比特币交易中的技术方法与突破不停

资讯 7个月前 manoon
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违法者需要依法追究责任是不可避免的。然而,执法与非法攻防是一个永恒的话题,尤其是在涉及的技术领域。技术方法的发明和突破,总是为双方增添武器。

比特币从进入流通领域开始,在锚定对价后,迅速发展成为众多地下交易的选择。也正是因为其技术属性的优势,使得执法成本大大增加。

比特币的所有交易过程都是完全透明的,并在区块链中公开记账,因此从链上一个账户到另一个账户的转移是可以被追踪的。但是比特币为什么能交易,只要账户背后的用户没有泄露关联信息,也没有明确的充值提现绑定银行账户等信息,那么比特币的追踪就只能到达最终账户,以及背后是谁该帐户无法跟踪。NS。但是,违法者终究是出于贪婪或者某种利益,需要获取非法所得。因此,一旦账户用户与真实身份进行提现操作等关联,交易平台或银行账户的实名制以及执法部门的合作将暴露用户的“身份”。

犯罪者利用敲诈勒索比特币赎金等行为,也是因为比特币已经成为数字世界中最可信的数字货币。在各个交易所货币交易对中,比特币始终是衡量数字货币交易价值的尺度,相当于黄金的地位。也因为:虽然比特币链上的大部分交易过程都可以被追踪,但在数字货币的世界里,仍然有一系列的措施来处理交易过程,洗掉账户中的“黑钱”。系统措施完成。常用的方法不难理解和实现:

通常可以想象且易于操作的是比特币交易混乱。这是一个过程,通过特定的混淆算法和一定数量的交易过程,混淆交易双方的相关信息,从而实现匿名交易。在多次这样的交易和去中心化之后,违规者从交易所提现或提现将变得极其难以追踪,追踪成本将变得非常巨大。当然,这种方法并不是真正无缝的。当前的追踪技术和协作非常强大,将此类罪犯绳之以法的愿望不会长久。

然后,犯罪者可以使用比特币购买真正匿名的硬币。例如,一种知名的匿名交易货币(Z****)可以再次交易,从而无法再跟踪交易过程。如果再加上去中心化兑现,就很难再被追踪。提款或网上购物几乎再也不会被发现。

另一种说法是,比特币是各大数字交易所的核心资产和交易对象。如果犯罪者有大量非法获取的比特币,他可以利用交易所的规则,做空比特币的现货价格,让他的合约账户获得大量利润,从而一举将其洗掉。即使跟踪所有的交易过程,也能找到一定的关联性,但是跟踪的时间和金钱成本会非常巨大,而且没有明确的关联性,证据的合法性也难以保证。

当然,对于犯罪者来说,以上三个例子可以同时使用,也可以结合使用,甚至犯罪者也可能有更隐蔽、更安全的方式来兑现赎金,获得巨额利益。

因此,比特币成为不法分子收藏的首选。当然,这违背了中本聪设计比特币的初衷,也遭到了广大比特币支持者的谴责。

但是,正如开头提到的,技术领域的执法和违法攻防是一个永恒的话题比特币为什么能交易,技术的发展总是在向前发展。也许比特币的混淆、粉饰等措施可以让犯罪者暂时获利,但其访问数据的痕迹,比如IP,比如邮件,比如某个论坛信息,比如之前犯罪者的技术不精通,甚至硬盘一角没有清理干净的日志遗骸等等,今天是执法留下的线索,明天可能会成为一条光明的道路。所以,等待犯罪者的仍然是牢狱之灾。

版权声明:manoon 发表于 2021-10-14 20:57:54。
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