一份令人震惊70页报告中称曾将客户账户中的数百万美元加密货币转移到其他交易所

资讯 9个月前 manoon
0

在 2019 年 6 月 19 日发布的一份令人震惊的 70 页报告中,安永表示,去年 12 月去世的 Gerald Cotten 将加密货币转移到其他交易所,这些资金被 Cotton 用于个人费用和交易。总的来说,科顿实际上从他的客户那里窃取了超过 2 亿美元的资金。报告写道:“大量加密货币从 Quadriga 平台转移到竞争对手的交易所,并进入由 Cotten 控制的个人账户。似乎用户的加密货币是在这些交易所交易的。在某些情况下,这些资金被用于Cotton 为 Cotton 开设的融资和货币交易账户提供保证金。”这些费用和交易损失“似乎对 Quadriga 的加密货币储备产生了不利影响”,而其他资金被发送到钱包,但安永无法核实这些钱包的所有者是谁。

从 2016 年到 2018 年底,Cotten 从他的交易账户中转移了 9,450 个比特币、387,738 个以太坊和 239,020 个莱特币。这些硬币的价值在此期间波动并显着增加。按照目前的市场价格,它们的价值分别达到了8800万美元、1.050亿美元和3300万美元。

Cotten 似乎还在 Quadriga 上创建了多个虚假账户,并将实际不存在的法定货币金额记入这些账户。同时,他们用这些假法定货币从客户那里购买了真正的加密货币,其中最大的账户使用了一个名为 Chris Markay 的名字。

更多的损失

报告接着写道,Cotten 使用保证金交易 Zcash、Dash、Dogecoin 和 Omisego 等加密货币,并造成巨大损失。

第三个身份不明的交易所收到了 21,501 个比特币(2.010 亿美元,按今天的价格计算)并将它们存入 Cotten 名下的账户。除8个比特币外,其余全部清算,净额约8000万加元(约6040万美元)。

虽然交易所没有配合安永的调查,但它正在与其管辖范围内的地方当局合作。安永目前正在寻求与这些当局建立“官方沟通渠道”。

加拿大律师事务所 Osler Hoskin & Harcourt 的诉讼律师 Evan Thomas 告诉 CoinDesk,Cotton 的行为不可能是偶然的,但显然是故意的。他说:

“据报道,Cotton 的行为明显涉嫌欺诈,背叛了 Quadriga 用户的信任。

他很可能负债累累,试图用别人的资金来弥补赤字。但考虑到他至少从2016年就开设了一个假账户,并挪用了豪华旅游和房地产投资的资金,这似乎更可能是一场精心策划的骗局。 "

QuadrigaCX 今年 1 月申请债权人保护,欠客户1.90 亿美元的加密货币和法定货币。大部分资金未被授权进入,因为只有其已故 CEO Gerald Cotten 知道私钥存在于何处。

最初,安永被法院指定为 QuadrigaCX 的监管机构,随后在 Quadrigacx 4 月份正式破产时担任受托人币安永续,但其寻找失踪资金基本无果。

截至今年5月,Quadrigacx剩余资产仅2100万美元,无法偿还1.60亿美元的债务。然而,最近的一份报告显示,剩余资产数量接近 2450 万美元。联邦调查局和加拿大当局正在调查这些损失。

其他问题

安永报告还详细描述了 Quadriga 的严重管理不善和不当行为。它指出,Quadriga 没有维护管理日志,也没有针对资金损失或其领导人滥用权力的应急计划。此外,交易所的会计操作似乎很糟糕。

例如,交易所仅向九个支付处理商中的两个支付了 1180 万加元(约合 900 万美元)。但是 Quadriga 仍然没有保存任何文件。报告内容如下:

验证机构一直无法找到与 Quadriga Funds 资金池相关的任何会计信息。验证机构指出,TPP 账户用于处理用户的法币交易和为 Quadriga 的一般运营成本提供资金。但在大多数情况下,资金全部流向 Cotten 的个人账户、与 Cotten 相关的各方或代表他行事的律师/客户。”报告继续说道:“看来,当需要支付运营费用时币安永续,或者当Cotten想要将资金转移给自己或相关方施时,他只需要指示TPP发放款项,不受监管。”安永还认为,Cotton 的物业位于新斯科舍省和不列颠哥伦比亚省,投资证券、现金、游艇、飞机、多辆豪华汽车以及大量金币和银币都是用 Quadriga 的客户资金支付的。虽然现在归其遗孀Jennifer Robertson所有,但这些资金应该用于清算。安永在报告中写道:“由于Cotten和Robertson自2015年以来的个人支出和个人资产积累来自Quadriga的资金,受托人计划将根据资产保全令的相关规定保留这些资产。资产被视为 Quadriga 的财产并立即清算,并且 Cotton 被指示支付的资金构成 BIA 下的优惠或低价值交易,可能会受到以下因素的影响受托人提出的其他诉讼事由。”如果这些资产出售成功的话,总共有高达1200万加元(900万美元)的收入将流向债权人。客户索赔

在另一份文件中,Ernst & Young 还概述了 QuadrigaCX 的前用户在因交易所破产而亏损时应遵循的索赔程序。安永写道:

“将要求用户在 2019 年 8 月 31 日下午 5 点(哈利法克斯时间)的索赔提交日期之前完成索赔证书并将其提交给受托人。”安永在文件中承认,由于 Quadriga 的网站自 1 月起关闭,债权人很难找到准备索赔所需的信息。

安永写道,代表用户的委员会和律师“对该平台网站的下线表示担忧,因为用户无法访问声明的详细信息或完成索赔所需的信息”。

安永回应了他们的担忧,并表示将与债权人的律师合作,帮助用户找到检索账户余额信息的方法。

此过程涉及由 Ernst & Young 创建一个在线门户,要求用户输入其 Quadrigacx 帐户和姓名信息。该网站警告

“如果找到匹配项,将显示您的余额。请务必打印或截图。” Ernst & Young 补充说,它将“注意用户隐私问题,并在准备索赔时考虑这些问题。”特别索赔表

安永表示,它还修订了破产索赔的标准形式,“以适应 Quadriga 以加密货币和法定货币计价的特殊索赔。”

表格格式如下:(注:“ethereum”这个词写错了“etherium”,表格在文件中以分页符分隔。)

一份令人震惊70页报告中称曾将客户账户中的数百万美元加密货币转移到其他交易所

Thomas 告诉 CoinDesk,根据新报告,客户可以收回的资金可能不多。他总结道:“目前债权人追回资金的主要来源包括一些法币和冻结资产。本报告不涉及对其他方的潜在损害索赔,但这可能是受托人应该考虑的事情。”原文:

作者:Marc Hochstein、Nikhilesh De

编译:自由

出处(翻译):巴比特资讯()

暂无评论

暂无评论...