币安遭美国监管调查:币安在美国没有牌照受挫

资讯 8个月前 manoon
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据报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在调查最大的加密货币交易所“货币安全”,怀疑该交易所违反规定,允许美国人参与交易。受此消息影响,3月12日,比特币一度跌破5.61万美元的整数水平在24小时内下降了约2%,在几分钟内下降了近1000美元;coin an发行的平台货币BNB也大幅下跌

币安遭美国监管调查:币安在美国没有牌照受挫

钱安的一位前雇员告诉《第一财经》记者,“没有美国本土许可证,钱安不能与美国人做生意,这与那些炒卖外汇和美国股票的公司是一样的。”另一种猜测是,钱安等交易所125倍杠杆合约产品不符合CFTC的监管要求,而这些宽松的杠杆产品,正是钱安在过去几年吸引了大量交易员的原因

然而,在短暂下跌后,比特币等加密资产迅速反弹。自3月13日18:00以来,比特币价格大幅上涨。直到3月13日20:30,价格超过6万美元大关,然后价格一路飙升。截至北京时间3月14日16:00,比特币的价格已达到60659.$7币安什么时候,最高61680美元,市值超过1.1万亿美元,24小时交易量超过600亿,增长9.42%

币安遭美国监管调查:币安在美国没有牌照受挫

币安遭美国监管调查:币安在美国没有牌照受挫

硬币安全性正在接受美国监管机构的调查

上周五(3月12日),比特币未能继续之前的上涨币安什么时候,接近历史高点5.8虽然减少了100万美元,但这一周的增长率仍超过了10%。失败的原因是外国媒体报道CFTC正在调查货币安全。CFTC将比特币和以太坊虚拟货币视为商品,并对其期货和其他衍生品拥有管辖权。该公司未在CFTC注册,即无论交易所在哪里,只要美国人在加密平台上交易,加密平台必须遵守严格的监管要求。然而,由于钱安没有被指控行为不当,调查可能不会导致任何执法行动

作为回应,coin security回应称,“从未对其与监管机构的沟通发表过评论”,但“该公司将遵守相关规定”。例如,钱安在一份声明中说,该公司禁止美国居民访问其网站,并使用先进技术分析存款和取款,以发现非法交易的迹象

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钱安创始人赵昌鹏去年11月在接受彭博社采访时表示,不正当交易可能会利用这一机会。“我们一直在封锁进入美国的通道,但用户有时确实会找到聪明的方法绕过我们的封锁(例如,使用VPN)。我们只需要在屏蔽方面更加聪明。”

外汇监管仍然存在挑战

目前,比特币等加密资产的交易在海外市场并不违法,但问题是从亚洲到欧洲和美国等国家对加密资产的监管政策并没有迅速改变,这也增加了监管难度

以硬币安全为例,在世界各国实施和推广硬币安全自然是一个大问题。Coin an在开曼群岛注册,并于2017年在上海首次成立。后来,随着中国收紧加密货币交易政策,该公司先后将总部迁至日本和马耳他。作为加密资产最重要的市场,美国自然是硬币安全的主要目标

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2019,迁安与一家名为BAM交易服务的公司合作建立了总部设在旧金山的“宾夕法尼亚”公司,该公司于当年九月开始运营。公开信息显示,BAM确实在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)中注册为货币服务提供商(MSB),但问题是,根据注册文件,金融犯罪执法网络不会验证MSB提交的信息,但只反映直接提供给监管机构的内容。此外,根据MSB的注册条款,该公司当时只能在加利福尼亚州开展业务,其他州的许可证需要继续申请

同年9月,迁安总站公开宣布将停止向美国居民提供服务。然而,截至2020年10月,该交易所仍然有效地允许美国用户访问其交易平台。记者还发现,美国居民可以通过点击硬币安全平台上的“我不是美国人”选项,直接在硬币安全主网络上建立帐户

直到2020年11月,硬币安全才真正开始阻止美国用户访问其交易平台。当时,coin security正式通知居住在美国的用户,他们必须在90天内完成取款

在过去几年中,美国有几家加密货币相关机构因合规问题被起诉。2020年10月,曾经是世界上最大的加密货币期货平台的bitmex被美国司法部和美国商品期货委员会联合起诉,其联合创始人塞缪尔·里德(Samuel Reed)甚至被逮捕,并在交易所遭到打击;Bitfinex和tether(usdt stability ratio的母公司)也被纽约州司法部长办公室起诉,最近支付了1850万美元的和解金

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CFTC是一家成立于1974年的独立机构,此次专注于货币安全。其主要职责是监督美国商品期货、期权、金融期货和期权市场。2015年9月,CFTC发布了一份文件,确定比特币所代表的数字货币为商品,与小麦和原油相同,并将比特币期货和期权的交易纳入监管范围。2017年7月24日,CFTC表示已向位于纽约的比特币期权交易分类账X颁发许可证,允许其交易和结算比特币衍生品合同。这是CFTC首次授权数字货币衍生品交易

因此,如果交易平台希望在美国市场提供加密货币衍生品交易服务,关键是获得CFTC颁发的许可证。其中,指定合同市场许可证(DCM)和衍生品清算组织许可证(DCO)是两个必要的基本许可证。只有获得该许可证,交易平台才有资格向美国用户提供比特币合同交易服务。但是,涉及具有证券属性的ICO代币的合同交易仍需获得美国证券交易委员会(SEC)的批准

比特币超过6万美元

尽管监管消息对市场产生了影响,比特币仍维持在6万美元。Ouyi okex研究所告诉《第一财经》,比特币的价格受到几个因素的影响

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首先,10年期国债收益率的快速上升导致美国股市下跌,但随后美联储官员迅速出面安抚市场情绪,表示不会收紧货币政策。近几天,风险资产的抛售也有所缓解,科技股反弹;第二,拜登通过了1.9万亿财政刺激计划,涵盖新皇冠疫苗的研发,并为个人、州和地方政府以及长期承受经济压力的企业提供财政支持。前所未有的财政刺激措施将刺激社会需求增长,推高大宗商品价格,并在一段时间内提高全球通胀预期

同时,石油价格是影响欧美等国通货膨胀的重要外生影响因素。受欧佩克+(OPEC+)最近意外的产量限制政策和全球经济复苏的影响,WTI油价从去年10月底的35美元/桶上涨到最近的65美元/桶,上涨了85%。油价上涨将直接推动欧洲、美国和其他国家核心通胀指标的上升

此外,全球电动汽车巨头特斯拉、全球最大的资产管理公司黑石集团、挪威石油巨头阿卡尔等企业也纷纷投资比特币。在未来通胀预期不断上升的背景下,投资者似乎将总上限固定的比特币视为反通胀资产。然而,剧烈的价格波动很容易导致杠杆投资者的激增,其风险不应低估

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版权声明:manoon 发表于 2021-09-18 8:59:32。
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