全球第一个比特币发展10年的破产往事,被日本警方逮捕

资讯 8个月前 manoon
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比特币发展了10年,大家看看各个交易所的破产。

比特币市场

成立于2010年2月6日,由Bitcointalk用户dwdollar建立的全球第一家比特币交易所。当年6月,由于Paypal使用中的骗局,市场迅速萎靡,然后关闭。

山歌

最著名和最臭名昭著的交易所总部位于东京。该交易所由 Jed McCaleb 于 2010 年 7 月建立,用于交易扑克牌,并于 2011 年 3 月 6 日出售给 Mark Karpelès 以交易比特币等虚拟货币。在高峰时期,该交易所处理了全球约 70% 的比特币交易。2014 年 2 月,它正式宣布丢失了 850,000 个比特币。该公司暂停交易,关闭其网站并申请破产保护。这一臭名昭著的损失价值超过 5 亿美元(今天超过 350 亿美元)。其首席执行官马克·卡佩莱斯 (Mark Karpelès) 为此两次被日本警方逮捕。2019年3月,他被东京法院判处有期徒刑30个月,但被判处四年缓刑。MtGox Legend 的清算一直持续到今天,

比特币-e

俄罗斯人 Alexander Vinnik 和 Aleksandr Bilyuchenko 成立于 2011 年 7 月。 2015 年,该交易所处理了全球约 3% 的比特币交易量。直到 2017 年 7 月 25 日,Alexander Winnik 在希腊北部的一个避暑胜地度假时被捕。2020年12月7日,他因洗钱罪被判处有期徒刑5年。

贸易山

成立于2011年6月8日,曾是仅次于MtGox的第二大交易所。2012 年 2 月 13 日,交易所因监管问题宣布关闭,损失 10 万美元,以及支付处理方式存在争议。

比特币中心

总部位于巴黎,成立于 2010 年 12 月 29 日。这是第一个在欧洲法规范围内运营并保证其用户合法存款的交易所。由于缺乏用户,交易所在关闭前挣扎了几年。

比特币

该网站于 2011 年 9 月 8 日在新西兰上线,并于 2012 年 3 月 1 日遭受重大经济损失。 当时,该交易所的网络主机遭遇内部安全漏洞,存储比特币的钱包遭到入侵。攻击者窃取了超过 43,000 个比特币。运营商提供了一份声明,称储备金足以弥补损失,但在2012年5月11日,Bitcoinica再次遭遇安全事件,其热钱包再次被清空,导致其立即关闭。地方政府接管人于2019年1月发布第13次报告后,破产清算。债权人资金的偿还仍取决于 MtGox 接收方释放的资金。

加密交易

该交易平台由 Esecurity SA 所有,于 2013 年 3 月推出。该平台以比特币为基础的股票以 BTC 或 LTC 出售,并声称要发放股息。然而,该公司在声称遭受损失且无法支付费用后,于2015年1月关门大吉,再也没有出现。

外汇比特币

这是一家中国小型交易所,成立于2013年11月26日,注册地在上海。由于亏损,该平台于2014年5月2日发布公告,表示将开放网站至2014年5月10日,此后将关闭网站。然而,5月9日24:00,FXBTC网站突然关闭,部分用户没有及时提款。

比特币巴西

成立于 2011 年 3 月 31 日,这是比特币和巴西雷亚尔的第一个交易市场。目前已关闭。

比特市场网

该交易所于2012年4月5日开盘,一开始运作良好,但与许多其他交易平台一样,平台控制操作的道德风险一再出现。在服务质量下降后,该平台于2012年12月21日表示,客户资金被用于炒作,客户资金中近20,000 BTC丢失。创始人 Tobiasz Niemiro 于 2019 年 7 月在波兰被发现死亡。

位地板

Bitfloor 成立于 2012 年 2 月,是第一个在 FinCEN 注册的比特币交易所和交易平台,总部位于纽约州。2012 年 9 月 3 日,它被盗 24,000 BTC,当时价值约 250,000 美元。受感染的服务器导致黑客访问钱包密钥的加密备份文件。尽管该平台直到 2013 年 4 月 17 日才恢复运营,当时其合作银行关闭了 Bitfloor 账户,但它已被永久关闭。

比托马特

第一家波兰交易所于 2011 年 4 月 4 日启动。2011 年 7 月 26 日,Bitomat 报告称,在无法访问 wallet.dat 文件后,它丢失了 17,000 个客户比特币。不久之后,2011 年 8 月 11 日,它被 Mt.Gox 收购。

英国币

它于 2011 年 4 月 17 日开始交易,是第一个接受英镑 (GBP) 的交易平台。2011 年 8 月,Britcoin 更名为 Intersango,最终于 2012 年 12 月 19 日关闭。

中本聪宝库

总部位于加拿大的比特币交易所 VoS 于 2013 年 10 月正式推出,吹嘘其平台可以进行审计,这在当时是革命性的。该交易所于 2015 年 2 月 5 日关闭,并表示:“请放心,社区与破产、资金被盗或任何其他不幸情况无关。”

