一下火币网是如何通过“刷单”制造交易量的?

资讯 10个月前 manoon
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评分摘要:

2013年,当李林决定创建加密货币交易平台火币网时,他的团购经验决定了这家交易所流量基因。其团队核心成员均具有从事刷(旦)的专业背景。

一下火币网是如何通过“刷单”制造交易量的?

早期,火币专业站承诺宣布“永久免收比特币交易手续费”,成为国内首个免手续费的加密货币交易平台,立即吸引了大量用户注册。后来在2017年恢复了收费。目前所有交易对的挂单和挂单的收费为:0.2%

2014年3月,火币上线不到半年,比特币日交易量突破35万,日交易量突破15亿元。鼎盛时期,火币一度占据全球比特币交易市场50%以上的份额,成为全球最大的比特币交易平台。火币日均交易量排名前五。

一下火币网是如何通过“刷单”制造交易量的?

一下火币网是如何通过“刷单”制造交易量的?

在熊市中相对分散的交易所市场中的佼佼者,一定要归功于其团队强大的“刷卡”能力。下面我们就来分析一下火币网是如何通过“刷单”创造交易量的。

中国特色交易平台:81%+的交易量来自刷机

奇哥有一个朋友,他曾经在火币专业站的期货交易大赛中赢得了一辆奥迪。当时,火币发起了莱特币(LTC)和比特币(BTC)之间的竞争。从交易量来看,LTC率先送出苹果手机,BTC率先送出奥迪手机。这个小哥用电脑代码进行了一个程序操作(开多个账户,在账户之间进行买卖)。由于没有手续费,他实际上是用相同的金额在账户之间进行冲销。他通过电脑的高频交易买了一辆奥迪。小弟还透露了很多敲门操作的“秘籍”:比如最好在半夜两三点下单(因为交易量小)。

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齐兄听了这个故事,心想如果是这样的话,这样的交易量就不会被统计进去了。毕竟作为小白,我们在决定选择“正规”交易所注册的时候,我们所关心的“交易量”应该是由用户之间的实际交易所产生的,而不是交易所的政策导向或者简单粗暴的审批自行生成。

那么如何判断真实的交易量呢?感谢美国分析师 Sylvian Ribes 为我们提供数据和方法。

首先介绍一下方法和概念。分析师从市场上的主要交易所收集订单,然后评估现在是否卖出一定价值的加密货币,看其价格能下跌多少,即订单价格与交易价格之间的差值,我们称之为“滑点" "(滑点)。

理论上,交易量越大,滑点越低。越少的假对敲。

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Y 轴为交易量(单位:百万美元),X 轴为滑点(%)

为了使数据具有可比性,我们选择了几家与火币同等资质的北美交易所作为对比对象。

红点是火币,天蓝点是Bitfinex,绿点是Kraken,蓝点是Coinbase。

从上图可以看出,火币高点滑点的交易量明显高于其他底层交易所。如果剔除超过4%的滑点偏差,交易量在阈值内的偏差将更加离谱。 (见下图)

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如果你说这两张图只能说明火币有运营嫌疑,你是怎么量化的?我们用下图继续分析:

首先,按照上述相同的原则,我们选择了几家资质相近的北美交易所,Bitfinex、GDAX、Poloniex、Bitstamp、Gemini作为对比对象。

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通过线性回归我们可以看出,只要滑点超过0.7%,交易量点的波动就基本不可靠了。然后以0.7%为基准火币网比特币交易平台,将滑点代入函数方程,交易量V=4.4/滑点S-5.5,我们可以得到估计的真实交易量0.8(百万)。

现在,让我们添加火币数据(绿点)

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会发现大量的水。与北美交易所相比,火币的高滑点交易量明显高于同行。然后通过一个简单的回归函数进入计算,我们可以得到以下交易对的真实交易量:

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可以得出结论,82%的交易流量缺口不能用“不同交易所”或“投机者量化团队的正常套期保值行为”这样简单的一句话来解释清楚。

真实体验评价

其实对于新人来说,比起欺诈交易量,他们更关心真实交易所体验的便捷性和安全性。然后我们将评估注册流程、交易流程和安全系统评估。

申请流程:

可以说是一个比较标准的流程。填写个人信息后,通过手机或Email确认后即可登录。相比很多交易所需要各种身份验证密码,必须满足多项设置才能正常使用,火币Pro要方便很多。

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交易流程:

多轨交易有效分散个人交易风险

首先,火币提供多种交易选项,货币交易、OTC(场外交易)、杠杆交易、HADAX。

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理论上,多种选择可以分散风险。

一般投机者选择货币交易,

但如果您想交易大单,但又担心成交量大导致市场波动增加买卖成本,可以选择场外挂单。

如果你比较勇敢,想买空卖空,那么还有杠杆选择,

最后,如果你觉得自己已经达到了专业水平,想进赌场赌一把,那么HADAX就聚集了这么一群赌徒。

交易手续费:0.2%,VIP会员有10-50%的折扣。

中低火币网比特币交易平台,但“永久免除费用”的承诺在哪里?

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安全评估:

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最后,这可能也是大家最关心的。说了这么多,到底安全不安全?这里七哥的回答是肯定的。首先,火币专业站发布币种指令及相关信息的能力在业内被认为是相对透明的。

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最重要的一点是它做的安全和风控系统来自高盛。这是加密货币交易行业的领导者,安全风险频繁。

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总结:

与业内同行相比,火币Pro有以下显着特点:

交易所确实有库存

在交易选项、便利性和安全性方面具有很大的优势。

2、交易量确实有很大的水量,但相比其他几家中国交易平台略胜一筹。 fake 方法也更收敛(后面会提到一些更粗暴更狂野的方法)

在此,七哥初步认为火币专业站利用虚假交易量来增加知名度,吸引更多投资者。只是这个数量的野路客观上扰乱了市场。它的技术在中国市场(甚至海外市场)也被后来的同行反复模仿(请看下一期七哥的分析)。最终结果是整个加密货币市场的每日交易量被推高,导致其价格偏离实际价值。

版权声明:manoon 发表于 2021-09-09 18:59:17。
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