币安DEX真的用此前,还原一个币安DEX的真相

资讯 9个月前 manoon
0

文字 |独角兽工作坊

根据Binance的公告,Binance Chain已于今日(4月23日)开放访问。

“在早期阶段,Binance 会从熟悉的合作伙伴中选择节点。”据币安创始人赵长鹏介绍,币安链将设立11个超级节点。

然而,这些节点都在币安部门手中。所谓的“去中心化”就像一纸空文。 Binance DEX,一个基于Binance Chain的去中心化交易所,只是一厢情愿和自欺欺人。

区块链领域,交易所是“军事家的战场”。目前市场上几家大型交易所都是中心化的,用户对它们的投诉已经成为业界的共识。

所以,几年来,去中心化交易所(DEX)成为反复讲故事的“挑战者”;当然,故事终究是故事,大量的DEX死了也没有问题。

币安接过了讲故事的衣钵,声音更响亮,剧情更美。

故事再美,也不能是现实的残酷,币安DEX也逃不过“伪去中心化”的规律。

本文将揭开故事的层层,还原币安DEX的真相。

“币安DEX真的不好用”

此前,币安创始人赵长鹏并不看好DEX。他在《去中心化与去中心化》一文中写道:“目前市场是用脚投票,中心化交易所更受欢迎,其交易量和流动性远高于去中心化交易所。”

然而,在 2019 年 1 月 22 日在新加坡举行的币安峰会上,币安宣布了币安链和币安 DEX 的计划。一个月后,币安链和币安 DEX 在测试网上上线。根据公告,Binance DEX将在Binance Chain上运行。

许多人在体验币安 DEX 后感到失望。 “注册程序比较麻烦,我之前的账号不能用了,必须重新申请。”加密货币交易员郑文说。

由于币安DEX建立在币安链上,用户在交易前需要基于币安链创建一个钱包账户。这也意味着用户当前拥有的其他钱包账户(如 ETH、EOS 钱包等)无法使用,这与传统的去中心化交易非常不同。比如以太坊上最大的去中心化交易所IDEX,无需注册即可直接导入私钥或硬件钱包进行授权连接。

另外,币安DEX在使用过程中,如果一段时间没有操作,系统会锁定钱包。用户需要重新上传Keystore文件并输入密码解锁。这些操作可能会让他们错过最好的市场。而对于手机等移动设备来说,上传Keystore文件和输入密码的操作显然比电脑要繁琐。但移动设备是必不可少的交易终端。在币安DEX收集的用户反馈中,有人抱怨页面不适应手机。

在交易过程中,币安DEX目前只支持“限价单”,不支持“市价单”,这也与一般的操作习惯不符。

在交易深度上,币安DEX中超过50%的代币在24小时内没有交易,这也意味着如果用户下单,就不会被交易。

“即使赵长鹏说Binance DEX的TPS可以达到数千笔交易,但深度是交易的关键。”某量化基金负责人朱云解释说:“去中心化交易所的通病是深度不够,安DEX有币安支持,但目前效果不是很好,深度还不够。 "

除了深度之外,目前币安DEX上线的交易对也存在很大问题。 BTC、ETH、USDT交易区币种很少,BNB交易区币种超过50种,这也意味着Binance DEX主要推广BNB交易区。对于用户来说,如果要交易其他币种,必须兑换BNB才能交易,比较麻烦。

在手续费方面,为了提升流动性和深度,之前的去中心化交易所会向maker收取0.1%的手续费,taker收取0.2%的手续费。至于交易的gas费用,根据网络拥堵情况收取。 Binance DEX表示,它也收取费用作为gas费(GAS),但费用以BNB结算。具体收费机制和比例尚未公布。

“币安DEX基本上是比特股的翻版。”投资人陈元歌认为,币安DEX是基于币安公链开发的,模型类似于比特股,没有技术创新。

BitShares 由创始人 BM(后来的 EOS 创始人)于 2014 年开发。订单匹配不是由智能合约完成,而是由验证节点完成。后来BM在EOS中引入了智能合约。比特股的用户体验很差,交易量还很低。

“采用‘链上撮合+链上结算’的模式,与中心化交易所相比,交易速度较慢,交易成本较高是其最大的劣势。”陈元歌认为,币安DEX技术已经落后于整个区块链行业。

他说:“币安DEX的实际意义不大,更多的是噱头。”

