人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题

资讯 10个月前 manoon
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全文如下:

为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,贯彻落实国务院金融委员会第五十一次全体会议精神,打击比特币虚拟货币交易投机行为,保护人民群众财产安全,维护金融安全稳定中国人民银行有关部门就银行和支付机构提供虚拟货币交易服务的情况进行座谈,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行等部分银行和支付业务、兴业银行与支付宝(中国)网络科技有限公司机制。

中国人民银行有关部门指出,虚拟货币交易活动扰乱正常经济金融秩序,滋生非法跨境转移资产洗钱违法犯罪活动风险,严重侵害人民财产安全。各银行及支付机构要严格执行《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管要求,切实履行客户身份识别义务,不得提供开户、注册、登记等服务。为相关活动。交易、清算和结算等产品或服务。机构要全面查明虚拟货币交易所场外交易商的资金账户农行禁止服务用于比特币交易,及时切断交易资金支付环节;必须分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,确保提高监控识别能力;完善内部工作机制,明确分工,压缩责任,确保相关监控和处置措施到位。

与会机构表示将高度重视这项工作,按照中国人民银行的相关要求,不再开展或参与虚拟货币相关业务活动,进一步加大查处力度农行禁止服务用于比特币交易,并采取严厉措施,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付环节。

随后各大银行机构纷纷发表意见。

中国工商银行:任何机构和个人不得使用我行的账户、产品、服务、渠道

开展代币发行融资和“虚拟货币”交易

人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题

人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题

工商银行公告,为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神,贯彻落实中国人民银行等五部委12月印发的《关于防范比特币风险的通知》 2013年4月4日和中国人民银行等七部委2017年9月4日,《关于防范代币发行和融资风险的公告》规定,保护公众财产权益,维护经济金融秩序。近日,根据中国人民银行相关部门的指导要求,我行重申,任何机构和个人不得使用我行账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

我行将继续加强监控,一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并向有关部门报告相关信息。公众应高度警惕代币发行融资和“虚拟货币”交易的风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。如果您发现上述相关行为,您可以向我行举报。

中国建设银行:禁止使用我们的服务进行虚拟货币交易

中国建设银行也发布公告称,虚拟货币交易活动严重扰乱了正常的经济金融秩序,侵犯了人民群众的财产安全。为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神,贯彻落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范炒作风险的公告》中国人民银行等部委和行业协会发布的《虚拟货币交易》和《关于防范比特币风险的通知》。近日,中国人民银行有关部门约谈指导,要求严厉打击虚拟货币交易,保护公众财产权益,维护正常经济金融秩序。我行重申:

一、建设银行严格执行国家相关监管要求,遵守行业自律承诺,坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的业务活动,坚决不提供开户、注册、交易以及虚拟货币清算、结算和其他金融产品和服务。

二、任何机构和个人不得使用我行开立账户进行虚拟货币交易资金充值、提现、买卖相关交易充值码等活动,不得通过我行开立账户进行转账与虚拟货币交易相关的资金。

三、 我行将继续加强对虚拟货币交易的日常监控和调查。对于上述虚拟货币交易,一经发现,将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。发现违法违规线索,将立即向有关部门报告。

人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题

在此温馨提醒:请广大客户提高风险意识,爱护个人银行账户,不要使用虚拟货币相关资金交易,不要参与虚拟货币交易炒作活动,谨防损害自身利益。拥有自己的财产和权利。

人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题

支付宝:将监控和调查涉及虚拟货币的交易

支付宝发布公告称,将对涉及虚拟货币的交易进行监控和调查,一经发现将立即予以屏蔽。加强交易环节风险监控,禁止虚拟货币转账交易。

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中国邮政储蓄银行:任何机构和个人不得利用我们的银行账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易

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农行:禁止使用我们的服务进行比特币等虚拟货币交易

中国农业银行网站公告,为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神,严格执行《关于防范代币发行融资风险的公告》和《关于防范通证发行融资风险的公告》虚拟货币交易投机风险”。该行相关部门谈了指导要求,将继续对虚拟货币交易开展打击治理行动。中国农业银行在声明中强调,不会开展或参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易的客户进入,并将加强对客户和资金交易的调查和监控。一旦发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。

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兴业银行:禁止使用我们的银行账户参与虚拟货币交易

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比特币跌破 32,000 美元/个

报价显示,比特币曾一度跌破每币32,000美元,并在一天内下跌约10%。

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在 24 小时内,超过 160,000 人已售罄 63 亿。

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监管力度不断加大

5月21日,国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委员会)第51次会议研究部署下一阶段金融业重点工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委员会主任刘鹤主持。财务委员会成员单位有关负责同志参加了会议。

人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题

这次会议有两点令人印象深刻:

人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题

一是严厉打击比特币挖矿和交易行为,坚决防止个人风险向社会领域传导。

二是维护股票、债券、外汇市场平稳运行,严厉打击证券违法行为,严惩金融犯罪活动。

5月下旬,内蒙古、四川等地陆续召开虚拟货币挖矿研讨会,加大对相关行为的打击力度。

5月25日,内蒙古自治区发改委印发《关于坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为的八项措施(征求意见稿)。

6月9日,青海省工业和信息化厅印发《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》,要求清理整改。严禁在各地启动和审批各类虚拟货币“挖矿”项目,全面关停现有的所有虚拟货币“挖矿”项目。同时,坚决查处以大数据、超级计算机中心等名义设立项目,从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。

6月12日,云南省能源局有关人员证实,按照通知要求,及时组织各用电部门开展联合检查。今年6月底,他们将完成比特币挖矿企业用电问题的清理整顿,严肃查处比特币挖矿。公司依托发电企业,擅自接入电力,逃避国家输配电费、资金等牟利违法活动,一经发现,立即停电;严厉查处发电企业擅自利用发电向比特币矿机企业谋取不正当利益的违法行为;严肃查处比特币矿企用电隐患,一经发现立即责令关停整改。

6月20日,一份文件《四川省发改委、四川省能源局关于清理关闭虚拟货币“挖矿”项目的通知》显示,对于虚拟货币“挖矿”,相关电力企业需要6月20日前完成筛查、清理和停产工作。

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