2021年比特币期货价格突破20000美元,庄家“暗箱操作”

资讯 7个月前 manoon
0

在不到一年的时间里,比特币的价格上涨了近 8 倍。在价格飙升的背后,也发生了许多让价格暴涨的巨大冲击。一半是海水,一半是火焰。很多人幻想成为一夜暴富的“猎手”,却因为仓库爆炸,成为了别人的“猎物”。在这个充满战斗的“猎场”中,究竟隐藏着怎样的陷阱和风险?

近期,比特币价格暴涨,引起了市场的极大关注。根据芝加哥商品交易所的数据,2021 年 1 月交割的比特期货价格在 2020 年 11 月底盘突破 20,000 美元,一路飙升,在今年 1 月 7 日的盘中交易中突破了 40,000 美元。据业内观察,国内虚拟货币交易活动呈上升趋势。

事实上,比特币等虚拟货币没有实际价值支撑,也不是稳定的价值存储手段。他们既没有主权信用,也没有商业信用,关联交易纯属投机行为。

比特币暴涨的背后,可能是被庄家或交易平台上的“黑匣子操作”所控制。有关部门监测发现,部分境外交易平台存在大量虚假交易嫌疑。2020年三大交易平台频繁宕机,40多家海外虚拟货币交易平台现金枯竭,多家企业涉嫌操纵市场

在此背景下,需警惕国内虚拟货币交易平台的回潮。此前,中国人民银行已组织各地开展ICO和虚拟货币交易平台的清理整顿工作,先后关闭了国内211家虚拟货币交易平台。

目前,有关部门已经建立了技术监测体系。发现有关金融违法行为的,将移送职能部门和公安机关处理非法集资活动,依法严厉打击。

大规模“刷卡”频繁停机

2021年比特币期货价格突破20000美元,庄家“暗箱操作”

海外交易平台“深套路”

就像“刷单”一样,虚假的交易量,故意停机和坏事,引诱投资者增加杠杆,不禁感叹虚拟货币交易平台的“套路”。

事实上,海外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名,吸引用户入市。2019年9月,市场流动性场外交易提供商Alameda Research发布的真实交易量监测数据显示,虚拟货币市场仍有约66.4%的交易量虚假交易。

相关部门监测发现,交易平台Coinbene涉嫌大量虚假交易。Coinbene的SPV(Daily Per Capita Volume)高达59.95比特币/人,平均价格相当于120万美元/人,远高于其他交易平台。因此,可以确定Coinbene存在大量虚假交易。. 交易平台OKEx、火币、币安、Bitfinex也涉嫌虚假交易。

同时,监测结果显示,2020年三大交易平台将出现频繁宕机。去年1月8日至12月18日,火币系统宕机6次;去年3月12日至7月3日,OKEx系统宕机4次;Binance在去年2月29日至12月25日期间出现11次中断,其中9次是突发故障和中断。

2021年比特币期货价格突破20000美元,庄家“暗箱操作”

许多交易平台故意频繁停机,出现闪退、卡顿、未显示仓位等异常现象,影响用户下单、取消订单、平仓等正常交易操作,从而实现期货强平,最终达到违法。侵占用户财产的目的。

交易平台还通过发放杠杆账户体验券,诱导投资者参与杠杆交易。但是,目前高杠杆的加密资产合约市场规则不完善,个人投资者整体不具备相应的意识和风险承受能力。力量。2020年6月,大连一男子利用杠杆参与虚拟货币交易,损失逾2000万元,与妻子自杀身亡。

一些存在传销或资不抵债的虚拟货币交易平台经常出现提款现象。相关部门监测发现,2020年将有40多家境外虚拟货币交易平台出现现金枯竭。仅从 2020 年 10 月开始,DragonEx 和 TokenBetter 等许多交易平台都跑掉了。

经销商控制现象明显

多家公司被指控操纵比特币市场

2021年比特币期货价格突破20000美元,庄家“暗箱操作”

暴涨价格的背后,是经销商以多种方式操纵市场,屡屡被禁。

比特币价格暴涨,背后似乎有一只“推手”。数据显示,大型比特币地址(超过1000个比特币的地址)数量逐年增加。比特币的分布越来越集中,这为做市商操纵市场提供了条件。交易员指责泰达操纵比特币市场。

相关部门监测发现,截至2020年12月31日,共有2260个比特币地址余额超过1000个比特币,共计持有比特币约789万枚,占比特币总流通量的44%;其中,从未转出的地址有1742个,持有比特币约565万个,占总发行量的30.44%。

不仅如此,根据比特币统计网站BitcoinTreasures的数据,2020年10月,持有比特币(持有比特币数量超过比特币总数0.001%)的前11大巨鲸公司占比2.市场上流通的比特币总数的82%。

截至2020年12月末,巨鲸公司数量猛增至28家,占比特币总数的比重也跃升至5.5%。由此可见,2020 年 9 月之后比特币价格的大幅上涨与巨鲸公司数量的增加呈正相关。

2021年比特币期货价格突破20000美元,庄家“暗箱操作”

与传统金融市场一样,虚拟货币市场也充斥着虚假的正面和负面消息,而且由于缺乏监管,情况越来越糟。利用虚假消息影响市场情绪,拉高或导致市场价格大幅下跌,导致用户被动平仓,造成巨额损失。

利用舆论控制市场价格、传销欺骗、舆论造势等行为在虚拟货币行业屡禁不止。Maker 通过地面营销、网络广告、聘请行业内有影响力的人物背书等多种方式增加代币的影响力,从而诱导投资者投资,达到短期操纵价格的目的。

检查监管日趋严格

非法金融活动将被隐藏

面对恶意流氓、市场操纵甚至金融诈骗庞氏骗局带来的市场风险,各国也及时出台相关政策,加强审查和监管。

2021年比特币期货价格突破20000美元,庄家“暗箱操作”

大起大落可能是“庞氏骗局”。虚拟货币交易平台往往使用一些小额货币,利用投资者一夜暴富的心态,通过修改后台数据,在短时间内产生虚假上涨国外比特币交易平台,吸引投资者入市。,然后通过虚假的下跌让投资者的资金大幅缩水,甚至更直接的资金流转跑路

例如,一些“空气币”项目上线时破了90%的钱,不到一个月就归零,6周时间就扫光了1亿元以上,给投资者造成了巨大损失。

至于比特币,由于其账户与个人姓名、地址等信息无关,为洗钱、恐怖融资违法犯罪活动提供了便利。各国监管机构可能会明确禁止交易或出台政策加以限制。

据了解,美国多家金融机构已向美国证监会(SEC)提交了发行比特币开放基金的申请,但均因市场波动和行业操纵而被证监会否决。英国金融行为监管局宣布,从 2021 年 1 月 6 日起,禁止向散户投资者出售追踪比特币等虚拟货币价格的产品。

全球监管日益严格,将为比特币的未来走势带来不确定性。例如国外比特币交易平台,2020 年 11 月 26 日,受美国财政部提出的监管措施影响,比特币一天下跌约 3,000 美元,跌幅一度超过 13%。

2017年9月,在互联网金融风险专项整治框架下,中国人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。明确指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通,向投资者募集比特币、以太坊等所谓的“虚拟货币”。实质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法销售代币和优惠券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,任何组织和个人不得违法。从事代币发行融资活动。

版权声明:manoon 发表于 2021-10-20 14:00:43。
转载请注明:2021年比特币期货价格突破20000美元,庄家“暗箱操作” | 198区块链导航

暂无评论

暂无评论...