区块天眼提示:最为“短平快”诈骗手法接下来多次发布公告

资讯 10个月前 manoon
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区块天眼APP讯:近年来,在与虚拟货币有关的犯罪中,诈骗逐渐进入“发展期”,成为增长最快的违法犯罪类型。

骗子们“与时俱进”,纷纷玩转区块链,充分结合此前电信诈骗行业的诈骗经历,将魔爪伸向货币圈,大赚一笔。

其实骗局还是新瓶老酒,还是老套路。由于虚拟货币的概念相对较新,现阶段对此类欺诈的反欺诈宣传力度不够,公众对此类欺诈的警惕性相对较低,导致欺诈者往往能得逞。

最近,最常见的是冒充交易所的客户服务进行欺诈。币安、火币、OKEX等交易平台也多次发布公告,提醒用户谨防欺诈。

智凡安全团队认为,与虚拟货币相关的犯罪包括:以区块链虚拟货币为噱头的违法犯罪、以虚拟货币为交易媒介的违法犯罪、以欺诈或技术手段非法获取虚拟货币的违法犯罪。

最近冒充虚拟货币交易所客服的高发欺诈是最后一种。它是通过欺诈直接盗窃受害者的虚拟货币。此类客服欺诈与勒索软件黑客攻击、恶意软件等技术手段相比。 ,犯罪成本更低,可执行性和再现性更强。

同时,由于诈骗者通过非法渠道提前获取了受害人的隐私数据(身份信息、交易所账户信息、交易所交易记录等),使得诈骗更加精准,成功率大幅提升。 “诈骗项目。

欺诈技巧

接下来,让我们来看看骗局:

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(骗子来电号码截图)

第一步:骗子先冒充交易所客服给你打电话,准确告诉你姓名、身份证信息、交易所账号。

第2步:告诉您您账户中的一笔交易涉嫌在东南亚洗钱(该笔交易确实是您的真实交易,包括交易金额、交易时间、交易订单号,交易金额准确到小数点),还声称您的账户已被确认为东南亚黑钱账户,需要您配合调查。

第3步:然后给你发假的交换工作证、授权书、账户风险截图(类似诈骗公诉人的假通缉令,以证明你确实有问题)。

第四步:以交易所名义发送伪造的所谓“黑币验证邮件到您的邮箱,告诉您将币转入指定地址进行验证(类似于冒充)。公安局诈骗案中的“安全账户”)和威胁必须今天处理,否则你的银行卡账户将被冻结,司法机关将逮捕你。

第五步:为了帮助您更快落入陷阱,完成邮件中的转账操作,您需要下载小众视频会议软件并开启分享画面功能。骗子以保密和确保安全为理由,让你去一个没有人的环境,不要联系任何人。

第六步:在屏幕共享状态下比特币跨平台交易,骗子一边洗脑一边威胁,教你完成转账操作,最后被骗了(还有钓鱼网站,骗子发假交易所诈骗交易所账号信息和手机验证码,然后直接盗币)。

不得不承认,诈骗团伙还是挺“专业”的,配套设备也很齐全:

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诈骗者使用准确的用户信息来建立对受害者的信任。用户信息包括姓名、电话号码、邮箱、账户ID、开户时间,交易记录非常准确。这些信息可以打消受害者的怀疑,给受害者一种“信任感”。

抓住受害者的恐惧并减少判断。利用参与洗钱活动进行心理攻击,在邮件中冒充执法机关电子印章等手段,让受害人紧张不安。人们的判断力在压力情况下会下降。

整个集合都被谎言变成了真实,这再次增加了信任。骗子使用专业的客服技巧、视频认证、工作服、胸卡、背景墙、呼叫转移、录音提示。

专业的犯罪工具,放松警惕。骗子使用专业的犯罪工具、伪造的换票系统和电子邮件验证码。

看到这里,大家应该明白了吧。这其实就是冒充客服的诈骗手法加上冒充公诉人的诈骗套路。依旧是熟悉的味道,熟悉的配方。信任,以洗钱的名义威胁你,亏本的时候洗脑把钱转走。

为什么这个老式的例程可以这么好用?犯罪团伙为何转向币圈作弊?

