比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户通道

资讯 11个月前 manoon
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9月5日,央行证监会等7部门联合发文比特币交易平台下载,要求暂停被舆论称为“中国最强ICO监管”的ICO。然而,事情远没有结束……

更大的监管风暴即将来临:密切监管者8日告诉中国证券报(ID:xhszzb)记者,比特币交易平台已成为非法经济活动洗钱做市商操纵价格和抢劫的渠道散户投资者。会尽快禁止。

要点:

一位接近主管的人说:

比特币交易平台已成为做市商进行非法经济活动、洗钱和操纵价格以掠夺散户投资者的渠道,应尽快取缔。

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● 除了非法经济和敲诈勒索,目前比特币基本没有实际应用

● 使用比特币洗钱可以绕过管制并转移资金,尤其是在中国仍然存在资本管制的情况下。应尽快出台监管措施对这种行为进行处理。

● 禁止比特币交易平台并不是禁止比特币。被禁平台是取消大量比特币与法币兑换的渠道。

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让我们先谈谈 ICO。

ICO(Initial Coin Offerings的缩写),Initial Coin Offering,起源于股票市场首次公开募股(IPO)的概念。投资者可以简单的理解为:IPO募集资金为人民币,ICO募集比特币; IPO发行的是股票,ICO发行各种代币; IPO募集资金用于各种生产经营活动比特币交易平台下载,ICO募集的“资金”用于开发各种区块链项目。

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但是 ICO 和 IPO 之间存在巨大差异!

我们知道,企业 IPO 受中国证监会监管。在严格的上市规则和强有力的监管下,中国证监会仍然可以发现许多公司的欺诈行为。一些公司可以暂停 IPO 进程并成功 IPO。公司上市后,继续受到监管,投资者也有维权的基础。

但在7个部门发文之前,ICO处于不受监管的状态。也就是说,投资者基本上没有办法验证ICO发行的项目。对于一个不受任何部门监管的融资项目,首先需要质疑这个项目的存在;同时,投资者的获利方式是通过二级市场交易融资的“代币”。你可以想象这是多么危险。

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中央民族大学法学院教授邓建鹏在一项针对区块链专业人士的调查中发现,“目前超过 90% 的 ICO 项目涉嫌欺诈”。

一些投资者已经意识到他们所投资的项目只不过是一个庞氏骗局,但他们很幸运地认为自己并不是最后一次出手的人。

比特币:前方高能警告

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有趣的是,在 ICO 停止三天后,比特币的强劲反弹已经基本收复失地。但对于比特币,投资者需要注意的是,不同国家的监管措施不尽相同。

目前我国监管部门最担心的是比特币已经成为犯罪分子洗钱的手段。同时,比特币也是地下经济的主要支付方式。

比特币在缺乏监管的二级市场交易。做市商操纵价格,价格波动太大。散户也很容易遭受损失。

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