美国司法部和国税局正在对全球最大加密交易所币安展开调查

资讯 10个月前 manoon
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根据周日报道的韩国媒体,美国司法部和美国国税局正在为世界上最大的货币兑换加密安全调查涉及洗钱和(非法)逃税等问题,但金钱没有面临任何安全费或罚款。执法机构已经获得了一些了解业务的货币信息安全

知情人士称,作为调查洗钱和税收逃避货币保安官员采访的避税的一部分,了解个人业务的内部故事。该行业基本上不在政府监管范围内表示相同的硬币。

块链法医公司Chainalise Inc今年发现,在检测到交易,和犯罪活动与金钱交易相关的货币选择,超过其他加密货币兑换。 Callysis Customer包括德国联邦机构。

在这方面,美国司法部和内部收入服务发言人拒绝发表评论。虽然这两个组织有权调查潜在侵权行为,但并非所有调查都将造成即将到期的费用。

大约两个月前,美国商品期货交易委员会(CFTC)一项调查硬币是否允许英国投资者通过与数字证书衍生品相关的非法贸易。根据相关法律,美国人不能下令这个主题未在CFTC注册

对于路透社报道称“金钱安全地接受美国司法部和内部收入服务调查”,Ann Coins返回:

本公司特别关注合法义务,并以合作的形式与监管机构和执法机构合作。该公司仍在努力建立一个强大的合规计划,结合反洗钱原则和金融机构用于衡量和可疑活动的工具。虽然货币在援助全球范围内的执法机构方面具有良好的安全记录,但包括日本方面。

美国司法部和国税局正在对全球最大加密交易所币安展开调查

货币交易平台Safe Ceo回应说“标题新闻”是坏消息,但文章内容并不那么糟糕。本文介绍了一种与执法镇压障碍贸易商的货币交易平台安全合作的方法,但我不知道似乎是坏消息。

美国司法部和国税局正在对全球最大加密交易所币安展开调查

一枚硬币在美国政府对新闻调查关闭的美国股票后,比特币下降,低于4. $ 70,000,与当天低至4,000美元相比,百分比下降了近9%,而美国股票午项4. @ 860万美元,或24小时累了最近上涨了近10%。

以太网广场股票以来,自上周六刷新以来币安,港口低于3,600美元,几乎是平台交易价格下跌低于3,500美元,与当天低至近18%币安,在午间美国股票低于3640美元,24小时上涨超过11%。

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