再到比特币中国交易喊停监管高压之下风险层层揭示

资讯 11个月前 manoon
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新华社上海9月21日电(记者潘烨)七部委要求暂停代币融资后,中国比特币交易被叫停后,在监管的高压下,比特币被层层澄清。由于普通投资者对比特币缺乏基本的了解,比特币被个别别有用心的人一个接着一个炮制。比特币传销。比特币于 2009 年问世,在短短八年内上涨了超过 500 万倍。比特币的持续热度让国内外不法分子抓住了人们快速致富的心理,利用虚拟货币的概念炮制了各种传销。 2015年,台湾某比特币支付平台突然关闭,涉案金额高达30亿港元。据该平台介绍,投资者订购比特币挖矿合约40万元,每日抢比特币,约4个月还款,一年额外抢60万元。该网站还说服投资者介绍他人订购分包合同。例如,主合同下有3个分包合同,其中2个分包给主合同提供20%和30%的奖金。投资回收期提前约 15 天。利润是典型的传销模式。不法分子打着创新的旗号,通过重磅颁奖,一路向前发展。由于初始投资人支付的利率来自前任投资人的资金,一旦没有新的投资人加入或主办方突然消失,投资人将遭受惨痛的损失。比特币矿机盗窃。比特币的生产在专业圈被称为“挖矿”。挖矿设备的性能在一定程度上影响获取比特币的效率。因此,需要强大且昂贵的专用设备。此类欺诈案件针对的是那些希望订购的人。 “矿机”的投资者。

通常在购买设备时,投资者需要预先支付定金。然而,由于国外对比特币及其矿机认知度低,流通监管不力,出现了一批比特币“矿机”超卖、卖家或中介逃跑的盗窃案。收到钱后就消失了。盗窃比特币交易平台和相关软件。与比特币相关的交易平台、软件和公司使用各种宣传方式来吸引公众存入资金或比特币。一旦客户的存款达到一定水平,骗子就会直接转移客户的资金。以比特币钱包为例。比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。诈骗者使用个人知名和真实的钱包标志和名称来打包假钱包应用程序来欺骗用户。不小心下载了假钱包后,存入的比特币就会落入骗局的钱包。此外比特币平台交易,一些不法分子还会通过模仿比特币搭建平台体系,操纵山寨币的形成和交易,吸引投资者买入,然后适时卖出,给投资者造成巨大损失。比特币在线钓鱼网络钓鱼盗窃涉及向客户发送短信通知他们获取比特币,但只有在客户通过短信中的链接登录其比特币账户后才能发出,从而使此类网络钓鱼诈骗者获得对客户账户的控制使用比特币洗钱。比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃物的重要平台。由于交易方便,监管难度大,客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 2014年8月5日,黑龙江省绥化市某公司会计董女士在QQ上被冒充公司财务经理骗取1200万元。本案中,犯罪嫌疑人借助3张银行卡转移赃物,这3张银行卡分别对应了位于广州和北京的3家比特币公司的账户。犯罪嫌疑人用赃物订购了比特币,然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中比特币平台交易,随后犯罪嫌疑人前往香港领取比特币。借给海外比特币平台,完成洗钱套现全流程。

使用比特币进行非法筹款。代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通,向投资者募集比特币、以太币等所谓的“虚拟货币”。随着ICO热度飙升,投资者范围不断扩大,过度投机、竞价、欺诈等问题日益暴露。此前,七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到,ICO本质上是一种未经授权的非法公开融资行为,涉嫌非法发行代币和优惠券、非法发行期货、非法集资,金融盗窃、传销等违法犯罪活动。专家强调,投资比特币等虚拟货币更多的是一种投机行为。由于缺乏实际兑换价值,且自身价值并非基于“货币锚”,容易受到新监管政策变化的影响,容易被不法分子利用。投资者应加强风险防范意识和识别能力,使用“货币锚”。以“币”为名组织的非法金融活动要睁大眼睛,提防,不要被所谓的“快速致富”诱惑。及时报告违法违规相关线索,合理选择合法投资渠道。 [详情]

版权声明:manoon 发表于 2021-09-12 1:59:14。
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