全球监管“大围剿”全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有监管审查

资讯 9个月前 manoon
0

全球最大的加密货币交易所币安正在经历前所未有的监管审查。

这背后是整个数字加密货币行业的全球监管标准在收紧,监管的严密将直接决定整个市场的成败。

全球监管“围剿”

当地时间本周五,泰国证监会对币安提起刑事诉讼,指控币安在未获得营业执照的情况下在泰国经营数字资产业务。

泰国证监会表示,只有获得许可的公司才能在泰国提供与数字资产交易相关的服务。它于今年 4 月致函警告币安,但未收到任何回复。币安未对泰国证券交易委员会的指控发表评论。

全球监管“大围剿”全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有监管审查

开曼群岛的监管机构开曼金融管理局 (CIMA) 于周五早些时候宣布,它正在调查币安及其附属公司在开曼群岛的业务是否受 CIMA 监管。

CIMA 表示希望公众理解币安交易所的币安币,虽然媒体声称 Binance 是一家在开曼群岛注册成立的加密货币交易公司,但 Binance 并未在 CIMA 注册,也未获得 CIMA 授权,也不持有CIMA 问题。许可证不受 CIMA 监管。

针对CIMA的声明,Binance表示,该公司确实有一家根据开曼群岛法律注册的实体,从事法律允许的活动,与加密货币交易活动无关。

这只是 Binance 最近经历的全球监管审查的一小部分。

在亚洲,新加坡金融监管机构周四表示,在币安控股 (Binance Holdings) 的母公司已接受全球监管机构审查后,它将审查币安的新加坡子公司

p>

日本金融厅(FSA)此前发出正式警告信,称币安的子公司币安控股有限公司在未在日本注册的情况下经营数字资产交易业务。币安在 2018 年 3 月因同样的原因受到警告。

在欧洲,英国金融行为监管局(FCA)6月25日在其官网表示,Binance在英国的控股公司Binance Markets不得在英国开展任何受FCA监管的金融业务。英国,也不能为个人客户提供贷款业务。

在北美,Binance 告诉企业账户持有人,安大略省将从 6 月 26 日起被纳入“限制管辖区”,建议该省的客户在今年 12 月 31 日之前关闭您的交易账户。

针对 Binance 的最新行动表明,该交易所不能通过在其他司法管辖区运营来规避国家法律。投资者需要使用所在国家/地区许可的加密货币交易所,以避免资产被冻结甚至没收的风险。

全球监管“大围剿”全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有监管审查

全球数字加密货币监管标准收紧

市场分析认为,各国的监管行动不仅仅是币安的单一行为。整个数字加密货币行业的监管标准在收紧,这将直接决定整个市场的成败。

一些数字加密货币的倡导者认为,任何监管都违反了加密货币的去中心化精神。

比特币的起源是它将中介机构——银行和政府——排除在金融交易之外。各种监管措施可能让数字加密货币重回中间人的老路。

同时,数字加密货币很难完全摆脱现有的去中心化系统。

全球监管“大围剿”全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有监管审查

但赞成加强监管的人认为,如果各国出台合理的加密法规,这实际上可以对行业有所帮助。消费者对数字货币和加密货币交易的信心增强可能会鼓励更多人购买和参与加密货币。

缺乏监管使数字货币行业深陷洗钱税收问题的监管纠纷中。

以币安为例。日本加密货币交易所 Fisco 去年 9 月在美国法院对币安提起诉讼,声称 Zaif(现被 Fisco 收购)在 2018 年被黑客入侵并损失了 6300 万美元。在加密货币之后,币安为黑客洗钱提供了便利。

Fisco 在起诉书中表示,比特币地址是通过链上分析追踪的。黑客通过币安从该地址清除了 1451.7 个比特币。币安具有冻结账户和阻止交易的能力。能力,但由于币安不作为,Zaif 的客户和交易所本身蒙受了经济损失。

除了洗钱,稳定币也是监管非常关注的问题。

全球监管“大围剿”全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有监管审查

稳定币是锚定美元等价值稳定资产的虚拟货币。这种虚拟货币可以促进从一种加密货币到另一种加密货币的交易。

咨询公司 Frim Post Oak labs 的创始人 Tim Swanson 表示,稳定币是“寄生的”,像非银行金融中介机构一样运作,提供类似于传统商业银行的服务,但不在正常银行监管的范围内。

批评人士声称,Tether、USD Coin 和 DAI 等稳定币的增长对金融稳定构成了重大风险。一些与美元挂钩的代币没有实际美元支持,而是由风险较高的资产组合支持。

从监管者的角度来看,数字货币完全融入现有监管体系似乎只是时间问题。

美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 多次讨论需要加强对加密货币交易所的监管以保护投资者。它认为,在交易所交易的现有数以千计的加密货币中币安交易所的币安币,许多是未注册的证券,应该受到美国证券交易委员会的强制执行。

暂无评论

暂无评论...