加密货币交易所币安Binance接受美国司法部和国税局调查(图)

资讯 8个月前 manoon
0

5 月 14 日,彭博社报道称,美国司法部和国税局正在调查加密货币交易所 Binance。此消息一出,比特币大幅下跌。美股方面,比特币一度跌破4.70,000美元,较盘中高点下跌4,000美元,跌幅近9%。截至美股收盘,比特币价格仍低于4.8600万美元。, 在过去的 24 小时内下跌了 10% 以上。

加密货币交易所币安Binance接受美国司法部和国税局调查(图)

美国司法部和美国国税局对币安的调查引发了对币安平台运营合规性的担忧。监管问题一直是悬在币安头上的“达摩克利斯之剑”。

面对多国监管问题,币安的方法千锤百炼却无力破局

在区域合规方面,币安一直被世界各国追赶和封杀。公开信息显示,币安相关业务已被美国、日本、韩国、俄罗斯、马耳他、马来西亚等多个国家和地区的监管机构驱逐或关闭。此外,由于币安在协助洗钱方面存在行为污点,以及长期被盗币被盗,导致用户资产流失、恶意逃避监管等原因,币安也受到了各国相关部门的调查,包括联邦调查局。

因此,币安不得不千方百计监管各个国家。例如,它聘请了美国前参议员、驻华大使麦克斯韦·鲍卡斯(Maxwell Baucus)担任政策顾问和政府联络员,以缓解美国面临的监管风险。巧合的是,就在 Maxwell Baucus 加入币安几天后,3 月 12 日,彭博社报道称,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在调查币安是否允许美国交易者购买其加密衍生品。市场对币安的决定有些怀疑。

加密货币交易所币安Binance接受美国司法部和国税局调查(图)

2020年10月29日,全球权威媒体《福布斯》的一篇报道向我们披露了币安规避美国监管的策略。根据福布斯发布的文章内容,其来源是2018年的一份名为《太极文件》的文件——在中国传统文化中,“太极”一般描述的是逃避责任、擦球等行为。

泄露的《太极文件》主要包含四个组成部分,即:目标、拟定公司架构、监管机构参与计划、长期许可计划。该文件显示,币安打算实施一套诱饵和反击战略计划。币安计划中的未具名实体打算在美国设立一个运营机构,以分散监管机构对合规要求的注意力,他们还打算采取措施以许可费的形式将收入转移给母公司币安。

加密货币交易所币安Binance接受美国司法部和国税局调查(图)

该计划的第一个目标是尽量减少美国法规对币安的影响。该文件明确提到需要削弱“反洗钱和美国制裁机构侦查非法活动的能力”。他们希望设计一种策略,以分散美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产控制办公室 (OFAC) 以及美国证券交易委员会 (SEC)、美国商品期货交易委员会 (CFTC) ) 和纽约金融服务部 (NYDFS)。为此币安币货币,该文件主张加入美国国土安全部(DHS)的基石计划(Cornerstone),以发现美国金融体系的弱点。

此外,根据流出文件,币安提议的公司架构中有一个大胆的想法,即“币安的一些关键员工将继续在美国境外开展业务,以避免执行风险”。从目前币安引以为豪的全球去中心化企业组织架构来看,这个想法已经正式落地,同时起到了规避各国监管的作用。

去中心化的形式让币安远离监管,缺乏反洗钱义务和责任

现阶段,面对突发事件或监管危机,币安经常假装是一家“去中心化”的全球公司,抹黑相关部门的质疑。长期的误会也让币安逐渐淡化了主动拥抱监管合规的意识。在保障平台资产安全和反洗钱、抵御加密货币犯罪等方面,币安显然缺乏有效的应对和处置措施。

加密货币犯罪是当前的全球性问题。以本月针对殖民地管道公司并导致整个美国东部燃料短缺的网络攻击为例。美国面临的加密货币犯罪越来越严重。这也可能是币安在美国的苦难。司法部和国税局调查的主要原因之一。

加密货币交易所币安Binance接受美国司法部和国税局调查(图)

在这次黑客攻击事件中,这家殖民地管道公司在袭击发生后的几个小时内向东欧黑客支付了近 500 万美元的无法追踪的加密货币赎金。事件后续发展不言而喻,黑客极有可能获得非法收益。转账到多个地址实现混币,最后注入全球交易平台实现。从目前来看,反洗钱能力比较欠缺,交易量远超Coinbase。同时,基本不受美国监管的币安无疑是这些黑客的最佳选择。

