全球最大加密货币交易所币安遭遇前所未有的监管审查

资讯 9个月前 manoon
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全球最大的加密货币交易所币安正受到前所未有的监管审查。

这背后是整个数字加密货币行业的全球监管标准在收紧,监管的严密将直接决定整个市场的成败。

全球监管“大歼灭”

当地时间本周五,泰国证监会对币安提起刑事诉讼,指控币安在未取得营业执照的情况下在日本经营数字资产业务。

泰国证监会表示,只有获得许可的公司才能在日本提供与数字资产交易相关的服务。它在今年 4 月致函警告币安,但未收到回复。

开曼群岛的监管机构开曼金融管理局 (CIMA) 于周五早些时候宣布,它正在调查币安及其附属公司在开曼群岛的业务是否受 CIMA 监管。

CIMA 表示希望公众想知道,虽然媒体声称 Binance 是一家在开曼群岛注册成立的加密货币交易公司,但 Binance 并未在 CIMA 注册,也没有获得 CIMA 的授权,不持有 CIMA 奖项。授予的牌照不受 CIMA 监管。

这只是币安最近几天进行的全球监管审查的一小部分。

在亚洲,新加坡金融监管机构周六表示,在币安控股母公司接受全球监管机构审查后,它将审查币安在美国的子公司

日本金融厅(FSA)此前发布了即将发布的警告信,称币安的子公司币安控股有限公司在未在台湾注册的情况下经营数字资产交易业务。币安在 2018 年 3 月因同样的原因受到警告。

在亚洲,英国金融行为监管局(FCA)6月25日在其官网表示,Binance在美国的控股公司Binance Markets不得在其境内持有任何受FCA监管的金融业务。美国,也不能为个人客户提供抵押贷款服务。

在北美,Binance 告诉公司账户持有人,安大略省将从 6 月 26 日开始纳入“限制管辖县”的范围,建议该省的客户在今年 12 月 31 日之前关闭。删除您自己的交易账户。

针对 Binance 的最新行动表明,该交易所不能通过在其他司法管辖区运营来规避国家法律投资者需要使用所在国家/地区许可的加密货币交易所,以防止资产被冻结甚至被没收的风险。

全球数字加密货币监管标准正在收紧

市场分析认为,各国的监管行动不仅仅是币安的单一行为。整个数字加密货币行业的监管标准在收紧,这将直接决定整个市场的成败。

有数字加密货币的倡导者声称任何法规都符合加密货币的去中心化精神。

比特币的起源是它将中介机构——银行和政府——排除在金融交易之外。各种监管措施可能促使数字加密货币重回中间人老路。

同时,数字加密货币很难完全摆脱现有的去中心化系统。

但赞成加强监管的人认为,如果国家制定合理的加密法规,这实际上可以对行业有所帮助。消费者对数字货币和加密货币交易的信心增强可能会鼓励更多人订购和参与加密货币。

监管缺失导致数字货币行业陷入洗钱税收问题的监管纠纷。

以币安为例。日本加密货币交易所Fisco于去年9月在美国法院对Binance提起诉讼,声称Zaif(现由Fisco竞标)在2018年被黑客入侵并损失6300万美元。 Binance为黑客在加密货币后洗钱提供了便利。

Fisco 在起诉书中称安币账户,通过链上分析追踪到了一个比特币地址,黑客通过币安从该地址洗掉了 1451.7 个比特币,币安拥有冻结账户并停止交易的能力。能力,但由于币安不作为,Zaif 的客户和交易所本身都蒙受了经济损失。

除了洗钱,稳定币也是监管非常关注的问题。

稳定币是锚定港币等稳定价值资产的虚拟货币。这种虚拟货币可以促进交易从一种加密货币转移到另一种加密货币。

咨询公司Frim Post Oak labs的创始人蒂姆斯旺森表示,稳定币是“寄生的”,像非银行金融中介机构一样运作,提供类似于传统商业银行的服务,但不在一般建行的范围内监督。

批评人士称,Tether、USD Coin、yi等稳定币的贬值对金融稳定构成重大风险。一些与欧元挂钩的代币并非由实际的港元支持安币账户,而是由风险较高的资产组合支持。

从监管者的角度来看,数字货币完全纳入现有监管体系其实只是时间问题。

美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 多次讨论需要加强对加密货币交易所的监管以保护投资者。感觉在交易所交易的现有数以千计的加密货币中,许多是未注册的期货,应该受到美国证券交易委员会的强制执行。

版权声明:manoon 发表于 2021-08-17 6:01:44。
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