比特币交易平台-韩当地加密货币交易所Daybit(图)

资讯 10个月前 manoon
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比特币交易平台——韩国本土加密货币交易所Daybit周日表示,因反洗钱法收紧,公司将同意暂停业务以整顿业务流程。运营Daybit的ChainPartners表示,受监管因素影响,该服务平台计划在6月1日前关闭。2020年初,区块链应用地产开发商Coinplug运营的CPDAX也决定关闭。

比特币交易平台-韩当地加密货币交易所Daybit(图)

Daybit 表示:“近期 ActonReportingandUsingSpecifiedFinancialTransactionInformation 生效后,由于比特币交易平台对自然环境的监管越来越严格,我们无法展示所有正常交易。因此,Daybit 将在 6 月之前暂时停止运营1.“Daybit与新韩银行的合同将于6月前到期。

业内权威专家表示,许多其他地方交易所在达到新的政策法规水平时也遇到了类似的障碍,他们很可能会按照 Daybit 的做法做出决定。

“现阶段已有10多家交易所完成了(网络信息安全智能管理系统)规定。这是预计在首尔金融信息中心申请注册的交易所必须满足的规定之一站(KoFIU),但他们很难从当地银行获得实名认证账户。”一位不愿透露姓名的内部人士表示,“首尔100多家交易所中,有很多交易所可能会关闭。”

调控浪潮来势汹汹

比特币交易平台——根据金融信息服务联合会(FSC)的要求,对《特定金融交易信息报告和使用法》的修订规定,所有从事虚拟资产互换、存储和管理的公司应向韩国金融行业信息站报告其业务流程。该修正案于3月25日生效,给予交易所六个月的缓冲期。

为了更好地向 KoFIU 报告,当地交易所必须寻找想要为其虚拟资产客户出售实名认证账户的银行。无法保证这一点的交易所最终将被迫关闭。由于使用比特币交易平台-非KoFIU的投资者申请注册交易所,被禁止与金融投资公司和银行进行交易。这可以防止客户将资产从银行账户转移到交易所,反之亦然,从而避免购买和提取加密货币。

韩国四大加密货币交易所 Bithumb、Coinone、Upbit 和 Korbit 已成功与银行合作,但仍有约 100 家小型交易所难以逃脱。这种未注册的比特币交易平台——仅5个月就被迫关闭。由于银行被迫选择各种交易所,不愿承担责任,出售实名认证的加密货币交易账户。

韩国国会也在 4 月 18 日宣布,计划严厉打击所有涉及加密货币的违规行为,包括洗钱和个人欺诈,这将为银行带来更大的工作压力。现阶段,政府部门正在商讨对国内外汇资金和涉及数据加密交易的银行进行监管的方案。原因是他们担心资产会通过购买数据加密资产的方式流入国外。当地新闻媒体称,一些韩国投资者似乎试图利用“酸菜股权溢价”将货币转移到国外,并从其他中国外地商人那里购买加密货币。随后,这些外汇交易商在中国销售市场上出售了全部代币。

比特币交易平台-新闻媒体称,金融业监管局监管局现阶段已核实计划,制定涉及数据加密资产的外汇资金基本指引,符合经济发展和财政部。多个政府部门、部委、局、局进行了讨论。监管机构还召集了商业服务银行外汇交易单位负责人,争取就基本政策达成一致。根据基本政策,银行可能会像在反洗钱问题上一样与监管机构合作。银行会告诉被告标记或暂停他们认为不寻常的外汇资金请求。这种情况很可能包括没有外汇资金历史的客户突然规定要向国外汇出巨额资金,或汇出国外的非日本人,但汇款原因不明。众所周知,很多银行早就表示,他们对自己与加密货币相关的义务“持怀疑态度”。商业服务银行表示,担心这意味着违反“合规管理”要求韩国比特币交易平台,最终由银行承担。

比特币交易平台——此外,为了解决“酸菜股权溢价”,韩国和中国海关总署已逐步对数据加密资产应用的违法行为进行监管。韩国海关总署高级官员 4 月 21 日表示:“加密货币可用于经济和金融犯罪。如果韩国海关总署发现这一趋势并掌握异常情况,将进行调查。”韩国中国海关总署已升级对加密货币交易的监管。韩国和中国海关总署的一位高级官员表示:“大家都计划将非法加密货币交易视为贸易金融犯罪,并扩大非法外汇投资监管业务流程。”

韩国国会正在严厉打击与数据加密资产相关的非法活动。此外,金融业监管局已发布“限制令”韩国比特币交易平台,规定内部员工不得投资加密货币项目。金融业监管局22日强调,所有相关工作的管理人员和员工不得向他人展示相关数据加密资产的信息内容,也不得协助进行资产出售或项目投资。相关人员包括承担比特币交易平台的单位——解决当前有关虚拟资产的政策和法律法规或承担虚拟资产的研究和检查。

银行怕“因小亏大”

银行一直在抱怨(他们的感受)额外的负担和缺乏基本的政府政策。更糟糕的是,近期销售市场的大起大落,以及金融行业高层的怀疑态度,让当地银行很难就加密货币交易业务进行谈判。

比特币交易平台——“当数据加密销售市场起起落落时,与数据加密交易所的合作可能看起来是一个非常好的业务流程,但在这个阶段,尤其是在销售市场,因为它最近一直在起起落落,风险似乎超过了银行可以从合作中获得的小额贷款交易费用。”一位银行高级官员表示。

Bithumb 市场行情显示,比特币价格已从 4 月 14 日的历史高位 8200 万韩元(折合 73500 美元)跌至现阶段约 6080 万(折合 54500 美元)人民币

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版权声明:manoon 发表于 2021-09-04 20:59:40。
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