在此之前,币安曾多次被质疑帮助洗钱。2018年,有推特网友质疑,冷钱包WEX中的部分账户正在通过币安悄悄转移资产,这可能意味着币安默许了冷钱包的黑市洗钱。2019年,也有传闻称币安与Tether联合发行USDT用于洗钱。

2020 年 9 月,日本交易所 Fisco 在美国法院对 Binance 提起诉讼。Fisco 在起诉书中指出,在 Zaif 于 2018 年被黑客入侵并损失了 6300 万美元的加密货币后,通过链上分析进行追踪,发现黑客通过一个比特币地址在 Binance 上完成了 1,451 .7 个比特币的洗钱交易。币安本应承担冻结账户的能力,但其宽松的 KYC 政策助长了黑客的洗钱活动。

加密货币交易所币安Binance接受美国司法部和国税局调查(图)

2020 年 1 月,区块链取证公司 Chainalysis 发布的一份报告显示,他们追踪了 2019 年价值 28 亿美元的犯罪 BTC 趋势,最终发现了 28 亿美元的惊人的 27.5%。最终流入币安。根据 Chainalysis 的调查结果,Binance 是 2019 年非法比特币的最大接收者,通过它资助的犯罪活动比任何其他加密货币交易所都要多。

美国人正在通过币安实现“合法”逃税,这是加密监管的盲点

日前,一些美国官员对利用加密货币掩盖非法交易,包括盗窃和毒品交易,以及押注市场快速发展以赚取巨额利润的美国人逃税表示担忧。

据路透社 4 月消息,IRS 专员 Charles Rettig 认为,IRS 每年可能会从从未全额纳税的纳税人身上损失约 1 万亿美元,而加密货币已成为罪魁祸首之一。

自 2014 年美国国税局 (IRS) 首次公开发布其加密货币税收指南以来,美国的加密税收行动一直在积极推进,但由于加密税收案件相对复杂,IRS 相关行动也略显激进。除了从交易所获取投资者信息并向其发出高调的税务警告信之外,更多方式的出现凸显了美国国税局推动加密税收进程的紧迫性。

早些时候,美国国税局最近成立了一个特别工作组。该团队由接受过加密货币和虚拟货币跟踪培训的秘密特工组成。他们跨部门合作以消除加密货币所有者的逃税行为。

加密货币交易所币安Binance接受美国司法部和国税局调查(图)

面对严重的加密逃税事件,相关税单的推广也是重中之重。根据区块报告,美国国税局局长 Charles Rettig 在财政委员会听证会上表示,正在起草与加密货币税收报告相关的法案,处于制定初期,最终致力于降低加密货币税差距。

近日,美国联邦法院正式授权美国国税局在Coinbase、Kraken等交易所查询投资者信息,大力推动IRS的加密征税流程。美国司法部和国税局这次对币安进行了调查,国税局可能很难从币安那里获取交易者信息进行征税。然而,美国居民长期以来一直使用 VPN 来绕过币安所谓的安全规则来交易加密货币——币安为美国的交易者逃税提供了便利。

技术解决方案到位后,币安通常会通知潜在客户学习如何规避地域限制。尽管币安于 2019 年 7 月首次宣布将从当年 9 月起停止向美国居民提供服务,但居住在美国的用户在 2020 年 11 月通过币安的指示电子邮件必须在 90 天内完成提款,从这一点来看,他们并没有尽最大努力阻止美国用户访问其交易平台,但更多的是一种默契的态度。

从整个行业来看,币安的海外业务布局主要在美国市场。不过,随着币安被美国司法部和美国国税局调查洗钱和税收违法行为,以及未来美国的长臂管辖以及监管的不断加强,币安的生存空间很可能会进一步扩大压缩币安币货币,这给它的发展带来了很大的不确定性。

参考2017年BTC-E被美国政府没收后用户请愿无用的事实,如果Binance最终迎来美国监管的严厉审判,个人投资者在Binance账户中的数字资产很可能面临长期的FBI我们应该警惕冻结的风险。

暂无评论

暂无评论...