Holdings 等公司持有更多的比特币。有市场传言称,亚马逊和沃尔玛等巨头公司正计划聘请比特币专家。

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据比特币国债网站相关数据显示,10月25日,全球持有比特币的上市公司增至38家,共计持有比特币202477枚。德勤经常在媒体上发表文章鼓励公司使用加密货币。6 月 10 日,Coinbase 宣布与 All Public Corporation(forUsAll Inc比特币交易量,一家拥有 1. 7 万亿美元的退休基金管理公司)合作,将后者管理的退休基金的 5% 用于加密货币投资。许多金融咨询机构向投资者推荐比特币作为对冲投资组合风险的工具。越来越多的私募股权基金投资于加密货币,包括 Proshares、VanEck、Valkyrie 和 Galaxy Digital。

在零售市场,美国的许多个人投资者也渴望进入加密货币市场。为了规避监管,一些投资者通过离岸金融中心购买加密货币。据报道,一些个人以加密资产为抵押购买房屋、汽车等大型产品,或将美元稳定币借给他人牟利。

零售市场的最大推动者是埃隆·马斯克,他的社交媒体评论经常导致比特币暴涨暴跌。6 月 28 日,墨西哥亿万富翁 Shalinas Pirigo 发布消息鼓励人们购买比特币,他控制的银行开始接受比特币作为支付方式。即使在加拿大的密西沙加,比特币交易商店也出现在牙医、必胜客或越南餐馆旁边的街道上。比特币的优势可以体现在中美洲小国萨尔瓦多的实践中。国家经济发展滞后,长期饱受通货膨胀之苦。8 月 26 日,它正式采用比特币作为其法定货币。在世人的猜疑中,全国拥有银行账户的人口比例从30.4%上升到46.

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监管态度有所松动,但市场风险仍居高不下

比特币是最大的加密货币。其市值接近2万亿美元,远大于以太坊(4900亿美元)、Biancoin(812亿美元)、Ai Daicoin(709亿美元)、稳定币Tether(USDT,696亿美元)美元)和其他加密货币。从某种意义上说,加密货币监管就是对比特币的监管。

最具争议的是比特币挖矿造成的经济上无意义的能源消耗和高污染。许多比特币挖矿公司一直致力于减少排放,一些公司计划使用氢能或核能进行挖矿。但是,这些说法不会被重视环境、社会和公司治理原则的基金公司认可,许多政府可能不相信。中国政府机构多次表示,将严厉打击比特币挖矿和交易,禁止银行机构提供虚拟货币交易服务,关闭比特币、乐比特(BTC.TOP)等多家挖矿公司。

埃隆·马斯克抨击比特币“一文不值”,呼吁政府加强监管

比特币市场风险极大,投资者保护问题刻不容缓。加密货币不透明且易于操纵,这鼓励了投机。如表1所示,在交易市场中,大客户具有垄断地位,持币时间较长,持仓量大。当价格合适时,他们会减仓获利,然后在价格低时吸纳;持有期不到一年 客户在等待机会。由于他们的资金比较雄厚,他们有更大的盈利机会;交易型投资者处于劣势,操作策略快进快出,但市场波动较大,难以把握机会获利。概率小,交易,赚钱和盈利的策略往往适得其反,因此承担了更大的风险,这就是所谓的“割韭菜”。此外,比特币交易系统中经常发生事故。例如,比特币的价格在 9 月 7 日暴跌 17%,在 10 月 21 日暴跌 87%(币安交易所)。

为了应对虚拟货币对法定货币和金融安全的侵蚀,各国监管机构出台了越来越严格的金融稳定、消费者保护和公共安全等方面的法规,以打击比特币的投机交易活动,并对加密进行严格监管。货币生态,整顿加密市场的乱象。随着加密市场规范化程度不断提高,信息技术不断迭代升级,适度规范操作难度加大。

表1 最近一年比特币持有期趋势(持有单位:百万币)

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