全球最大加密货币交易所币安接受美国司法部调查比特币价格下挫

资讯 8个月前 manoon
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全球最大加密货币交易所币安接受美国司法部调查比特币价格下挫

5月14日币安货币交易,据彭博社报道,全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司因非法活动受到美国司法部和美国国税局的调查。据知情人士透露,它正在调查洗钱和税务犯罪。美国官员向了解币安业务的个人寻求信息。

报告发布后,比特币价格短时间下跌。据比特币新闻资讯网Coindesk报道,比特币一度跌至4706美元3.63美元。

对此,币安回应了澎湃新闻,称币安一直重视合规,并与全球监管机构和执法机构合作。币安一直在努力建立健全的合规计划,包括金融机构用于检测和处理可疑活动的反洗钱原则和工具,并在协助包括美国在内的世界各地执法机构方面有着良好的记录状态。

据彭博社报道,币安发言人 Jessica Jung 在一封电子邮件声明中表示:“我们非常重视我们的法律义务,我们将以合作的方式与监管机构和执法机构合作。具体事宜本公司不作处理。或查询发表评论。”

不过,彭博社也提到,虽然美国司法部和美国国税局正在调查币安潜在的刑事违法行为,但这些机构正在审查的具体内容无法确定,并非所有调查都会导致对该公司不当行为的指控。

币安成立于2017年,曾是国内三大数字货币交易所之一,另外两家分别是火币和OKEX。根据币安官网信息,币安是一个区块链数字资产交易平台,提供BTC、ETH、EOS、BNB等主流虚拟数字货币交易。由于中国的政策法规,币安于2018年2月后宣布退出中国市场。此后,其业务更加海外化。

彭博社报道称,2020 年,区块链取证公司 ChainAnalysis Inc. 在其调查中得出结论币安货币交易,在其调查的交易中,流经币安的犯罪活动相关资金比任何其他加密货币交易所都要多。该公司的客户包括美国联邦机构。

这不是币安第一次被监管机构曝光和调查。3 月 12 日,彭博社报道称,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在调查币安是否允许美国人非法买卖数字货币相关衍生品。除非提供这些产品的公司在商品期货交易委员会注册,否则美国居民不得购买此类产品。

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