2020年世界各国对比特币的态度及交易所监管趋势

资讯 9个月前 manoon
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2020 年的经济危机已经临近。比特币跟随香港股市下跌了 50%。市场对产值减半的预期让价格减半!比特币自2008年雷曼危机诞生以来的10年间经历了大起大落,未来的发展趋势是什么?会归零吗?

这取决于世界各国对比特币的心态和虚拟货币交易所监管的趋势。本文综合分析了世界各国对比特币的心态以及虚拟货币交易所的监管趋势。目前大多数国家都承认比特币是一种资产,但针对数字货币交易所的新监管政策不同!

2020年世界各国对比特币的态度及交易所监管趋势

2020年全球对比特币的心态和交易所监管趋势大致分为三类:

1)以中俄为代表,严格禁止比特币交易和国内虚拟货币交易所的存在,禁止发行ICO代币;

2)在英国、美国、韩国和中国澳门实施许可管理的国家,需要满足监管要求并申请;

3)在美国、新加坡、瑞士等地对比特币开放,交易所监管相对修身,即使没有车牌。

中国-不批准、禁止交易、禁止ICO

2020年世界各国对比特币的态度及交易所监管趋势

中国曾经是加密货币市场极其重要的参与者比特币交易系统,拥有大规模的比特币矿场和比特币交易量。自 2017 年 9 月中国政府下令撤出所有国外比特币交易平台,停止国内比特币交易和 ICO 以来,加密货币炒作风格急剧减弱,但重点转向区块链技术的发展。

消息称,中国人仍然可以持有比特币,但不能合法地将其兑换为公共债务。据政府称,中国监管机构不承认加密货币为期票或零售支付工具,中国建行系统不接受任何加密货币。

北京市金融监督管理局局长霍学文2020年1月13日表示,短期内“不应”在境外领取数字货币交易所牌照。因此,目前中国政府并不承认比特币的法律地位,充其量也只能算是一种特定的虚拟商品,不具有与货币同等的法律地位。

目前,火币、OKEX、币安等原有的外资中资虚拟货币交易所均在美国运营。

美国-取决于监管机构

美国监管机构对加密货币仍保持谨慎态度。虽实行牌照管理,但车牌难申请!

美国国会是联邦监管机构(SEC、CFTC)之上的最高权力机构,但它在监管和定义加密货币的问题上仍然保持沉默。因此,每个监管机构都以自己的方式定义加密货币。这让德国对加密货币交易的合法性产生了歧义!

美国证券交易委员会 (SEC) 主要负责监督证券交易,并将大多数加密货币视为期货。尽管如此,美国证券交易委员会已经裁定以太和比特币不是期货,这意味着美国证券交易委员会不会重新评估比特币和以太币的 ICO,而是在全面调查期间关闭了“未注册期货”(ICO)。 ).

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另一方面,美国商品期货交易委员会 (CFTC) 将代币视为商品。 CFTC 认为比特币的属性比传统货币或期货更接近黄金,因为它既没有政府支持,也没有额外的责任。

FinCen 是美国财政部下属的金融犯罪执法网络,主要负责 KYC 和反洗钱等相关事务。该机构认为代币是货币,ICO销售受银行保密法规定的转账规则约束,因此需要向政府登记,收集客户信息,并报告任何可疑的金融活动。

相比之下,美国国税局 (IRS) 认为加密货币不是货币,而是财产,这意味着如果将加密货币转售以获得收入,则将征收总资本收益。

2020 年 2 月 12 日,美联储主席鲍威尔承认私人加密货币交易的必要性,甚至支持匿名加密货币交易。

日本许可就业,合法支付

日本是对比特币最友好的国家。早在 2017 年,日本内阁就发布了一系列标准和规则,要求数字货币交易平台获得日本财务省和金融厅的授权。

日本是最早承认比特币合法性的国家之一,也是世界上最大的加密货币市场之一。目前,台湾已有17家加密货币交易所获得牌照,包括Huobi Taiwan Huobi Japan Inc.