智帆科技安全专家认为有以下原因:

1、 相对来说,币圈的人比较有钱,骗子可以在有限的时间内骗取更多的钱。

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2、针对虚拟货币的反欺诈宣传相对薄弱。部分币圈投资者年龄偏大、中年、老年,这方面的安全意识较低。

3、相关国家部门继续加大打击网络犯罪的力度。随着《破卡行动》、《反洗钱法》等一系列组合拳的生效,传统洗钱渠道受到重创,犯罪团伙直接选择了骗取虚拟货币。

4、由于虚拟货币交易平台不受国家法律保护,且虚拟货币价值的确定标准存在争议,不少不法分子抓住漏洞,利用上述方法进行电信诈骗。中国用户。被害人举报立案存在一定难度,导致犯罪分子不断增多。

5、虚拟货币具有匿名性、全球流通、去中心化等特点。很难追踪。相关刑事案件打击难度较大,犯罪分子被抓获的可能性较小。

深入分析

智凡安全团队对此类案件进行了深入分析,发现暗网上有公开出售火币、gate、币安交易所内部数据和长期稳定销售币种信息的帖子。我们可以确定暗网是泄露隐私的渠道之一。

Darknet 出售交易所隐私数据

说到暗网,我们简单介绍一下以下术语:

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地表网络:位于互联网的地表比特币跨平台交易,可以通过标准搜索引擎访问和浏览

深网:无法通过常规搜索引擎访问和浏览内容。

暗网:指未编入索引且只能通过专用网络浏览器访问的网站。传统浏览器无法直接访问,通常被认为是“深网”的一个子集。

Tor(洋葱路由器):洋葱浏览器,可以屏蔽用户的IP地址,允许匿名浏览。

Telegram(电报):是一款跨平台的即时通讯软件,具有“读完即刻”、“延时延时”、“同时删除”单边消息等功能。

然后你需要通过 Tor 访问暗网。暗网充斥着武器、毒品、色情等非法交易,暗网买卖私人数据的行为为下游犯罪提供了帮助。网络犯罪。

志帆安全团队发现,产业链的运行情况如下:

运营商:可以直接访问交易所用户交易数据的第三方机构。从暗网上的获取信息来看,一个团队专门从运营商和其他机构或个人手中的各个交易所获取交易数据。源数据主要通过SDK、DPI、短信劫持等渠道获取。

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Feeder:直接出售虚拟货币交易平台数据,根据暗网和Telegram(电报)上的销售信息判断,在火币、币安、欧易等交易所出售用户交易数据。

诈骗者:从供应商处购买用户交易数据后对用户进行欺诈的人。购买的交易信息包括用户手机号、交易所名称、地址、交易单号、交易时间等信息。诈骗者捏造用户的某笔交易,谎称该交易涉及洗钱等违法犯罪活动。准确地欺骗用户。

安全提醒

智帆安全专家提醒用户提高安全意识,时刻保持警惕。不要相信陌生的电话和短信,不要点击陌生的链接和电子邮件,以免被钓鱼,不要相信电话另一端的陌生人。要知道骗子手里的材料都是可以伪造的。

遇到问题要谨慎,寻求专业帮助。请记住:所谓的安全账户和核销账户都是骗局。该交易所还明确表示,如有疑问,不会致电用户。 , 您也可以随时联系我们帮助筛选。

致帆科技是最早专注于区块链大数据分析的安全公司之一。依托深厚的人工智能和大数据分析技术的积累,自主研发了“逐轨追踪-虚拟货币追踪验证平台”。协助警方分析相关案件,全面提升打击效能。

截至目前,已协助警方侦破涉及虚拟货币的案件300多起,破案总额超过1000亿元,多次受到公安部门的表彰和表彰。

对于此类诈骗案件中丢失的虚拟货币,智帆科技可以协助警方进行追踪分析。公安机关在相关案件中需要帮助的,可直接回复公众号联系我们。

另外,遇到此类骗局的用户也可以通过公众号回复我们。我们可以帮助分析相关信息并同步到相应的公关机构。

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