2019年徐明星失联8亿元资产遭无故冻结暂停

资讯 8个月前 manoon
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2019年,私募大亨杨永兴和数位投资人起诉OKEx和徐明星。杨永兴告诉《证券时报》记者,他在OKEx平台上的多个账户被无故冻结注销,近8亿元资产凭空消失。

亏损后市场震荡

如今,徐明星失联,百亿财富暂停提现。

2019年徐明星失联8亿元资产遭无故冻结暂停

OKEx于10月16日发布暂停提现公告后,OKEx平台的OKB代币一度下跌逾17%。总市值1.42万亿元的比特币下跌3%。根据虚拟货币信息网站 CoinMarketCap 的数据,市值排名前 100 的虚拟货币中约有 90% 出现下跌。

区块链数据和信息提供商 Glassnode 表示,截至 2020 年 10 月 16 日,OKEx 钱包中约有 200,000 个比特币。据记者测算,仅比特币价值就高达152亿元。

2019年徐明星失联8亿元资产遭无故冻结暂停

虚拟货币交易平台的钱包分为热钱包和冷钱包。热钱包负责处理每日金额相对较小的提款。冷钱包保留了交易平台用户的大部分虚拟币。私钥相当于密码,提币需要私钥。提币就是取出币,比如从交易平台或者钱包提币到其他交易所或者钱包。

OKEx CEO周杰伦在微博上公开表示,这是私钥管理的个人问题,公司、业务和平台不会受到影响。用户立即对此提出质疑。如果私钥负责人出事了,平台的币就永远追不回来了吗?这种管理机制合理吗?

2019年徐明星失联8亿元资产遭无故冻结暂停

值得注意的是比特币三大交易平台,2019年,加拿大领先的比特币交易平台Quadriga的创始人兼首席执行官Gerald Cotten在印度去世。交易平台虚拟货币的私钥只掌握在杰拉尔德·科顿(Gerald Cotten)手中。他死后,平台1.价值47亿的虚拟货币无法取回。

据OKEx官网介绍,其提供比特币、以太坊莱特币等虚拟货币及衍生品(期货)交易,服务数百个国家和地区,数千万客户。

2019年徐明星失联8亿元资产遭无故冻结暂停

如果私钥负责人不能按预期解决个人问题,OKEx的响应机制是什么?针对用户普遍担心自身资产安全的问题,记者联系OKEx进行了采访,但OKEx并未正面回应。

记者从OKEx获悉,徐明星此次的流失可能与平台用户洗钱有关。

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由于匿名和去中心化的特点(具体体现在交易过程中不依赖中心结算),比特币很容易滋生各种犯罪。例如,在洗钱场景中,犯罪嫌疑人将违法所得存入银行或其他金融机构,通过境外虚拟货币交易平台将违法所得转化为比特币等虚拟货币,然后进行虚拟货币转账。或直接转换为人民币与其他法定货币。在比特币转账交易中,交易双方都是匿名的,无法追溯,极易被不法分子利用。

事实上,北京乐酷达也曾卷入洗钱犯罪纠纷。2016年,黑龙江省高级人民法院认定北京乐酷达提供比特币交易网络平台的行为违反了《非金融机构支付服务管理条例》。它不仅没有获得支付许可证比特币三大交易平台,反而使用员工姓名来规避规定。开立的信用卡账户集资开办企业。在林某账户充值和交易异常时,也未能按照《中国人民银行等五部委关于防范比特币风险的通知》规定履行法定反洗钱义务。

版权声明:manoon 发表于 2021-10-02 18:58:23。
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