币安再次陷入被调查风波官方:尚未面临指控或罚款

资讯 12个月前 manoon
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币安再次陷入被调查风波官方:尚未面临指控或罚款

币安再次陷入调查风暴!


币安再次陷入被调查风波官方:尚未面临指控或罚款

5 月 14 日,彭博社报道称“Binance 正在接受美国司法部和国税局的调查。”负责调查的官员已向对币安业务有深入了解的人士寻求相关信息。尚未面临指控或罚款。

针对此次调查,币安相关人士对《国际金融》记者表示,“我们不对所有与监管机构相关的政策和沟通事项发表评论。”


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对此,币安官方推特称:“币安始终高度重视合规性,并与全球监管机构和执法机构合作。我们一直在努力建立健全的合规计划币安交易所下载,包括反洗钱原则。以及金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。我们在协助包括美国在内的世界各地执法机构方面有着良好的记录。”


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事实上,这是币安在过去两个月内第二次被调查。北京时间3月12日晚,有媒体援引匿名知情人士的话称,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在调查币安是否非法允许美国人购买相关衍生品。

不过,当天有报道称,监管衍生品交易的 CFTC 试图确定尚未在监管机构注册为经纪商的 Binance 是否允许美国居民买卖数字货币衍生品。币安尚未被指控有不当行为,调查可能不会导致执法行动。


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据悉,币安成立于2017年,曾经是中国三大数字货币交易所之一。由于中国的政策法规,币安于2018年2月后宣布退出中国市场。此后币安交易所下载,其业务更加海外化。币安官网信息显示,币安是区块链数字资产交易平台,提供BTC、ETH、EOS、BNB等主流虚拟数字货币交易。

记者于继超

编辑陈思

版权声明:manoon 发表于 2021-08-28 2:00:44。
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