卡皮顿

瑞典交易平台。该网站于 2012 年 4 月 18 日针对有限的客户群推出。然而,它在2013年11月开始遇到支付困难,用户立即开始抱怨。

微交易所

又名 Weex,是 2012 年 12 月推出的比特币交易平台。该交易所的最后一个开放交易日是 2013 年 11 月 26 日。其创始人 Jon Montroll 于 2017 年 2 月在美国被捕并最终认罪证券欺诈和妨碍司法公正。

加密抢购

CryptoRush 是一个多币种交易所,于 2014 年 2 月推出并推出了 BlackCoin 虚拟货币。2014 年 3 月,该公司宣布其 BlackCoin 因程序错误而被盗。仅一个月后,一名 Reddit 用户自称是该公司的前雇员,并在平台上举报了价格欺诈。

麦克斯现在

McxNOW 于 2013 年 9 月推出,并声称所有平台用户的余额将赚取公司利润的 25% 作为利息。然而,该网站于2014年11月15日开始“维护期”,此后一直失踪。

薄荷宝

2014 年 7 月,该公司报告称其遭到黑客攻击并丢失了大量 VeriCoin。2014 年 10 月,运营 Mintpal 的公司 Moolah 宣布 Mintpal 即将关闭。Bitcoin Talk 上的许多用户发帖称,Mintpal 首席执行官瑞安·肯尼迪 (Ryan Kennedy) 是个骗子,并报告说该交易所缺少资金。肯尼迪因窃取 3,700 个比特币而被捕,并于 2017 年 7 月在英国法院出庭,被控根据 2006 年英国欺诈法和 2002 年犯罪收益法犯罪。

自由比特

温哥华的 LibertyBitannounceda 于 2013 年 2 月推出,并于 2013 年 6 月暂停交易。

康科特

位于爱沙尼亚的交易所 Comkort 于 2014 年 3 月完成了 Beta 测试。然而,仅仅三个月后,即 2014 年 7 月,该公司停止运营。

AllCrypt

2015 年 3 月,AllCrypt.com 破产。该运营商引用了 Word Press 中的一个漏洞,并损失了少量客户资金。

硬币交换

2015 年 3 月,Coin-Swap.net 宣布关闭,并建议其客户“请立即提取所有资金”。正如其 Twitter 提要所示,这个过程说起来容易做起来难。

梅洛蒂奇

2014 年 5 月,总部位于香港的 Melotic Exchange 宣布因“增长不足”而关门大吉。

比特股

尼日利亚的 BitStake 于 2015 年 10 月 14 日宣布其平台在仅运行 10 个月后就关闭了。该公司建议客户在 10 月 30 日之前提取余额,并将其转移到尼日利亚的另一家交易所 NairaEx。

亚库纳

Yacuna 是英国受监管的欧洲加密货币交易所。以欧元和英镑交易比特币、莱特币狗狗币。该公司于 2015 年 10 月 13 日宣布关闭,并表示“比特币是一项了不起的技术,我们很自豪我们开发了欧洲最早的虚拟货币交易所之一。但一切都结束了。” Yacuna 表示,它于 2015 年 11 月 15 日正式关闭。

维特克斯

Virtex 于 2014 年 7 月作为一个可以交易多种货币的平台开放,但随后在 2015 年 1 月变成了另一个骗局。

外币

2015 年 2 月,该公司宣布遭到黑客攻击。其最新的 Twitter 更新是在 2015 年 3 月 15 日,当时它表示准备重新启动“新的 Excoin 交易平台”。然而,没有任何后续消息

比特火花

一家位于香港的比特币交易平台于 2015 年 4 月底宣布关闭交易,只专注于其汇款服务。Bitspark 将于 2020 年 3 月 4 日关闭。

币.mx

Coin.mx 于 2013 年底推出,是一家墨西哥比特币交易所。2015 年 7 月,联邦调查局指控其创始人 Anthony R. Murgio 和 Yuri Lebedev 经营地下交易所违反了联邦反洗钱 (AML) 法。

哈伯利

总部位于德克萨斯州的交易所 Harbourly 于 2015 年初推出,并于同年 8 月 14 日宣布将关闭,并表示关闭“不是由黑客、欺诈活动或安全相关事件造成的”。该公司表示,正在寻找收购方。

门币

2016 年 5 月,这家香港交易所被黑客窃取了 250 个 BTC 和 185,000 个 ETH,当时价值约 200 万美元。在一家支付服务提供商陷入困境后,该交易所于 2019 年 3 月关闭。

比特币中国

随着新规定的颁布,中国交易所后来更名为 BTCC,并于 2017 年 9 月停止交易。

优比特

韩国交易所 YouBit 于 2017 年 12 月遭到黑客攻击,金额不详比特币交易网站,但据说占该交易所资产储备的 17%。交易所称,黑客闯入了热钱包,但其冷钱包仍然完好无损。宣布破产后不久。韩国互联网和安全局 (Kisa) 调查了黑客如何访问 Youbit 系统。安全机构将早些时候对 Youbit 的攻击归咎于为朝鲜工作的间谍。