Binance DEX 很容易泄露私钥

对于去中心化交易所来说,安全性和易用性通常是不兼容的。

“让我们尽最大努力让财富更自由,同时努力提高其易用性和安全性。”虽然赵长鹏此前表示币安DEX会兼顾安全性和易用性。

目前币安DEX除了缺乏易用性外,更大的问题是存在安全隐患。

第一个安全风险是用户私钥容易泄露。

“如果用户使用硬件钱包链接到币安公链,你会发现你的私钥从未离开过你的设备。”赵长鹏在2月7日的推特问答中表示,用户的私钥归用户所有。保管。 “而且我们还有很多其他方法可以证明,即使你使用其他设备或客户端,你的私钥也不会离开你的设备,你将是唯一拥有私钥的人。”

但是,用户可以保留私钥的事实并不意味着私钥不会被泄露,这种泄露不是用户自己的责任。

目前,用户注册账号时,会出现助记词,帮助用户找回私钥。然而,恰恰是助记词有致命的问题。

输入助记词时,一旦某个助记词输入错误,系统会自动提示“输入错误”(错误提交时并非所有助记词都显示出来),您可以一一更改助记词试试单词,直到它们正确为止。并且没有“错误”次数的限制,这也意味着攻击者可以通过助记符多次尝试找到私钥。

币安DEX真的用此前,还原一个币安DEX的真相

币安 DEX 截图

另外,再次登录币安DEX时,必须通过浏览器上传Keystore文件才能解锁钱包。这种行为存在很大的安全隐患,很容易被钓鱼网站植入木马病毒,从而盗取用户帐号。

科技博客TechCrunch曾发文称,使用浏览器上传私钥文件非常危险,容易受到网络攻击。 Metamask 浏览器插件、Ledger、Trezor 等硬件冷钱包更安全。

但是,目前币安DEX不支持Metamask等插件。

“币安 DEX 资产不安全”

第二个安全风险是用户资产可能被盗。

如果私钥仍然可以通过技术手段得到保护,但对于最核心的用户资产来说,币安DEX从一开始就留下了很大的安全隐患。

币安DEX真的用此前,还原一个币安DEX的真相

图片来自链塔智库

资产不安全的第一个潜在因素是币安链的过度中心化。 “Binance DEX 的 11 个节点都在 Binance 自己的手中。” EOS 开发者陈磊表示,“币安 DEX 想模仿 EOS 进行节点选举,但目前还没有行动,11 个节点都是自己选择的。”

在2月7日的推特问答中,赵长鹏表示币安链将有11个测试节点,参考EOS的节点选择。 “前期币安会从熟悉的合作伙伴中选择节点,但后期会开放更多节点。”

至于具体如何选择,赵长鹏并未透露。由于前期完全依赖于币安自己的节点选择,所以完全依赖于信用和品牌背书。事实上,对用户没有绝对的保证。

》据币安介绍,币安DEX之所以建立在币安链上,是因为感觉ETH和EOS的处理速度比较慢。但是如果减少节点数量,牺牲透明度来换取那么——所谓的高TPS,真的有道理吗?”陈磊表示无法接受和理解币安的11个节点。

根据币安的计划,币安链未来将成为一条公链,可用于发行币和开发项目。 “币安链要成为公链,首先不能只属于币安家族,否则就是私链。”陈磊说,“对于用户来说,这11个节点都是'拥有者'。用户为什么要相信?您的资产安全吗?”

在这个问题上,赵长鹏也很慷慨地说,币安在全网和节点的选择上有绝对的影响力。他的解释是,现阶段仍需要以更中心化的形式进行。团队在前期保持更大的影响力更为重要。

“用户在币安 DEX 中的资产只是影子资产”

除了节点中心化之外,用户资产面临的第二个问题是币安公链没有智能合约,用户资产实际存储在币安账户中。

“Binance DEX 尚不支持原子级跨链功能。用户交易的比特币和以太坊等资产实际上是映射的影子资产。”陈元歌解释说,资产实际上是交给币安的。管理层,用户刚拿到币安发行的筹码。

在这种情况下,用户确实可以控制自己的私钥,但用户保留的只是币安发送给用户的部分筹码。真正的BTC、ETH等资产仍由币安网关节点保管。 .

在完美的去中心化交易所中,资金应该在用户的钱包地址或交易智能合约中,并且用户可以控制自己的资金。用户发起交易时,所有流程均在链上进行,资金不流入交易所,而是直接点对点发送至交易终端,所有流程可查,公开透明链上。​​

目前币安仍存在较大的安全问题,这无疑会伤害到用户的切身利益。

“你敢相信没有监管的币安吗?”

