全球最大加密交易所币安展开调查涉及洗钱和避税等问题

资讯 11个月前 manoon
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据美国媒体周四报道,美国司法部和国税局正在调查全球最大的加密货币交易所币安,涉及洗钱和(非法)避税问题,但币安尚未面临任何指控或罚款。执法机构从了解币安业务的人那里获得了一些信息。

知情人士表示,作为调查的一部分,负责调查洗钱和逃税的官员采访了了解币安业务内幕的人士。与其所在的行业一样,币安基本上不在政府监管范围内。

区块链取证公司 Chainalysis Inc 去年确定,在其检查的交易中,与犯罪活动相关的资金在币安交易的频率高于其他加密货币交易所。 Chainalysis 的客户包括美国联邦机构。

美国司法部和国税局发言人拒绝置评。尽管两个组织都有权调查潜在的违规行为币安币美元,但并非所有调查都会成为正式指控。

大约两个月前,还有报道称美国商品期货交易委员会(CFTC)正在调查币安是否允许美国投资者非法买卖数字代币相关衍生品。根据相关法律,美国人不能购买此类未在 CFTC 注册的物品。

针对外媒报道“美国司法部和国税局正在调查币安”,币安回应:

公司高度重视法律义务,以协作方式与监管和执法机构合作。该公司一直在努力建立一个强大的合规计划,该计划结合了反洗钱原则和金融机构用于检测和处理可疑活动的工具。同时,币安在协助包括美国在内的全球执法机构方面有着良好的记录。

全球最大加密交易所币安展开调查涉及洗钱和避税等问题

交易平台币安CEO回应称,“新闻标题”是个坏消息,但文章内容并没有那么坏。文章描述了交易平台币安与执法机构合作打击不良交易者的方式,但不知何故似乎是个坏消息。

全球最大加密交易所币安展开调查涉及洗钱和避税等问题

美股午盘报道币安被美国政府调查后,比特币大幅下跌。一度跌破4.700万,较盘中高点下跌4000美元币安币美元,跌幅近9%。美股收盘。在4.8600万美元之下,过去24小时内跌幅超过10%。

以太坊在美股午盘跌破3600美元,创下自上周六以来的盘中新低。部分平台交易价几乎跌破3500美元,较盘中高点低近18%。美股收于 3,640 美元以下。 24 小时内跌幅超过 11%。

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版权声明:manoon 发表于 2021-09-07 5:59:19。
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