央行约谈9家小型比特币平台公告全面暂停和莱特业务

资讯 10个月前 manoon
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最近,关于比特币平台监管信息层出不穷。 2月9日上午,央行运行管理部发布公告,进一步约谈9家小型比特币平台,进一步划定比特币交易平台红线,包括不参与洗钱活动。为此,此前接受采访的两大比特币交易平台火币和OKCoin率先采取行动,全面暂停比特币和莱特币的提现。

央行约谈9家小型比特币平台公告全面暂停和莱特业务

根据央行运行管理部发布的公告,人民银行、“元宝网”、“BTC100”、“聚笔网”、“比贝网”、“大红” 北京9家比特币交易平台,主要负责人接受采访,汇报比特币交易平台目前存在的问题。提醒交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险,了解9个交易平台的运作情况。

央行也对比特币交易平台提出明确要求:不得违规从事融资货币融资等金融服务,不得参与洗钱活动,不得违反国家金融法律法规等作为反洗钱、外汇管理、支付和结算,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现比特币交易平台违反上述规定且情节严重,检查组将要求有关部门依法予以关闭、取缔。

这也是央行运营管理部1月初对“火币网”和“币行”两大比特币交易平台进行检查后的又一举措。

央行表态后,火币网和OKCoin两大比特币交易平台主动发布“全面升级平台反洗钱系统”公告。国家有关反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规,将严格按照国家相关法律法规,结合行业运行经验比特币三大交易平台,与行业同行共同制定反洗钱比特币行业监管,全面升级平台反洗钱体系。

为避免系统升级完成前可能继续发生的非法交易,两大平台宣布即日起暂停比特币和莱特币的提现,人民币等业务的提现将不再进行被影响。行业标准制定和系统升级时间预计为1个月。系统升级完成后,比特币和莱特币提现服务将于当日恢复。

比特币提现是指从平台提现比特币。据了解,火币网、OKCoin等比特币交易平台不仅提供人民币计价的比特币交易,还提供美元计价的比特币交易。因此,如果投资者在一个比特币交易平台买入以人民币计价的比特币,就可以在另一个平台的美元现货业务中卖出比特币,从而获得美元,很容易规避监管部门的购汇政策。限制,有洗钱的风险。为此,火币和OKCoin宣布暂停比特币提现。

火币和OKCoin发布公告半小时后,比特币价格下跌500点。截至21:30,已报6900点。黄金钱包首席研究员肖雷表示,由于投资者担心未来的进一步政策,限制提现的消息对比特币价格不利。

内容补充:

比特币中国当晚宣布,从即日起暂停比特币和莱特币的提现。

公告称,此举是为了进一步遏制比特币市场的投机行为比特币三大交易平台,防止通过比特币进行非法传销、洗钱和外汇活动的可能性。

截至目前,火币网、OKCoin、比特中国三大比特币交易平台均已暂停比特币和莱特币的提现。

版权声明:manoon 发表于 2021-09-11 9:59:12。
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