币安用户迅猛增长比特币冲破5万美元对币安是一个利好

资讯 8个月前 manoon
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此外,美国财政部正在考虑制定新规则,以强制银行记录投资虚拟资产的投资者的身份。尽管支持者表示此举将打击洗钱和其他非法活动,但比特币持有者认为,这将削弱加密货币的主要吸引力之一:在没有政府监督的情况下转移资金的能力。此次针对币安的执法行动已成为加密技术飞速发展的标志,也将成为CFTC与数字代币相关的最著名案例。 Binance的联合创始人赵长鹏,别名CZ,经常在电视和社交媒体上宣传加密货币,称这帮助他成为了亿万富翁。 2019年,币安成立Binance.US,总部位于旧金山。赵说,这是美国客户的独立实体,在财政部金融犯罪执法网络注册,并持有多个州的许可证。不过,他仍然承认,不当交易可能会从网络中溜走。在 11 月接受彭博社采访时美国的比特币交易平台,他说:“我们一直在阻止美国用户的访问,但有时用户确实会找到绕过我们的聪明方法。我们必须更聪明地找到阻止他们的方法。”币安用户 比特币突破 5 万美元的快速增长对币安来说是一件好事,因为交易以前所未有的速度获得了新用户。赵上个月告诉彭博电视,这个加密平台每天吸引超过 30 万用户注册,超过了 2017 年达到的峰值。在美国,这种增长经常引起监管机构和执法机构的关注,他们担心非法交易、操纵、洗钱和违反制裁。

彭博周五援引消息人士的话说,最大的加密货币交易所币安正在接受美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的调查,因为担心该公司将允许美国人进行非法交易。

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Unsplash 上的 Bermix Studio

这些知情人士表示,CFTC 正在确定币安是否会允许美国居民买卖监管机构监管的衍生品。该交易所未在 CFTC 注册。币安在新加坡设有办事处,但没有固定的公司总部。他没有被指控行为不当,调查可能不会触发执法行动。

该评论是市场监管机构可能会阻止加密行业成为美国投资者更主流的投资产品的最新迹象。 CFTC 将比特币和以太坊虚拟货币视为商品,并声称对其期货和其他衍生品拥有管辖权。这意味着美国的比特币交易平台,如果美国人在加密平台上进行交易,无论交易所位于何处,加密平台都将面临严格的客户保护和监管要求。

币安联合创始人赵长鹏周五表示,该公司严格遵守美国法规,并有强有力的控制措施来防止客户洗钱。在社交媒体平台 Clubhouse 的一次活动中,他拒绝评论 CFTC 是否正在调查 Binance。

他表示:“我们将继续提高合规性,同时也会积极与全球监管机构合作,提升行业合规标准。”

币安周四早些时候在一份声明中表示,它将在其网站上屏蔽美国居民,并使用先进技术来分析存款和取款,以寻找非法交易的迹象。该公司表示,币安“非常重视其合规义务”。 CFTC 拒绝置评。

Binance 调查的消息传出后,比特币下跌。截至美国东部时间上午 10:42,比特币下跌 2% 至 56420.45 美元。

美国罢工行动

此次调查加大了美国对加密技术的打击力度。美国商品期货交易委员会起诉比特币期货交易所 BitMEX 未注册为交易商,自成为监管审查对象以来,其市场份额一直在下降。美国最大的加密货币交易所 Coinbase Global 上个月也披露,它正在回应 CFTC 的大规模调查。

10 月,美国商品期货交易委员会在联邦法院起诉总部位于塞舌尔的 BitMEX,声称其涉嫌允许美国人交易加密衍生品,并且没有在该机构注册为经纪公司。 BitMEX 的几位创始人因违反美国反洗钱法而被美国司法部单独指控,美国商品期货交易委员会也提出了这一指控。

BitMEX 在诉讼后的一份声明中表示,该公司坚决不同意这些指控,并且一直在遵守美国法律。一名被告不认罪,另外两名被告正在与检察官协商出庭。无法确定第四被告的身份。

Binance 的公司结构不同寻常。赵本月在接受采访时表示,该公司由分布在世界各地的多个实体组成。质疑该公司合规状况的还有加密货币交易所 Coinbase。在计划首次公开募股之前,Coinbase 在最近提交给美国证券交易委员会的一份文件中表示,它“与符合不同级别监管要求的公司竞争,例如币安。”

(加美财经专刊,抄袭必究)

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版权声明:manoon 发表于 2021-09-11 2:00:12。
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