硬币检查

2018 年 1 月,大约 5. 23 亿 NEM 从日本交易所 Coincheck 被盗,当时价值 5. 33 亿美元。黑客最初设法通过电子邮件传播病毒,然后允许他们窃取私钥。NEM 存储在单个热钱包中,不使用开发者推荐的 NEM 多重签名合约安全性。Coincheck 于 2018 年 4 月被 Monex Group 收购后,于 2018 年 11 月重新开放。

比特圣杯

2018 年 2 月,意大利交易所 Bitgrail 被盗1.价值 7 亿美元的 Nano 并在此后不久破产。创始人 Francesco Firano 于 2019 年 1 月被意大利法院判处尽可能多地将资产返还给其客户。 并没收了 Bitgrail 交易所账户中数百万美元的加密货币资产,并将其转移到由法院指定的受托人管理的账户中.

Coinsecure

2018 年 4 月,438 个 BTC 被黑客窃取,价值约 350 万美元。该交易所的首席执行官 Amitabh Saxena 涉嫌被调查。该交易所目前不可用。

共轨

韩国交易所在 2018 年 6 月损失了价值约 4000 万美元的 ETH 和其他 ERC20 代币。在交易所遭受自称为“网络入侵”后,服务被暂停,后来发现一些被盗的代币在IDEX 和 Ethedelta 去中心化交易所。

扎伊夫

日本交易所 Zaif 于 2018 年 9 月遭到黑客攻击,这是一种价值约 6000 万美元的加密货币。它于9月14日首次报告平台资金异常流出。经调查,Zaif母公司技术部门解释称,黑客获得了未经授权的访问权限。大约 6000 万美元的比特币、比特币现金和 MonaCoin 从交易所的热钱包中被盗。该交易所于 2019 年 4 月重新开放。

QuadrigaCX

加密货币最不寻常的抢劫案之一。在其创始人 Gerald Cotten 于 2018 年 12 月神秘死亡后,这家加拿大交易所解释说,它不再能够访问据称存储客户资金的冷钱包。当调查人员开始调查 QuadrigaCX 的财务状况时,他们发现 6 个冷钱包属于 QuadrigaCX。然而,后来透露,其中 5 个已经在 2018 年 4 月左右被清空。 最近的调查表明,QuadrigaCX 的很大一部分损失是由于创始人的“欺诈”造成的。交易所的运作就像一个庞氏骗局,利用新客户的资产来应对老客户的提款。根据安大略证券委员会的最新数据,该交易所共欠超过 76,000 名客户2.1。

Cryptopia

2019 年 1 月,这家新西兰交易所在两周内遭到两次黑客攻击。2019年1月15日,Cryptopia推特账号宣布交易平台遭遇重大安全漏洞,造成“重大损失”。交易服务暂停,警方展开调查。这导致了第二天的封锁和对公司总部的实际调查。这次黑客攻击导致超过 70,000 个钱包被盗,以及超过 2300 万美元的以太坊 (ETH) 和 ERC-20 代币被盗。第二次黑客攻击发生在 1 月 28 日,从 17,000 个钱包中窃取了另外 284,000 美元。2019 年 5 月,该交易所宣布清算。当地媒体Stuff的调查报告显示,Cryptopia的创始成员与执行团队之间存在冲突。到目前为止,还没有人因盗窃被起诉。该交易所目前正在清算中。

康尼斯特

这家韩国交易所在其网站上宣布一直在努力应对加密货币和区块链行业的变化后,于 2019 年 4 月终止了其服务。2018 年 4 月,该交易所的 CEO 和另一名高管因涉嫌挪用资产而被拘留,因为他们显然是在窃取客户资金。据报道,该平台在 2019 年 1 月的一次错误空投操作后损失了 500 万美元的比特币 (BTC) 和其他加密货币。

F币

中国交易所和矿池运营商 FCoin 于 2020 年 2 月关闭交易,显示加密资产短缺高达 1. 3 亿美元。交易所解释说,它没有偿还债务,交易所出现问题的原因是内部系统错误,而不是黑客攻击或欺诈。该交易所目前无法使用,创始人张健在最近的 Reddit 帖子中解释说,该公司正在努力补偿用户的资金损失。

工聪

英国平台 Tradesatoshi 在 2020 年 2 月下旬宣布将不再接受存款,交易者必须在 2020 年 3 月 1 日之前提取资金。它在帖子中解释说比特币交易网站,该交易所已达到运营上限,“在经济上不可行继续提供所需级别的安全和技术支持。” 为了从平台提取资金,用户必须通过一系列额外的 AML/KYC 要求。

版权声明:manoon 发表于 2021-10-26 13:58:41。
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