比特币买卖在前2年很火,有人赚了钱也有人

资讯 9个月前 manoon
0

比特币交易过去两年非常流行。许多人炒作比特币。因为比特币,有些人赚了钱,有些人负债累累。转售比特币会入狱吗?

律师的回答:

根据我国现行规定,金融机构和交易平台禁止买卖比特币。违规者将被从应用程序中移除并吊销其营业执照,但不禁止个人投资。 , 投资者为自己的行为承担风险。买卖比特币的行为本身不涉及犯罪,但可能涉及行政处罚。

但如果您以倒卖比特币的名义进行洗钱诈骗违法犯罪活动,就会涉嫌赌博、赌博等相应的刑事犯罪,并受到处罚。比如洗钱罪最低可以判10年,同时可以判刑。诈骗罪的最高刑罚是监视拘留,最高刑罚。

法律依据:

《关于进一步加强网吧和网络游戏管理的通知》

(五)打击和防范网络游戏经营活动中的违法犯罪活动

中国人民银行应加强对网络游戏虚拟货币监管,防止虚拟货币影响实体经济金融秩序。要严格限制网络游戏经营单位发行的虚拟货币总量和个人网络游戏消费者的购买金额。严格区分电子商务中的虚拟交易和实体交易。网络游戏事业部发行的虚拟货币不能用于购买实体产品。用于购买自己提供的网络游戏等虚拟产品和服务;消费者需要将虚拟货币兑换为法定货币的,金额不得超过原购买金额;严禁转售虚拟货币。违反上述规定的,由中国人民银行依照《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、第四十六条的规定处罚。

《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条,本法第三十二条所列行为违反有关规定,有关法律、行政法规有处罚的,依照有关规定处罚。有这些规定;相关法律行政法规未规定处罚的,中国人民银行应当根据不同情况给予警告,没收违法所得。违法所得超过五十万元的,处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;不存在违法所得或违法所得。 50万元以下的,处50万元以上200万元以下的罚款;对董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

《关于防范代币发行融资风险的公告》

比特币买卖在前2年很火,有人赚了钱也有人

三、加强代币融资交易平台管理:自本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币、代币、“虚拟货币”之间的兑换业务。作为中央交易对手买卖或买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

对于存在违法违规行为的代币融资交易平台,金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和移动应用程序,要求网信部门删除移动应用程序并要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。

五、公众应高度警惕代币发行融资和交易的隐患

代币发行融资和交易存在多重风险,包括虚假资产风险、企业倒闭风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险比特币网上交易平台,谨防上当。

对于以“币”为名进行的各类非法金融活动,公众要加强风险防范意识和识别能力,及时举报违法违规线索。

《关于防范比特币风险的通知》

四、防范比特币可能存在的洗钱风险

中国人民银行分支机构要密切关注比特币等具有匿名性和跨境流通特点的类似虚拟商品的走势和走势,认真研究判断洗钱风险,研究制定针对性的预防措施。各分支机构应将依法设立并提供辖区内比特币登记、交易等服务的机构纳入反洗钱监管,督促其加强反洗钱监测。

提供比特币注册、交易等服务的互联网网站应当切实履行反洗钱义务,识别用户身份,要求用户实名注册,并登记姓名、身份证号码等信息。提供比特币注册、交易等服务的金融机构、支付机构、互联网网站,如发现与比特币等虚拟商品相关的可疑交易,应立即向中国反洗钱监测分析中心报告,并予以配合中国人民银行反洗钱监测分析中心。洗钱调查活动;如发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动的线索比特币网上交易平台,应及时向公安机关报案。

以上是仲裁庭对相关问题的回答分析。如果您仍有疑问,可以在线咨询法庭解决刑事问题。

版权声明:manoon 发表于 2021-08-19 17:02:17。
转载请注明:比特币买卖在前2年很火,有人赚了钱也有人 | 198区块链导航

暂无评论

暂无评论...