人民网之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

资讯 10个月前 manoon
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人民网曾发表过一篇文章《追根究底三:中国持有和交易虚拟货币”的法律分析》,你可以参考其中一两篇

具体链接:

人民网之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

它是指:

人民网之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

1.持有人提供“虚拟货币”“他们免费向他人持有比特币,这并不是94号公告和289号文件明确禁止的,289号文件定义比特币具有虚拟商品的属性。从法理角度看,作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范围,但受赠人需要就无偿取得的资产向中国税务机关申报个人所得税比特币交易,如果不申报,则有逃税嫌疑

人民网之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

2.持有人通过支付人民币在中国购买“虚拟货币”,然后以任何形式将其作为外币出售,或者持有人通过支付外币在国外购买“虚拟货币”,然后以任何形式将其作为人民币出售。在上述情况下,无论有多少货币交易在买卖之间进行转换,都实质上违反了中国外汇管理的相关规定,涉嫌洗钱

人民网之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

3.持有人为中国公民。出售“虚拟货币”并提取现金后,无论地区和货币如何,只要有利润,都需要向中国税务机关申报个人所得税。如果不申报比特币交易税,就有逃税嫌疑

人民网之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

4.holders将合法获得的“虚拟货币”以个人对个人交易的形式转让给他人,不涉及洗钱和逃税。第94号公告和第289号文件没有明确禁止,但政策并不鼓励这样做

@如果5.holder是一名中国公民,故意将其持有的“虚拟货币”出售给他人,并协助他人非法进出该国,他也涉嫌洗钱。如果他人的资金是非法所得,则可能涉及更多的犯罪

版权声明:manoon 发表于 2021-09-19 13:58:56。
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