根据日本金融厅 (FSA) 的数据,该国约有 350 万名加密货币交易员,年交易额超过 970 亿美元。鉴于台湾加密货币市场规模庞大,FSA监管相当活跃,甚至获得了最合规、最注重监管的美誉。

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2019 年 5 月,FSA 决定将比特币和其他加密货币的名称更改为“加密资产”比特币交易系统,目的是告诉公众比特币是一种投资资产,而不是政府认可的国库券。

韩国-承认比特币的合法“身份”并领取车牌

韩国是数字货币发展的核心地区之一。随着美国数字货币市场的快速发展,韩国政府正在逐步加强对数字货币交易平台的监管。

2020 年 3 月 5 日,韩国议会大会通过了《特定金融交易信息报告和利用法(特别金融法)》的修正案,允许加密货币获得合法的“身份” "在韩国。

韩国政府于 2018 年 4 月公布了数字货币交易所的监管框架,设定了基本资质和运营要求。政府也是第一个对数字货币交易所征收企业税的国家。目前,韩国政府对数字货币资产交易所征收22%的企业所得税和2.2%的地方所得税。

中国澳门-承认比特币的合法性并将其纳入监管

中国澳门已经在2020年开启了虚拟货币交易所的沙盒监管。与大陆相比,新政相对自修,但比台湾、美国和加拿大更为严格。

香港证监会要求合规虚拟货币交易所的公司总部和决策权必须在台湾,交易所必须承销平台上95%的资产,以确保金融稳定。而且这种监管只对澳门市民有效!

2020年世界各国对比特币的态度及交易所监管趋势

显然,火币、okex、BitMEX等国际知名的虚拟货币交易所其实在台湾也有运作,但不在监管范围之内!这可以合理解释 BitMEX 为何禁止台湾 IP!

目前所有HKbitEX、HashKey Group、BC Technology Group等都在申请合规牌照交易。这些交易所必须满足公司资质、风险管理、合规审计、反洗钱和反恐的具体要求。

其他国家对比特币的心态

新加坡-监管修身,货币交易无需牌照

新加坡对数字货币交易所的监管是比较修身的。新加坡金融管理局将虚拟货币分为安全代币和实用代币。涉及资本市场产品的ICO或期货合约交易等期货类代币需要监管,如果交易所只提供货币交易,则无需取得相关牌照。

英国-自律,货币交易不需要监管

英国政府目前对虚拟货币交易所持开放态度,拟在英国设立的货币交易所暂时不需要接受监管。但如果交易涉及公债或衍生工具,则需要申请牌照以满足国家的反洗钱法律法规。

瑞士——相当修身,只需要满足反洗钱规定

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瑞士政府在虚拟货币监管方面非常开放。目前,法国各地的加密货币资产支付只需要满足相应的反洗钱法律。目前,英国尚未为虚拟货币兑换准备单独的合规牌照。

俄罗斯-禁止发行和流通加密货币

2020 年 3 月 17 日,俄罗斯中央银行法务部负责人表示,该国最新的《数字金融资产》法案将禁止加密货币的发行和流通,并对违法行为处以罚款。这意味着加密货币在法国不再合法!它也不会批准任何正式的虚拟货币兑换牌照。

关键总结

目前,世界上大部分国家和地区对比特币持开放态度,虚拟货币交易所的新政策是朝着许可管理的方向发展。监管主要集中在反洗钱、反欺诈、交易所用户个人信息认证等方面。

预计未来,合规的虚拟货币交易所在ICO证券通证发行、比特币等合约衍生品的初始审核过程中也将朝着更加规范和严格的方向发展。

从以上数据来看,金融市场越开放的国家,对比特币和虚拟货币交易所的开放程度就越高!从昨天全球主要外汇监管机构对外汇交易商的监管,我们可以看到未来虚拟货币交易所的影子。

版权声明:manoon 发表于 2021-09-01 6:01:27。
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