香港虚拟货币交易所拟“持牌经营”引发的蝴蝶效应仍在蔓延

资讯 8个月前 manoon
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<>香港虚拟货币交易所提出的“许可经营”引起的蝴蝶效应仍在蔓延

<香港>财政部于11月3日晚间发布立法咨询文件,拟建立香港虚拟资产交易许可制度,巩固香港反洗钱和恐怖融资体系的法律制度< <

11月4日,数字美元官方网站发布的白皮书称,美元的合法数字货币即将推出,全球货币将进入以区块链为底的数字时代

区块链的最大特点是极度透明。货币链上后,人们很难获得非法收入。因此,市场要求合规交易所“授权”虚拟资产交易所遏制洗钱等非法交易

至于区块链技术带来的各种风险,中国大陆交易所早就预见到了比特币场外交易,并做好了未雨绸缪的准备

霍币就是其中的典型代表。其业务专注于区块链技术的研发和工业区块链的实施与应用。它还拥有亚洲第一个黑色地址数据库,并长期与中国公安机关的反洗钱和反欺诈行动合作,提供线索和数据

机构资金涌入比特币

香港虚拟货币交易所拟“持牌经营”引发的蝴蝶效应仍在蔓延

比特币价格仍在上涨

截至今年11月,比特币已成立12年比特币场外交易,其价格已超过15000美元,市值已超过2000亿美元。同样的记录,大型连锁店沃尔玛(Wal-Mart)用了37年,而“宇宙银行”工商银行(ICBC)用了22年

这只是市场狂欢节的开始。业内许多人认为,比特币可能会达到2万美元的历史高点

比特币牛市的意义与过去不同。全球疫情肆虐,货币贬值已成为大势所趋。比特币不仅具有分散性、匿名性和全球交易的优势,而且比黄金具有更好的套期保值属性,因此受到了广泛的欢迎

以非洲的尼日利亚为例。该国从事外贸的商人开始使用比特币结算。由于尼日利亚依赖石油的经济受到低油价和今年疫情的打击,央行今年两次将奈拉贬值,导致外贸商人需要以更高的价格购买美元,促使许多人转向支付更方便的比特币

事实上,非洲不仅是一带一路的国家,而且还面临着跨境支付的问题。p>

香港虚拟货币交易所拟“持牌经营”引发的蝴蝶效应仍在蔓延

在需求激增的背景下,美国金融机构和支付平台开始大规模进入比特币市场——掌握比特币的定价权意味着在全球市场上拥有发言权

11月8日,摩根大通(JPMorgan Chase)发布了一份研究报告,称比特币正在侵蚀黄金ETF的需求。家族理财办公室等机构投资者将比特币视为黄金的数字替代品,黄金曾是避风港。grayscale的比特币信托基金的需求也超过了所有黄金ETF的总需求

过度监管是一个无法承受的负担

比特币价格的上涨推动了这一热门市场。相反,这是比特币交易的残酷冬天

通过对数字资产可视化跟踪平台coinholmes反洗钱态势感知平台的观察发现,目前各大数字资产交易所面临着巨大的反洗钱压力。不仅存在与恐怖主义有关的地址污染,还存在与交易所交互的各种高风险地址,包括资本磁盘地址、黑暗网络地址和赌博地址。2020年10月,共有“可疑资产”流入主要交易所10.总共@240000比特币1@k164亿美元

由于比特币分散化、全球交易和匿名性的特点,执法机构很难对“灰色交易”进行合理监管。因此,中国监管机构对虚拟货币交易所采取“一刀切”的做法,以遏制非法交易

2013年,中国大陆完全禁止虚拟资产平台的注册和运营;2017年9月,七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》将代币发行融资活动界定为违法行为

然而,交易所基本功能的丧失不仅意味着虚拟货币议价能力的削弱,也制约着基于比特币的整个数字经济系统。毕竟,交易所不仅是数字资产流动性的重要保障,也是区块链技术和产业创新发展的基础

一位市场人士表示:“产业区块链和数字资产实际上是数字经济的两个方面。我们无法区分‘钱’和‘没钱’。如果我们强行将它们分开,即使政策给予行业更大的支持,也会限制区块链技术的应用和发展空间。”

更糟糕的是,由于数字资产发行平台和交易平台的关闭,许多交易员选择代理投资和场外交易。本质上,个人用户仍在参与ICO投资和数字资产交易,但这些灰色渠道包含更大的风险

以比特币为代表的虚拟资产并非传统意义上的金融资产,而且很多虚拟资产不属于“证券”,这使得证券市场的执法机构存在法律漏洞,无法监管。因此,“授权”交流已成为各地区遏制非法活动的主要方式

美国前总统比尔·克林顿(Bill Clinton)说:“如果我们盲目地利用传统的监管体系来限制新技术,我们最终可能会杀死下金蛋的鹅。”

香港虚拟货币交易所拟“持牌经营”引发的蝴蝶效应仍在蔓延

当中国市场“闻到钱味就脸色苍白”时,海外机构投资者抓住机会增加头寸

“目前,情况已经变成中国人卖美国人买,美国人是配置盘”,dots机构投资者社区CEO郑迪认为,美国在虚拟货币方面的政策倾向进一步提高了比特币的配置比例

为了应对这场数字经济战争,香港决定“授权”虚拟资产交易所

11月3日,香港财政局提议在香港设立虚拟资产交易许可制度,规定在香港从事虚拟资产交易业务的人必须向香港证监会申请许可证。授权香港证监会监督被许可人是否遵守反洗钱规定和打击恐怖活动筹资活动< <

业内人士呼吁交易所“特许经营”

对于区块链技术带来的众多风险,中国大陆的交易所早就预见到了,并做好了未雨绸缪的准备

香港虚拟货币交易所拟“持牌经营”引发的蝴蝶效应仍在蔓延

霍币是其中的典型代表。其业务专注于区块链技术的研发和工业区块链的实施与应用。它还拥有亚洲第一个黑色地址数据库,并长期与中国公安机关的反洗钱和反欺诈行动合作,提供线索和数据

目前,霍金是世界上最大的比特币交易所之一,在泰国多个国家获得了数字资产交易许可证,如《日本数字资产交易许可证》、《香港虚拟货币兑换许可证》、《直布罗陀DLT提供许可证》、《中国资产管理4/9许可证》等。香港信托和企业服务提供商执照…允许经营虚拟资产现货交易相关业务(包括现货杠杆业务)、货币装载和发行融资业务、虚拟资产信托管理和钱包业务

在用户认证方面,霍币与道琼斯风险与合规部深入合作,控制认证用户的风险。一旦相关机制触发,平台将实施相应措施,初步消除潜在风险用户进入市场交易的可能性

霍币还自主研发了链上资产流监控跟踪系统的“星象系统”,为反欺诈和反洗钱提供更强大的技术支持

这就是为什么成立仅7年的霍币有数百次协助警方办案的记录,并与莆田、福建、洛阳、河南、湖南长沙等地公安、法律部门合作开展区块链反欺诈、反洗钱

今年7月,公安部网络安全局宣布,浙江温州瓯海警方破获了全国首例涉及使用区块链智能合约的刑事案件,涉案金额达数亿元。该案件是由协助温州警方的消防资金所为

同时,霍币还参与了区块链和分布式会计信息系统评估规范、bl存储和保护技术指南国家标准等行业标准的制定

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