“我们目前正在申请韩国和日本的许可证。韩国许可证肯定是可用的。”某交易所CEO张哲表示,他们之所以申请牌照,是因为受到监管才能更有前途。

根据 CryptoCompare 数据,由于交易不受监管,今年 1 月期货交易所 BitMex 的交易量下降了 41%。相反,受监管的芝加哥商品交易所(CME)的交易量呈逆势增长。

从目前的全球趋势来看,监管成为主流,只有受监管的加密货币交易所才能生存并最终占领市场。

“去中心化交易所的最大风险是它们无法受到监管。如果区块链想要进入更广泛的群体,它必须从法律之外走向合规。”陈元歌认为,区块链合规离我们不远了。以日本、美国、韩国为代表的国家相继出台了相关的区块链法律法规。币安此时推出去中心化交易所,标志着离主流越来越远。 “币安的违规之路,怎么走?能不能走下去?这是币安未来面临的最大考验。”

“币安只拿到了很多小国的牌照,包括马耳他。是不是说他只在这些小地方经营?”张哲说。

此前,币安被纽约州监管机构点名批评。据 Bitcoin Bagazine 报道,2018 年 9 月 18 日,纽约州总检察长办公室发布了一份“虚拟市场诚信倡议”调查报告。该报告点名批评了包括币安在内的多家交易所,称他们缺乏适当的投资者保护措施,很容易成为大投资者操纵市场的工具。在报告的调查阶段,币安以不在纽约州为由拒绝合作。

谷歌苹果同时下架该APP的原因可能与纽约州的调查有关。”陈元歌认为,“一旦纽约州刑事调查,赵长鹏的人身自由会受到影响吗?届时,用户在币安的资产将受到影响。该怎么办?”

结束

简而言之,宣传去中心化的币安DEX和币安链,其实是彻头彻尾的中心化产品。安全性和易用性似乎并不兼备:安全性、存在私钥泄露、资产被盗等潜在隐患;易用性、注册流程繁琐、交易深度不足。

随着市场逐渐进入熊市,各大交易所的交易量减少,收益自然减少已经成为不争的事实。根据币安官网公告,币安在过去一年中完成了7次季度BNB销毁,但最近4次销毁的销毁量正在逐渐减少:

值得注意的是,币安近期删除了白皮书中关于BNB回购的条款。如下图所示,币安白皮书进行了修改币安dex,删除了公司用20%的利润回购BNB的条款。

赵长鹏表示,这样做是为了澄清币安实际上并没有回购BNB,而是烧掉了它。 “‘回购’这个词的使用并不准确,币安的收入本来就是BNB,如果你把BNB卖给USDT,然后用USDT回购BNB,这种操作似乎是没有必要的。之所以在中使用这个词的原因是白皮书是因为我没有想清楚。一些国家的监管部门不喜欢BNB与利润挂钩。我们听取了有关部门的意见,删除了这部分描述。”

币安DEX真的用此前,还原一个币安DEX的真相

图:左图为2017年首次发布时的原始描述(红色部分),右图为新版本。

但不经过正当程序更新白皮书本身就很有趣。消息人士称,此举可能与证券行业相关的使用合规问题有关。

律师斯蒂芬帕利表示,如果监管机构是币安决定背后的原因,那么编辑(白皮书)可能不足以避免进一步的问题。 “修改白皮书的措辞并不一定会影响监管机构对某物是否属于证券的分析。”

“为什么要建立自己的公链,以BNB为燃料,在BNB交易区投放这么多币,根本目的是提高币价。”朱云解释说币安dex,币安此举是为了让用户囤积和消费BNB,“这样币安就不需要定期回购和销毁BNB。毕竟Binance DEX和Binance Chain可以帮助他们提高BNB的价格。”

随着币安链和币安DEX的发布,币安平台币BNB一路飙升。币安官网数据显示,BNB自2月1日以来涨幅超过270%,4月20日创下25.49美元的历史新高。

但熊市远未结束。外汇收入急剧萎缩。 BNB的涨价还能持续多久?这对整个市场是好是坏?

这个故事还在继续被讲述,但很少有人深入了解。

(文中采访者为化名)

版权声明:manoon 发表于 2021-08-31 14:01:21。
转载请注明:币安DEX真的用此前,还原一个币安DEX的真相 | 198区块链导航

暂无评论

暂无评论...